| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订部分制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年公司财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
5.00 《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬事项的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬事项的议案》
8.00 《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修订及制订部分制度的议案》
14.00 《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类及面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价基准日、发行价格及定价方式
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期安排
3.07 股票上市地点
3.08 募集资金数额及用途
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.10 决议的有效期
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年公司财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬事项的议案》
7.00 《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让子公司股权后涉及的关联担保议案》
3.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及子公司为上市公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年公司财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬事项的议案》
7.00 《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 提名王永辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
13.02 提名陈文进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
13.03 提名徐力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
13.04 提名谭文辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 提名周庆权先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.02 提名吴杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.03 提名陶剑虹女士为公司第九届董事会独立董事候选人
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
15.01 提名莫子瑜先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
15.02 提名陈俊辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
2.00《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陶剑虹女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年公司财务决算报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度公司董事薪酬事项的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
7.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易补充事项的议案》
3.00 《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
4.00 《关于补充确认公司对外提供借款的议案》
5.00 《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认公司向法院出具保函置换被查封财产及签署和解协议的议案》
2.00 《关于与控股子公司股东签署补充协议的议案》
3.00 《关于公司参与设立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年公司财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度权益分派相关事项的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事薪酬事项的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的议案》
2.00 《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类及面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价方式
4.04 发行数量
4.05 发行对象及认购方式
4.06 限售期安排
4.07 股票上市地点
4.08 募集资金数额及用途
4.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
4.10 决议的有效期
5.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册和发行中期票据的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据注册发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年公司财务决算报告》
3.00《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00《2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年度权益分派相关事项的议案》
6.00《关于2019年度公司董事薪酬事项的议案》
7.00《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
8.00《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
9.00《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
10.00《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
12.00《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00《关于修订<公司章程>的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
15.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
17.01选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事
17.02选举谭文辉先生为公司第八届董事会非独立董事
17.03选举黄滨先生为公司第八届董事会非独立董事
17.04选举徐力先生为公司第八届董事会非独立董事
18.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
18.01选举刘艺先生为公司第八届董事会独立董事
18.02选举郝世明先生为公司第八届董事会独立董事
18.03选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事
19.00《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》
19.01选举陈俊辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事
19.02选举莫子瑜先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》
3.00 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
4.00 《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园(二期)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司签署授权协议及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年公司财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事薪酬事项的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
9.00 《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》；
2、审议《关于对子公司增资的议案》；
3、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司部分资产划转的议案》；
2、 审议《关于对子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于对广东恒颐医疗有限公司增资暨对外投资的议案》；
2、 审议《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年公司财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2017年度公司董事薪酬事项的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
8、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》；
2.01．发行规模；
2.02．发行对象和发行方式；
2.03．向公司原有股东配售安排；
2.04．债券品种及期限；
2.05．票面金额和发行价格；
2.06．债券利率及确定方式；
2.07．债券特殊条款；
2.08．募集资金的用途；
2.09．债券的还本付息；
2.10．上市和转让场所；
2.11．承销方式；
2.12．偿债保障措施；
2.13．担保方式；
2.14．决议的有效期；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险股份有限公司相关事宜的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》；
5、审议《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年公司财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2015年度权益分派相关的具体事项的议案》；
7、审议《关于2016年度公司董事薪酬事项的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
9、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
12.1选举公司第七届董事会非独立董事：
12.1.1选举王永辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.2选举谭文辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.3选举黄滨先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.4选举黄伟华女士为公司第七届董事会非独立董事；
12.2选举公司第七届董事会独立董事：
12.2.1选举刘艺先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.2选举郝世明先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.3选举黄晓霞女士为公司第七届董事会独立董事；
13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案》；
13.1选举陈俊辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
13.2选举莫子瑜先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》；
16、《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）的议案》；
17、《关于子公司投资建设香格里拉健康产业园的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的议案》
（2） 审议《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》
（2） 审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》
（3） 审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺的议案》
（4） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城银行股份有限公司相关事宜的议案》
（5） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（6） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
（2） 审议《2014年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2014年度财务决算报告》；
（4） 审议《2014年度报告全文及其摘要》；
（5） 审议《2014年度利润分配预案的议案》；
（6） 审议《关于2015年度公司董事薪酬事项的议案》；
（7） 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（8） 审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》；
（9） 审议《关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于提名刘艺为公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2014年配股方案的议案》
（1）配售的种类和面值
（2）配股基数、比例及数量
（3）配股价格及定价原则
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金的用途
（6）发行方式
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次配股决议的有效期
（11）本次配股的生效、实施和终止
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4、审议《关于公司2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《2013年度报告全文及其摘要》；
（5）审议《2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2013年度权益分派和修改<公司章程>相关的具体事项的议案》；
（7）审议《关于董事薪酬事项的议案》；
（8）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（9）审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》；
（10）审议《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
（11）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
（2） 审议《关于公司与下属子公司共同对外投资的议案》
（3） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理和管理长城神农中药饮片及医疗产业整合专项资产管理计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》
①修订《股东大会议事规则》
②修订《董事会议事规则》
③修订《对外投资管理制度》
④修订《对外担保管理制度》
⑤修订《独立董事工作制度》
⑥修订《关联交易管理办法》
⑦制定《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
（3） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（4） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
（5） 审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》，
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年公司财务决算报告》；
4. 审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
5. 审议《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
6. 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度会计审计机构的议案》；
8. 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2012年度权益分派和变更公司经营范围并修改<公司章程>相关的具体事项的议案》；
10. 审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》；
（1） 选举王永辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（2） 选举陈淑梅女士为公司第六届董事会非独立董事
（3） 选举钟伟杨先生为公司第六届董事会非独立董事
（4） 选举谭文辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（5） 选举黄滨先生为公司第六届董事会非独立董事
（6） 选举黄伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
（7） 选举王健先生为公司第六届董事会独立董事
（8） 选举杨岚女士为公司第六届董事会独立董事
（9） 选举黄卫先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。
（1） 选举陈俊辉先生为公司第六届监事会监事
（2） 选举方伟民先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案
（2） 审议《关于变更会计师事务所的议案》
（3） 审议《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》
（4） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>》的议案
（2） 审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
（3） 审议《关于募投项目“工程技术研发中心技术改造项目”增加建设内容的议案》
（4） 审议《关于投资建设药品仓储物流项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于<广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（2） 审议《广州市香雪制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》；
（3） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（4） 审议《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》；
（5） 审议《关于全资子公司香雪集团（香港）有限公司收购广州白云医用胶有限公司部分股权暨关联交易的议案》
（6） 审议《关于使用自有资金对外投资建设南充生产基地项目相关事宜的议案》；
（7） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》，同时，公司全体独立董事并将在公司2011年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年公司财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《2011年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（7）审议《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
（8）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案：
（9）审议《关于非公开发行公司债券方案》的议案；
（10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案；
（11）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施》的议案；
（12）审议《选举公司监事》的议案；
（13）审议制订《累积投票制实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议修订公司《董事会议事规则》的议案
（2） 审议《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于使用超募资金设立全资子公司广东香雪药业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2010 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
（2） 审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2010 年公司财务决算报告》；
（4） 审议《2010 年年度报告正文及其摘要》；
（5） 审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（6） 审议《调整独立董事津贴的议案》；
（7） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8） 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（9） 审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（10）审议《关于使用超募资金收购广东九极生物科技有限公司100%股权的议案》；
（11）审议《关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的议案》；
（12）审议《关于使用超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 香雪制药 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于完善及修订公司章程并办理工商登记变更》的议案。 |
| 审议内容 | |
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