| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5.00 《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举姜傥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 债券品种及期限
3.04 债券利率
3.05 担保安排
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 募集资金用途
3.08 募集资金专项账户
3.09 发行方式
3.10 发行对象及向公司股东配售的安排
3.11 上市场所
3.12 公司的资信情况、偿债保障措施
3.13 股东大会决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
5.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
12.00 《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>的议案》
13.00 《关于补选公司董事的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
15.00 《关于2019年新增关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
5.00 《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2017年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》；
2.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
4.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5.00审议《关于调整关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
6.00审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
2.00审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价原则和发行价格
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09募集资金用途
2.10本次发行股东大会决议有效期
3.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票预案>的议案》；
4.00审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5.00审议《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.00审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00审议《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
8.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜的议案》；
9.00审议《关于收购广州迪会信医疗器械有限公司股权暨关联交易的议案》；
10.00审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
11.00审议《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
12.00审议《关于变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
3.01 《关于选举陈海斌为公司第三届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举徐敏为公司第三届董事会董事的议案
3.03 《关于选举陈作秀为公司第三届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举姜傥为公司第三届董事会董事的议案
3.05 《关于选举陈启宇为公司第三届董事会董事的议案》
3.06 《关于选举华平为公司第三届董事会董事的议案
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举蔡江南为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举陈威如为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举丁国其为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举王荣兴为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
4、审议《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.01、回购股份的方式
4.02、回购股份的用途
4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06、回购股份的期限
4.07、与本次回购相关决议的有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券品种及期限
2.04债券利率
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08募集资金专项账户
2.09发行方式
2.10发行对象及向公司股东配售的安排
2.11上市场所
2.12公司的资信情况、偿债保障措施
2.13股东大会决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于公司发行中期票据的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理中期票据相关事项的议案》
14、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的议案》
5、审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合作设立产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准陈海斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 发行股份的价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润处置
2.08 与本次发行相关决议的有效期
2.09 募集资金用途
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》
14、审议《关于补选公司董事的议案》
15、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
16、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
17、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2013年度报告>及<2013年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
12、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
13、审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》
3、审议《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》
4、审议《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》
5、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
6、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
6.1 《关于选举陈海斌为公司第二届董事会董事的议案》
6.2 《关于选举陈启宇为公司第二届董事会董事的议案》
6.3 《关于选举华平为公司第二届董事会董事的议案》
6.4 《关于选举徐敏为公司第二届董事会董事的议案》
6.5 《关于选举胡涌为公司第二届董事会董事的议案》
6.6 《关于选举陈学东为公司第二届董事会董事的议案》
6.7 《关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.8 《关于选举王平心为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.9 《关于选举孙东东为公司第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
7.1 《关于选举王荣兴为公司第二届监事会监事的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
11.1 实施激励的目的
11.2 激励计划的管理机构
11.3 激励对象的确定依据和范围
11.4 激励对象的核实
11.5 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
11.6 激励对象获授的股票期权分配情况
11.7 激励计划有效期、授权日、等待日、可行权日和禁售期
11.8 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
11.9 股票期权的获授条件和行权条件
11.10 股票期权激励计划的调整方法和程序
11.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
11.12 公司实行和授予权益、激励对象行权的程序
11.13 公司与激励对象的权利义务
11.14 公司与激励对象发生异动的处理
12、审议《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 迪安诊断 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于补选独立董事的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
22、审议《关于修订<董监薪酬及津贴制度>的议案》
23、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
24、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
25、审议《关于修订公司章程的议案》
26、审议《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》
27、审议《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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