海联讯

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称海联讯
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称海联讯
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2019年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2019年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称海联讯
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称海联讯
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韦岗为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王天青为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举罗佳为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举龙哲为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举杨晓樱为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举曾丽娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举李珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称海联讯
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2018年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2018年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称海联讯
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称海联讯
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于终止实施《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称海联讯
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于《2016年度利润分配预案》的议案
5.00关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00关于《2016年年度报告》及摘要的议案
7.00关于2017年公司董事薪酬方案的议案
8.00关于2017年公司监事薪酬方案的议案
9.00关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
10.00关于《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》及摘要的议案
11.00关于《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-13
公司名称海联讯
公告日期2017-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-17
公司名称海联讯
公告日期2016-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称海联讯
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-29
公司名称海联讯
公告日期2015-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于增补董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-01
公司名称海联讯
公告日期2015-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称海联讯
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
11、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称海联讯
公告日期2015-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称海联讯
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补董事的议案》(采用累积投票制)。
1.1增补唐占库先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2增补韦岗先生为公司第三届董事会非独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-13
公司名称海联讯
公告日期2014-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-23
公司名称海联讯
公告日期2014-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于坏账核销的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称海联讯
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2013年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
10.1选举章锋先生为公司第三届董事会非独立董事;
10.2选举孔飙先生为公司第三届董事会非独立董事;
10.3选举邢文飚先生为公司第三届董事会非独立董事;
10.4选举程浩忠先生为公司第三届董事会独立董事;
10.5选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
11.1选举黎军先生为公司第三届监事会股东代表监事;
11.2选举曾丽娜女士为公司第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-14
公司名称海联讯
公告日期2014-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称海联讯
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称海联讯
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2013年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2013年公司监事薪酬方案的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-23
公司名称海联讯
公告日期2012-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于变更会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-26
公司名称海联讯
公告日期2012-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-11
公司名称海联讯
公告日期2012-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
5. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
7. 审议《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》;
8. 审议《关于提名周红女士为公司监事的议案》;
9. 审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;
10. 审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;
11. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》;
12. 审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
13. 审议《关于〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
14. 审议《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉的议案》;
15. 审议《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》;
16. 审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》;
17. 审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-17
公司名称海联讯
公告日期2012-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》:
2、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》:
3、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》:
审议内容
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