金运激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-16
公司名称金运激光
公告日期2019-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与关联方合作建房的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称金运激光
公告日期2019-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称金运激光
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于会计政策变更的议案》
12.00 《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
13.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举梁萍为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举肖璇为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李俊为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举李秉成为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举施先旺为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01 选举聂金萍为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举李爱静为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-30
公司名称金运激光
公告日期2018-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于计提大额资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-21
公司名称金运激光
公告日期2017-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》
2、审议《关于解除对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称金运激光
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2017年度审计机构并支付2016年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称金运激光
公告日期2017-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》
2、审议《公司关于2016年度相关关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称金运激光
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
9.1提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-22
公司名称金运激光
公告日期2016-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.1提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事
2.2提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称金运激光
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-03
公司名称金运激光
公告日期2015-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1提名梁伟先生担任第三届董事会非独立董事;
1.2提名梁芳女士担任第三届董事会非独立董事;
1.3提名李俊先生担任第三届董事会非独立董事。
以上非独立董事候选人采用累积投票方式进行选举。
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1.提名施先旺先生担任第三届董事会独立董事;
2.2提名李秉成先生担任第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1提名李爱静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;
3.2提名竺一鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
4、审议《〈公司员工持股计划(草案)〉及其摘要》
5、审议《〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称金运激光
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》;
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
4 《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》;
5 《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015年—2017年)〉的议案》;
6 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
7 《非公开发行A股股票预案》;
8 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
8.1 发行对象
8.2 股票种类
8.3 股票面值
8.4 发行方式
8.5 发行价格和定价原则
8.6 发行数量
8.7 认购方式
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
8.11 滚存的未分配利润的安排
8.12 募集资金投向
9 《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》;
10 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;
11 《前次募集资金使用情况专项报告》;
12 《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
14 《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》;
15 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称金运激光
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称金运激光
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称金运激光
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-10
公司名称金运激光
公告日期2014-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称金运激光
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》;
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》;
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2012年度利度润分配预案的议案》;
9、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称金运激光
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称金运激光
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称金运激光
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2011年度利度润分配预案的议案》
9、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-30
公司名称金运激光
公告日期2011-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-07
公司名称金运激光
公告日期2011-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司参与发行中小企业集合票据的议案》;
2. 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》;
审议内容
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