汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2019-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
8.00 《关于公司<募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于部分非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》
10.01 《关于部分非独立董事薪酬的议案》
10.02 《关于独立董事津贴的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的交易价格及定价依据
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行方式
2.07 定价基准日发行股份的定价依据
2.08 发行股份的数量
2.09 交割
2.10 滚存未分配利润的处置安排
2.11 股份锁定期安排
2.12 上市地点
2.13 过渡期损益安排
2.14 决议有效期
3.00 《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》
11.00 《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
12.00 《关于批准本次发行股份购买资产有关评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险采取的填补措施的议案》
15.00 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
17.00 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的交易价格及定价依据
2.05 支付方式
2.06 交割
3.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案》
10.00 《关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
12.00 《关于公司对本次重大资产购买摊薄即期回报的风险采取的填补措施的议案》
13.00 《关于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
14.00 《关于签署<股份出售协议>的议案》
15.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-12
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
2.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于控股子公司增加远期结售汇额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订并重新签署附条件生效的<股东协议>的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重大资产重组延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2018-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<股东协议>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称汤臣倍健
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于部分非公开发行募集资金投资项目增加建设内容及延期的议案》
2.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称汤臣倍健
公告日期2017-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举梁允超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举梁水生东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举汤晖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林志成先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.1选举刘恒先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举黎文靖先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举张平先生为公司第四届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举王文女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举唐金银女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》
6.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称汤臣倍健
公告日期2017-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2. 审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2017-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
6. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
11.审议《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》
12.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
13.审议《关于<分红回报规划(2017年-2019年)>的议案》
14.审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-19
公司名称汤臣倍健
公告日期2016-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1. 审议《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2. 审议《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4. 审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-26
公司名称汤臣倍健
公告日期2016-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
6. 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10. 审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》
12. 审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称汤臣倍健
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
2 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称汤臣倍健
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称汤臣倍健
公告日期2015-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订公司 <独立董事工作制度>的议案》
3. 审议《关于修订公司 <控股股东行为规范>的议案》
4. 审议《关于公司部分募投项目变更为合资经营方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2015-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
11.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.审议《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的议案》
13.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-23
公司名称汤臣倍健
公告日期2014-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称汤臣倍健
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人(适用累计投票制进行表决)
1.1选举梁允超先生为公司第三届董事会董事
1.2选举梁水生先生为公司第三届董事会董事
1.3选举汤晖先生为公司第三届董事会董事
1.4选举林志成先生为公司第三届董事会董事
独立董事候选人(适用累计投票制进行表决)
1.5选举刘恒先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举胡玉明先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举吴传斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举蒋钢先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举吕静莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-11
公司名称汤臣倍健
公告日期2014-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5发行价格及定价方式
3.6限售期
3.7募集资金数量及用途
3.8本次发行前滚存利润安排
3.9上市安排
3.10决议的有效期限
4.《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
5.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.《关于<分红回报规划(2014年-2016年)>的议案》
10.《关于日常关联交易事项的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2014-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司<2013年董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司<2013年监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
5. 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7. 审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
8. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
9. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
10. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11. 审议《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称汤臣倍健
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
4.审议《关于制定<分红回报规划>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称汤臣倍健
公告日期2013-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:《关于增加公司注册资本的议案》
2、议案二:《关于修订<公司章程>的议案》
3、议案三:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、议案四:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、议案五:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、议案六:《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7、议案七:《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
8、议案八:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、议案九:《关于吸收合并全资子公司珠海普迪电子有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2013-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司<2012年董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司<2012年监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
5. 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
8. 审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称汤臣倍健
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1. 审议《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,审议内容包括:
1.1 本激励计划的目的;
1.2 激励对象的确定原则及范围
1.3 激励对象人员名单及分配情况
1.4 股票期权激励计划所涉及标的股票的来源、数量及分配情况
1.5 股票期权的行权价格及其确定方法
1.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.7 激励对象获授条件、行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序
1.11 公司及激励对象的权利义务
1.12 激励计划的变更和终止
2. 审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4. 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-27
公司名称汤臣倍健
公告日期2012-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-06
公司名称汤臣倍健
公告日期2012-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-01-31
公司名称汤臣倍健
公告日期2012-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司<2011年董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司<2011年监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
5. 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
8. 审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
9. 审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10. 审议《关于变更公司名称的议案》
11. 审议《关于修改公司经营范围的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-08
公司名称汤臣倍健
公告日期2011-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4. 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-07
公司名称汤臣倍健
公告日期2011-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称汤臣倍健
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于<2010年董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2010年监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》
4. 审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
5. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
6. 审议《2010年度财务决算报告》
7. 审议《2010年度利润分配预案》
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于制定<控股股东行为规范>的议案》
10. 审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称汤臣倍健
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议《关于公司变更注册资本及公司章程的议案》。
2)审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
3)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
4)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
6)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
7)审议《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》。
8)审议《关于公司董事薪酬的议案》。
审议内容
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