中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称中电环保
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称中电环保
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
2 关于2018年度监事会工作报告的议案;
3 关于2018年年度报告全文及摘要的议案;
4 关于2018年度财务决算报告的议案;
5 关于2018年度利润分配预案的议案;
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案;
7 关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;
8 关于2019年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
9 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案;
10 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称中电环保
公告日期2018-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2018年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
9 关于选举独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称中电环保
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称中电环保
公告日期2017-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于2016年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2016年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2016年年度报告全文及摘要的议案;
议案四:关于2016年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2016年度利润分配预案的议案;
议案六:关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
议案七:关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;
议案八:关于2017年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-15
公司名称中电环保
公告日期2016-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案
议案1.1选举第四届董事会非独立董事
议案1中子议案①关于选举王政福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案②关于选举周谷平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案③关于选举林慧生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案④关于选举朱来松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案⑤关于选举张维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案⑥关于选举郭培志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1.2选举第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑦关于选举唐后华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑧关于选举俞汉青先生为公司第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑨关于选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事的议案
议案2关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案2中子议案①关于选举朱士圣为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案2中子议案②关于选举曹志勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案2中子议案③关于选举张伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称中电环保
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-12
公司名称中电环保
公告日期2016-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于2015年度董事会工作报告的议案
议案2 关于2015年度监事会工作报告的议案
议案3 关于2015年年度报告全文及摘要的议案
议案4 关于2015年度财务决算报告的议案
议案5 关于2015年度利润分配预案的议案
议案6 关于修改《公司章程》有关条款的议案
议案7 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案8 关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案9 关于2016年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称中电环保
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于《中电环保股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
议案二:关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-14
公司名称中电环保
公告日期2015-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于2014年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职
议案二:关于2014年度监事会工作报告的议案
议案三:关于2014年度报告全文及摘要的议案
议案四:关于2014年度财务决算报告的议案
议案五:关于2014年度利润分配预案的议案
议案六:关于增加公司经营范围的议案
议案七:关于修改《公司章程》有关条款的议案
议案八:关于续聘公司2015年度审计机构的议案
议案九:关于2015年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
议案十:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
议案十一:关于公司变更名称及相应修改《公司章程》有关条款的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称中电环保
公告日期2014-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于2013年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2013年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2013年度报告及摘要的议案;
议案四:关于2013年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2013年度利润分配预案的议案;
议案六:关于修改《公司章程》有关条款的议案;
议案七:关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
议案八:关于2014年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
议案九:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-09
公司名称中电环保
公告日期2013-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案;
1.1关于选举王政福先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举周谷平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举林慧生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举朱来松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.5关于选举唐修杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.6关于选举周安翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.7关于选举唐后华先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.8关于选举俞汉青先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.9关于选举仇向洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
议案二:关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;
2.1关于选举朱士圣先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;
2.2关于选举张伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;
2.3关于选举束美红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称中电环保
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于2012年度董事会工作报告的议案;
议案二:关于2012年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2012年年度报告及摘要的议案;
议案四:关于2012年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2012年度利润分配预案的议案;
议案六:关于聘请公司2013年度审计机构的议案;
议案七:关于2013年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
议案八:关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案;
议案九:关于变更水处理设备集成中心建设项目的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称中电环保
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-29
公司名称中电环保
公告日期2012-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于修订公司章程部分条款的议案
议案二:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案三:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案四:关于修订公司《监事会议事规则》的议案
议案五:关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
议案六:关于修订公司《对外担保制度》的议案
议案七:关于修订公司《对外投资制度》的议案
议案八:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
议案九:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称中电环保
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于2011年度董事会工作报告的议案;
公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2011年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2011年年度报告及摘要的议案;
议案四:关于2011年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2011年度利润分配预案的议案;
议案六:关于修改《公司章程》有关条款的议案;
议案七:关于聘请公司2012年度审计机构的议案;
议案八:关于2012年度控股股东和实际控制人为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称中电环保
公告日期2012-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》;
议案二:《关于修改<公司章程>有关条款的议案》;
议案三:《关于选举唐后华为公司独立董事的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称中电环保
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
议案二:《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
议案三:《关于2010年年度报告及摘要的议案》;
议案四:《关于2010年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于2010年度利润分配的议案》
议案六:《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》;
议案七:《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-24
公司名称中电环保
公告日期2011-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司变更名称的议案》;
议案二:《关于修改公司章程(草案)有关条款的议案》;
议案三:《关于继续授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;
议案四:《关于2011年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》;
议案五:《关于选举监事的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
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