科恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称科恒股份
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期
财务报告的议案》
2.00 《利润承诺补偿协议书之补充协议》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-21
公司名称科恒股份
公告日期2019-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议
案(修订稿)
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1标的资产和交易对方
2.1.2交易作价及支付方式
2.1.3发行方式及发行对象
2.1.4发行股份的种类和面值
2.1.5发行股份的价格及定价依据
2.1.6发行股份的数量
2.1.7发行股份价格和数量的调整
2.1.8股份锁定安排
2.1.9发行股份的上市地点
2.1.10标的公司的公司治理安排
2.1.11标的资产过渡期间损益归属及承担
2.1.12标的资产和发行股份的交割
2.1.13违约责任
2.2业绩承诺及补偿协议
2.2.1业绩承诺指标
2.2.2补偿金额的确定
2.2.3补偿方式
2.2.4补偿支付及上限
2.2.5超过利润预测数的补偿
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1发行方式及发行对象
2.3.2发行股份的种类和面值
2.3.3发行股份的价格及定价依据
2.3.4发行股份的数量
2.3.5发行股份价格和数量的调整
2.3.6股份锁定安排
2.3.7发行股份的上市地点
2.3.8募集配套资金总额及用途
2.4本次交易的决议有效期
2.5滚存未分配利润的安排
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订稿)
4、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》及《利润承诺补偿协议书》的议案
5、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案(修订稿)
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
12、关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称科恒股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称科恒股份
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称科恒股份
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于计提全资子公司现金奖励的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称科恒股份
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-12
公司名称科恒股份
公告日期2017-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-20
公司名称科恒股份
公告日期2017-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产和交易对方
2.02 交易作价及支付方式
2.03 发行方式及发行对象
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行股份的价格及定价依据
2.06 发行股份的数量
2.07 发行股份价格和数量的调整
2.08 股份锁定安排
2.09 发行股份的上市地点
2.10 标的公司的公司治理安排
2.11 标的资产期间损益归属及承担
2.12 标的资产和发行股份的交割
2.13 违约责任
业绩承诺及补偿协议
2.14 业绩承诺指标
2.15 补偿金额的确定
2.16 补偿方式
2.17 补偿支付及上限
2.18 超过利润承诺的奖励
发行股份募集配套资金
2.19 发行方式及发行对象
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行股份的价格及定价依据
2.22 发行股份的数量
2.23 发行股份价格和数量的调整
2.24 股份锁定安排
2.25 发行股份的上市地点
2.26 配套募集资金的用途
2.27 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-20
公司名称科恒股份
公告日期2017-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及付息方式
2.06 担保安排
2.07 募集资金用途
2.08 挂牌转让场所
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称科恒股份
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.1 选举吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事
1.2 选举尹荔松先生为公司第四届董事会独立董事
1.3 选举周林彬先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 选举万国江先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2 选举唐维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.3 选举左海波先生为公司第四届董事会非独立董事
2.4 选举唐秀雷先生为公司第四届董事会非独立董事
2.5 选举程建军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.6 选举吴娟女士为公司第四届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举赖智敏先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2 选举关斯明女士为公司第四届监事会股东代表监事
4、《公司2016年度董事会工作报告》
5、《公司2016年度监事会工作报告》
6、《2016年年度报告》全文及摘要
7、《公司2016年度财务决算报告》
8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘审计机构的议案》
10、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-28
公司名称科恒股份
公告日期2016-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为参股公司提供担保的议案》;
2、《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》;
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-06
公司名称科恒股份
公告日期2016-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、发行股份及支付现金购买资产
2.1、标的资产和交易对方
2.2、交易作价及支付方式
2.3、发行方式及发行对象
2.4、发行股份的种类和面值
2.5、发行股份的价格及定价依据
2.6、发行股份的数量
2.7、发行股份价格和数量的调整
2.8、股份锁定安排
2.9、发行股份的上市地点
2.10、标的公司的公司治理安排
2.11、标的资产期间损益归属及承担
2.12、标的资产和发行股份的交割
2.13、违约责任
3、业绩承诺及补偿协议
3.1、业绩承诺指标
3.2、补偿金额的确定
3.3、补偿方式
3.4、补偿支付及上限
3.5、超过利润预测数的补偿
4、发行股份募集配套资金
4.1、发行方式及发行对象
4.2、发行股份的种类和面值
4.3、发行股份的价格及定价依据
4.4、发行股份的数量
4.5、发行股份价格和数量的调整
4.6、股份锁定安排
4.7、发行股份的上市地点
4.8、配套募集资金的用途
4.9、违约责任
5、本次交易的决议有效期
6、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
7、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
8、《关于公司与相关交易对方签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
13、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称科恒股份
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告》全文及摘要
4、《关于2015年度财务决算的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称科恒股份
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称科恒股份
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》全文及摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于补选董事的议案》
9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-04
公司名称科恒股份
公告日期2014-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称科恒股份
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称科恒股份
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
以下议案采取累积投票方式审议。
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
(2.1)选举候选人熊永忠先生为公司第二届董事会独立董事
(2.2)选举候选人尹荔松先生为公司第二届董事会独立董事
(2.3)选举候选人周林彬先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
(3.1)选举候选人万国江先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3.2)选举候选人冯宝爱女士为公司第二届董事会非独立董事;
(3.3)选举候选人唐维先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3.4)选举候选人朱永康先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3.5)选举候选人唐秀雷先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3.6)选举候选人胡学芳女士为公司第二届董事会非独立董事;
4、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
(4.1)选举候选人李子明先生为公司第二届监事会非职工监事;
(4.2)选举候选人关斯明女士为公司第二届监事会非职工监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称科恒股份
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
8、审议《关于公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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