| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司拟与关联方广州泓科投资有限公司（以下简称“泓科投资”）、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻泰能源”）共同投资湖南雅城新材料发展有限公司（以下简称“雅城新材”），其中公司使用超募资金出资2700万元，占增资后注册资本的23.89%；泓科投资出资300万元，占增资后注册资本的2.65%；臻泰能源出资2600万元，占增资后注册资本的23.01%。
泓科投资为上市公司实际控制人万国江及其妻子唐芬100%持股的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章关于关联方的认定规则，万国江先生作为上市公司的实际控制人，属于上市公司的关联自然人；泓科投资系由关联自然人万国江先生直接控制的法人，因而属于上市公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.1 条的规定，本次共同投资事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的目的以及对上市公司的影响
2014年1-6月，公司实现锂电材料销售收入2,921.96万元，占当期营业收入比重达到15.37%；雅城新材是公司锂电材料的原材料供应商，2014年1-6月，公司向雅城新材采购原材料的不含税额为946.20万元。
本次对外投资的资金来源为公司超募资金。公司通过参股雅城新材，将进一步加强双方业务合作的稳定性。同时，鉴于雅城新材拥有的研发和渠道优势，且其在四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等方面亦具有较强的技术储备，双方可在锂电新材料、新技术研究方面展开广泛的合作，有利于扩大公司竞争优势、提升公司锂电材料产业链的竞争力。公司与泓科投资共同参股雅城新材，有利于降低投资风险,亦充分体现了控股股东对上市公司经营发展的支持和信心。
总之，本次对外投资有利于公司围绕主要业务延伸产业链，加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力，同时促进募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。 |
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