| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-11 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2019-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡德霖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姜文博先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举顾怡倩女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘明珍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王兵亚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张苑女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈议先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王利剑女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李卫平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举魏晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举林达先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 债券利率和确定方式
2.06 担保方式
2.07 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.08 承销方式
2.09 向公司股东配售的安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于聘请华英证券有限责任公司为本次公司债券主承销商的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》；
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补董事的议案》；
2. 审议《关于选举独立董事的议案》；
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》；
4. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于发行中期票据3.3亿元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2．审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
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| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
2、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举胡德霖先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举胡醇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举姜文博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举顾怡倩女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举刘明珍女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举王兵亚先生为公司第三届董事会非独立董事；
2．审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举王薇女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举王海燕女士为公司第三届董事会独立董事；
3．审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举陈凤亚女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举魏晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.3选举林达先生为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注册发行非公开定向债务融资工具不超过10亿元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》以下子议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行数量
（4）发行方式和发行时间
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议的有效期限
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年度）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《2014年度董事会报告》
议案2 审议《2014年度监事会报告》
议案3 审议《2014年度财务决算报告》
议案4 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案5 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
议案6 审议《关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案7 审议《关于公司融资借款的议案》
议案8 审议《关于修改公司章程的议案》
议案9 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司融资借款的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会报告》
独立董事陆燕荪先生（现董事）、姜松先生、宗浩先生、谭建国先生将在会议上作2012年度述职报告。
2 《2012年度监事会报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5 《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
6 《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行中期票据4.3亿元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司融资借款的议案》；
2、《关于公司与检测、认证机构合作的议案》；
3、《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举胡德霖先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举陆梅女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.3 选举胡醇先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.4 选举宋向东先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.5 选举顾怡倩女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.6 选举陆燕荪先生为公司第二届董事会非独立董事；
公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。
2．《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举谭建国先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2 选举姜松先生为公司第二届董事会独立董事；
2.3 选举宗浩先生为公司第二届董事会独立董事；
公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。
3．《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举陈凤亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.2 选举王纪成先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.3 选举魏晓玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
公司第二届监事会非职工代表监事的选举事项采用累积投票制。
4．《关于修改公司章程的议案》；
5．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6．《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
6、 审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 电科院 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》
3. 《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》
4. 《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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