三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称三丰智能
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称三丰智能
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于2018年度报告全文和报告摘要的议案》;
4 《关于公司2018年度财务决算的议案》;
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7 《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》;
8 《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
9 《关于公司拟变更公司名称的议案》;
10 《关于公司对控股子公司融资提供担保的议案》;
11 《关于部分修订<公司章程>的议案》;
12 《关于部分修订<董事会议事规则>的议案》;
13 《关于部分修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称三丰智能
公告日期2019-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-15
公司名称三丰智能
公告日期2018-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案;
2 关于公司董事辞职及补选董事的议案;
3 关于公司监事辞职及补选监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称三丰智能
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于2017年度报告全文和报告摘要的议案》;
4 《关于公司2017年度财务决算的议案》;
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称三丰智能
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司提供担保的议案;
2 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称三丰智能
公告日期2017-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案;
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
(一)、本次发行股份购买资产方案
2.01 1、交易对方
2.02 2、标的资产
2.03 3、对价支付方式
2.04 4、交易价格
5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.05(1)发行股份的种类和面值
2.06(2)定价基准日
2.07(3)发行价格和定价依据
2.08 6、支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式
2.09 7、上市地点
2.10 8、锁定期
2.11 9、业绩承诺补偿
2.12 10、期间损益安排
2.13 11、标的资产办理权属转移
2.14 12、滚存未分配利润安排
(二)本次配套融资的方案
2.15 1、发行股份的种类和面值
2.16 2、发行方式
2.17 3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.18 4、发行对象及认购方式
2.19 5、募集资金总额及发行数量
2.20 6、上市地点
2.21 7、限售期
2.22 8、滚存的未分配利润的安排
2.23 9、募集资金用途
2.24 10、关于配套融资与发行股份及支付现金购买资产的关系
2.25(三)决议的有效期
3.00关于公司本次交易构成关联交易的议案;
4.00关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案;
5.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
6.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案;
7.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案;
8.00关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案;
9.00关于签订附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案;
10.00关于签订附生效条件的股份认购协议的议案;
11.00关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
12.00关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、和评估报告的议案;
13.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案;
14.00关于重新制定《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
15.00关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案;
16.00关于《未来三年股东回报规划(2016年-2018年)》的议案;
17.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称三丰智能
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于2016年度报告全文和报告摘要的议案》;
4 《关于公司2016年度财务决算的议案》;
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
6 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-21
公司名称三丰智能
公告日期2016-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举朱汉梅女士为第三届董事会非独立董事
1.4选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举张蓉女士为第三届董事会非独立董事
1.6选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事
1.7选举刘林青先生为第三届董事会独立董事
1.8选举朱永平先生为第三届董事会独立董事
1.9选举黄新奎先生为第三届董事会独立董事
2关于《公司监事会换届选举》的议案
2.1选举柯国庆先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举谢月女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称三丰智能
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称三丰智能
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称三丰智能
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2015年度报告全文和报告摘要的议案》
4 《关于公司2015年度财务决算的议案》
5 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2016年度审计机构的议案》
6 《关于部分修订《融资与对外担保管理办法》的议案》
7 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称三丰智能
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-19
公司名称三丰智能
公告日期2015-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2014年度报告全文和报告摘要的议案》
4 《关于公司2014年度财务决算的议案》
5 《关于部分修改《股东大会议事规则》的议案;
6 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2015年度审计机构的议案》
7 《关于部分修改《公司章程》的议案》
8 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-22
公司名称三丰智能
公告日期2014-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称三丰智能
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3《关于2013年度报告全文和报告摘要的议案》
4《关于公司2013年度财务决算的议案》
5《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2013年度审计报告的议案》
6《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构的议案》
7《关于部分修改《公司章程》的议案》
8《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
9《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称三丰智能
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《公司董事会换届选举》的议案
2.关于《公司监事会换届选举》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称三丰智能
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2012年度报告全文和报告摘要》的议案
4.关于公司2012年度财务决算的议案
5.关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2012年度审计报告的议案
6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2013年度审计机构的议案
7.关于部分修改《公司章程》的议案
8.关于公司2012年度利润分配预案的议案
9. 关于公司向中国银行股份有限公司黄石八卦嘴支行申请4000万的综合授信额度
10.关于部分修改《融资与对外担保管理办法》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-29
公司名称三丰智能
公告日期2012-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于部分修改《公司章程》的议案
2、关于部分修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称三丰智能
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年年度报告全文和报告摘要》的议案
4.关于公司2011年度财务决算的议案
5.关于大信会计师事务有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年度审计报告的议案
6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案
7.关于部分修改《公司章程》的议案
8.关于公司2011年度利润分配预案的议案
9. 关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会网络投票细则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-20
公司名称三丰智能
公告日期2011-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》。
2、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案》。
3、审议《关于使用超募资金增加全资子公司(黄石久丰智能机电有限公司)注册资本的议案》。
审议内容
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