| 股东大会通知 公告日期:2025-04-15 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2025-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《提名程毅先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.02 《提名周劲松女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.03 《提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.04 《提名栾野先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.05 《提名刘航先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.06 《提名程冰羽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《提名赵富平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.02 《提名朱永祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.03 《提名徐雯女士为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2023-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年末计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
2.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02 《提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.03 《提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.04 《提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 《提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 《提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
10.01 《提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议案》
10.02 《提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2020年末计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于独立董事津贴的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年末计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于独立董事津贴的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年末计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司签署委托贷款合同的议案》
10.00 《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举周展女士为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》
12.01 选举李世金先生为公司第七届监事会监事
12.02 选举陈科先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及附件的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年末计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目EPC总承包合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2016年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2016年末计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案2《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次发行股票股东大会决议的有效期限
3《北京晓程科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案》；
4《北京晓程科技股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
5《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报相关主体承诺的议案》
8《关于制定公司<股东回报规划（2016-2018年度）>的议案》；
9《关于公司与程毅先生签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
11《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16《关于在加纳设立项目公司投资加纳378MW燃气电厂（一期）项目的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2016年度非独立董事及高管薪酬的议案》
2. 审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.1 发行规模
4.2 发行方式
4.3 票面金额和发行价格
4.4 债券品种及期限
4.5 债券利率及确定方式
4.6 募集资金用途
4.7 发行对象及向公司原股东配售安排
4.8 担保安排
4.9 挂牌转让安排
4.10 偿债保障措施
4.11 决议的有效期
5. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2015年度财务决算的议案》
5. 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议案》
7.1 选举第六届董事会非独立董事
7.1.1 选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.2 选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.3 选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.4 选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.5 选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.6 选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事
7.2 选举第六届董事会独立董事
7.2.1 选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.2 选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.3 选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事
8. 审议《关于独立董事津贴的议案》
9. 审议《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》
9.1 选举张雪来女士为公司第六届监事会监事
9.2 选举陈梅女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 担保安排
2.8 募集资金的用途
2.9 本次债券的交易与转让
2.10 决议的有效期
3. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司在南非设立合资公司的议案》
2.审议《关于变更公司名称以及证券简称的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2014年度财务决算的议案》
5. 审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于增补董事候选人的议案》
7.1 选举丁晓建先生为公司第五届董事会非独立董事
7.2 选举解峥先生为公司第五届董事会非独立董事
7.3 选举郭晓雷先生为公司第五届董事会非独立董事
8. 审议《关于增补监事候选人的议案》
8.1 选举刘航先生为公司第五届监事会监事
8.2 选举龙翠金女士为公司第五届监事会监事
9. 审议《未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》
10. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1（一）发行股票的种类和面值
2.2（二）发行方式
2.3（三）发行数量
2.4（四）定价基准日、发行价格和定价原则
2.5（五）认购对象和认购方式
2.6（六）限售期
2.7（七）上市地点
2.8（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9（九）本次发行决议有效期限
2.10（十）募集资金投向
3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7. 审议《关于公司与程毅先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9. 审议《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议案》
10. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11. 审议《关于修改公司章程的议案》
12. 审议《关于选举独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》
2.《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 担保安排
2.8 募集资金的用途
2.9 本次债券的转让
2.10 决议的有效期
3. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司2012年度财务决算的议案》
5、 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7、 审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于公司董事会换届并推举第五届董事会董事候选人的议案》
9、 审议《关于公司监事会换届并推举第五届监事会董事候选人的议案》
10、 审议修订《公司章程》的议案
11、 审议修订《董事会议事规则》的议案
12、 审议修订《股东大会议事规则》的议案
13、 审议修订《关联交易决策制度》的议案
14、 审议修订《对外投资管理办法》的议案
15、 审议修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2011年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
8、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司与加纳国家电力公司签订《降低线损与相关电网改造合同》的议案
2、审议关于在加纳设立全资子公司的议案
3、审议关于公司使用超募资金4.4亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案
4、审议关于公司使用超募资金4000万元暂时性补充公司生产经营用流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 晓程科技 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010年度报告及年度报告摘要》
4. 审议《公司2010年度财务决算报告》
5. 审议《公司2010年度利润分配预案》
6. 审议关于修订《公司章程》的议案，并授权公司董事会按照相关法律法规和〈公司章程〉，变更相关事项，履行工商备案手续
7. 审议关于投资3000万元设立全资子公司的议案
8、审议关于投资500万元设立投资管理公司的议案
9. 审议《聘请2011年度会计师事务所的议案》
10. 审议关于独立董事的津贴的议案
11. 审议关于公司与加纳国家电网公司ECG签署备忘录的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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