邦讯技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称邦讯技术
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度财务决算的议案
4.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配的预案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-06
公司名称邦讯技术
公告日期2018-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改<公司章程>的议案
2.00 关于董事会选举非独立董事的议案
2.01 关于选举杨镜琳懿为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举叶仁明为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举黄已艇为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举陈宇为公司第三届董事会独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称邦讯技术
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算的议案
4 关于2017年度计提资产减值准备的议案
5 2017年度报告全文及摘要
6 关于2017年度利润分配的预案
7 关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于修改<公司章程>的议案
11 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
12 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<监事会议事规则>的议案
15 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称邦讯技术
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称邦讯技术
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称邦讯技术
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;
8、《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-15
公司名称邦讯技术
公告日期2017-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》;
2、《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称邦讯技术
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于出售资产暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称邦讯技术
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
选举非独立董事:
(1) 选举张庆文先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2) 选举戴芙蓉女士为公司第三届董事会非独立董事;
(3) 选举郑志伟先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4) 选举张丽红女士为公司第三届董事会非独立董事;
选举独立董事:
(1) 选举罗建钢先生为公司第三届董事会独立董事;
(2) 选举夏志宏先生为公司第三届董事会独立董事;
(3) 选举陈长源先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
选举非职工代表监事:
(1)选举邵立岩女士为公司第三届监事会监事;
(2)选举甄梦梦先生为公司第三届监事会监事;
3、《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》;
4、《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》;
5、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
6、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称邦讯技术
公告日期2016-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<邦讯技术股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称邦讯技术
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年年度报告及摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》(需以特别决议通过);
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》;
8、《关于公司监事辞职及补选新任监事的议案》;
9、《关于增补第二届董事会独立董事的的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-19
公司名称邦讯技术
公告日期2016-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《第二期员工持股计划(草案)》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称邦讯技术
公告日期2015-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《第一期员工持股计划(草案)》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》;
3、《关于公司发行中小企业私募债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称邦讯技术
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年年度报告及摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》(需以特别决议通过);
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》;
8、《关于修改<邦讯技术股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过);
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称邦讯技术
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用超募资金收购博威科技(深圳)有限公司100%股权和博威通讯系统(深圳)有限公司100%股权并增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称邦讯技术
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年年度报告及摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》;
8、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》;
9、《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》;
10、《关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称邦讯技术
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于对外投资设立上海子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-02
公司名称邦讯技术
公告日期2013-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称邦讯技术
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
选举非独立董事:
(1)选举张庆文先生为公司第二届董事会董事;
(2)选举戴芙蓉女士为公司第二届董事会董事;
(3)选举杨灿阳先生为公司第二届董事会董事;
(4)选举张丽红女士为公司第二届董事会董事;
选举独立董事:
(1)选举酆广增先生为公司第二届董事会独立董事;
(2)选举李海舰先生为公司第二届董事会独立董事;
(3)选举刘明辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
选举非职工代表监事:
(1)选举邵立岩女士为公司第二届监事会监事;
(2)选举万文定先生为公司第二届监事会监事;
3、《关于确定公司第二届董事会董事薪酬的议案》;
4、《关于确定公司第二届监事会监事薪酬的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称邦讯技术
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<邦讯技术股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称邦讯技术
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年年度报告及摘要》;
2、《2012年度董事会工作报告》;
3、《2012年度监事会工作报告》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案》(需以特别决议通过);
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、《融资管理制度》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称邦讯技术
公告日期2013-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称邦讯技术
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于对外投资设立厦门子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称邦讯技术
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则的》议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《信息披露管理办法》的议案
11、关于修订《内幕信息知情人报备制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案
16、关于修订《投资者关系管理规定》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-25
公司名称邦讯技术
公告日期2012-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于延长2011年第三次临时股东大会决议有效期的议案》。
审议内容
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