| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年董事会工作报告
2.00 2023年监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 《2023年度报告》及其摘要
5.00 关于2023年度不进行利润分配的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于提名冯武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《拟变更会计师事务所》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告》及其摘要
5.00 《关于2022年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于增加注册资本的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》
10.00 《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》
11.00 《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
12.00 《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》
13.00 《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》
14.00 《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
15.00 《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》
16.00 《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》
17.00 《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》
18.00 《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》
19.00 《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》
20.00 《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-26 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2022-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名樊俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及其摘要
5.00 《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的议案》
8.00 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名何航校为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名胡长根为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名何任晖为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名袁玥为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名南霖为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名罗新建为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名刘爱民为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名董晓燕为第五届监事会非职工代表监事
3.02 提名宋辉为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于收购上海今创信息技术有限公司6%股权的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的公司相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于公司与德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、上海今创信息技术有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告》及其摘要
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于神州视翰管理层放弃超额利润奖励的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
2.00 《关于增加注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
6.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告》及其摘要
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的定价原则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01 (1)本次交易的整体方案
3.02 (2-1)交易标的和交易对方
3.03 (2-2)交易标的价格及定价方式
3.04 (2-3)交易对价支付方式
3.05 (2-4)现金对价支付安排
3.06 (2-5)发行方式
3.07 (2-6)发行对象及认购方式
3.08 (2-7)发行股票的种类和面值
3.09 (2-8)定价基准日、发行价格
3.10 (2-9)发行股份数量
3.11 (2-10)锁定期
3.12 (2-11)上市地点
3.13 (2-12)过渡期损益安排
3.14 (2-13)标的资产权属转移及违约责任
3.15 (2-14)滚存未分配利润安排
3.16 (3-1)种类与面值
3.17 (3-2)发行方式
3.18 (3-3)发行对象
3.19 (3-4)发行数量
3.20 (3-5)发行价格
3.21 (3-6)限售期安排
3.22 (4)募集配套资金金额及用途
3.23 (5)本次交易的决议有效期
4.00 《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案(修订稿)>及摘要的议案》
5.00 《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
15.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20.00 《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告》及其摘要
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于增加注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>议案》
3.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 提名何任晖为第四届董事会非独立董事候选人
3.02 提名梁荣为第四届董事会非独立董事候选人
3.03 提名付永全为第四届董事会非独立董事候选人
3.04 提名崔万田为第四届董事会非独立董事候选人
3.05 提名林楠超为第四届董事会非独立董事候选人
3.06 提名王箫音为第四届董事会非独立董事候选人
4.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 提名管一民为第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名吴凤君为第四届董事会独立董事候选人
4.03 提名刘爱民为第四届董事会独立董事候选人
5.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 提名王立军为第四届监事会非职工代表监事
5.02 提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告》及其摘要
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于办理工商登记变更事宜的议案》
9.00 《关于终止第2期员工持股计划的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2.00《荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）及其摘要》
3.00《荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划管理办法》
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01(1)本次交易的整体方案(2)发行股份及支付现金购买资产
2.02(2-1)交易标的和交易对方
2.03(2-2)交易标的价格及定价方式
2.04(2-3)交易对价支付方式
2.05(2-4)现金对价支付安排
2.06(2-5)发行方式
2.07(2-6)发行对象及认购方式
2.08(2-7)发行股票的种类和面值
2.09(2-8)定价基准日、发行价格
2.10(2-9)发行股份数量
2.11(2-10)锁定期
2.12(2-11)上市地点
2.13(2-12)过渡期损益安排
2.14(2-13)标的资产权属转移及违约责任
2.15(2-14)滚存未分配利润安排(3)募集配套资金
2.16(3-1)发行方式
2.17(3-2)发行对象
2.18(3-3)发行股票的种类和面值
2.19(3-4)发行价格与定价依据
2.20(3-5)募集配套资金金额及发行数量
2.21(3-6)锁定期
2.22(3-7)募集配套资金用途
2.23(3-8)发行股票的上市地点
2.24(3-9)滚存未分配利润安排
2.25(4)本次交易的决议有效期
3.00《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00《关于公司与秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00《关于公司与秦毅、钟小春和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
6.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11.00《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12.00《未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》
13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
14.00《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17.00《关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度报告》及其摘要；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
1.1 提名付永全为第三届董事会非独立董事候选人；
1.2 提名崔万田为第三届董事会非独立董事候选人；
1.3 提名冯丽为第三届董事会非独立董事候选人；
1.4 提名尹春福为第三届董事会非独立董事候选人；
1.5 提名齐政为第三届董事会非独立董事候选人；
1.6 提名林木西为第三届董事会非独立董事候选人。
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：
2.1 提名王莉为第三届董事会独立董事候选人；
2.2 提名吴凤君为第三届董事会独立董事候选人；
2.3 提名李华才为第三届董事会独立董事候选人。
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
3.1 提名余力兴为第三届监事会非职工代表监事；
3.2 提名李小龙为第三届监事会非职工代表监事。
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止重大资产重组的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次交易整体方案
2.02发行股份及支付现金购买资产-交易标的和交易对方
2.03发行股份及支付现金购买资产-标的资产的作价
2.04发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易对价支付方式
2.05发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
2.06发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象
2.07发行股份及支付现金购买资产-发行价格和定价原则
2.08发行股份及支付现金购买资产-发行股份的数量
2.09发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排
2.10发行股份及支付现金购买资产-上市地点
2.11发行股份及支付现金购买资产-滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.12发行股份及支付现金购买资产-相关资产办理交付或过户
2.13发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺和补偿
2.14发行股份及支付现金购买资产-业绩奖励
2.15发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
2.16募集配套资金-发行方式
2.17募集配套资金-发行股票的种类和面值
2.18募集配套资金-发行对象和认购方式
2.19募集配套资金-发行价格和定价原则
2.20募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
2.21募集配套资金-募集配套资金用途
2.22募集配套资金-锁定期安排
2.23募集配套资金-滚存利润安排
2.24募集配套资金-上市地点
2.25募集配套资金-决议有效期
3 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
4 关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
5 《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
6 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7 《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
8 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》
11 《关于公司与相关方签订相关协议的议案》
12 《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》
13 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度报告》及其摘要；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于办理工商登记变更事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告》及其摘要；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》；
2、审议《荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4.1发行对象及其与公司的关系；
4.2发行方式；
4.3本次发行股票的种类和面值；
4.4发行数量；
4.5认购方式；
4.6定价基准日、发行价格及定价原则；
4.7发行股份的限售期；
4.8本次发行股票上市地点；
4.9募集资金投向；
4.10本次发行前滚存未分配利润的安排；
4.11本次发行决议有效期。
5、审议《非公开发行A股股票预案》；
6、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
8、审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》；
9、审议《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
10、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
15、审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
19、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划的议案》；
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于“数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告》及其摘要；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于办理工商登记变更事宜的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
3.1《关于提名付永全先生担任第二届董事会董事的议案》
3.2《关于提名付艳杰女士担任第二届董事会董事的议案》
3.3《关于提名崔万涛先生担任第二届董事会董事的议案》
3.4《关于提名崔万田先生担任第二届董事会董事的议案》
3.5《关于提名冯丽女士担任第二届董事会董事的议案》
3.6《关于提名尹春福先生担任第二届董事会董事的议案》
选举独立董事：
3.7《关于提名林木西先生担任第二届董事会独立董事的议案》
3.8《关于提名宋廷锋先生担任第二届董事会独立董事的议案》
3.9《关于提名杨根兴先生担任第二届董事会独立董事的议案》
该项议案采取累积投票方式审议。
4、《关于监事会换届选举的议案》；
4.1《关于提名余力兴先生担任第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告》及摘要；
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《股东大会网络投票实施细则》；
8、审议《累积投票制度实施细则》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣科科技 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于办理工商登记变更事宜的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配