| 股东大会通知 公告日期:2026-03-27 |
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| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2026-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年年度报告及其摘要》
4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事2026年薪酬的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-14 |
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| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2026-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2025-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2.01 修订《独立董事工作制度》
2.02 修订《独立董事年报工作制度》
2.03 修订《对外担保管理办法》
2.04 修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》
2.05 修订《分红管理制度》
2.06 修订《关联交易管理办法》
2.07 修订《累积投票实施细则》
2.08 修订《募集资金管理办法》
2.09 修订《网络投票实施细则》
2.10 修订《筹资管理办法》
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.11 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.12 募集配套资金的具体方案-发行对象
2.13 募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.14 募集配套资金的具体方案-发行股份数量
2.15 募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途
2.16 募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.17 募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
3.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署<资产购买协议的终止协议%、关于与交易对方签订%附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%及%山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业(有限合伙)、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》
5.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条、第二十一条和%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定说明的议案》
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》
18.00 《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
20.00 《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》
21.00 《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
23.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监事2025年薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2025-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于2024年回购股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式及价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 拟回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 办理本次股份回购事宜的具体授权
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举王文博先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举王文一先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举刘炳柱先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举张洪民先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举刘克健先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举柳章银先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举候申先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监事2024年薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监事2023年薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监事2022年薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王文博先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举贺玉广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵凤保先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张洪民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举柳章银先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举候申先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
7.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董监事2020年薪酬的议案》
8.00 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举朱德胜先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于投资建设年产90000吨橡胶助剂项目的议案》
6.00 《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董监事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于变更公司注册地址的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董监事2018年薪酬的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合配股发行条件的议案》
3、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(需逐项表决)
3.1 发行方式
3.2 配售股票种类和面值
3.3 配股基数、比例和数量
3.4 定价原则及配股价格
3.5 配售对象
3.6 本次配股前公司滚存未分配利润的安排
3.7 发行时间
3.8 承销方式
3.9 本次配股募集资金投向
3.10 本次配股决议的有效期限
3.11 本次发行证券的上市流通
4、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
5、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2016年度董事会工作报告》
议案2、《2016年度监事会工作报告》
议案3、《2016年度财务决算报告》
议案4、《2016年年度报告及其摘要》
议案5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7、《关于公司董监事2017年薪酬的议案》
议案8、《关于修订<公司章程>的议案》
议案9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》
议案10、《关于非公开发行股票相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》（各子议案需逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日
2.4 定价方式及发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行对象及认购方式
2.7 限售期
2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行募集资金投向
2.11 本次发行决议的有效期
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》
2、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》（独立董事将在股东大会上作述职报告）
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2016年薪酬的议案》
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议）
9.1发行规模
9.2向公司股东配售的安排
9.3债券期限
9.4债券利率及确定方式
9.5还本付息方式
9.6募集资金用途
9.7发行方式
9.8发行对象
9.9担保方式
9.10决议的有效期
9.11承销方式
9.12上市场所
9.13偿债保障措施
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王文博先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举贺玉广先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举董瑞国先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2 《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举马镇先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举匡萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事
议案3 《关于修订<公司章程>的议案》
议案4 《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》
4.1 选举柳章银先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.2 选举王兴军先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司实施第1期员工持股计划的议案》
3、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象及认购方式
3.4发行数量
3.5定价基准日
3.6发行价格
3.7限售期
3.8上市地点
3.9募集资金用途及金额
3.10本次发行前滚存未分配利润安排
3.11本次发行决议有效期
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案》
11、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
12、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
15、《2014年度财务决算报告》
16、《2014年年度报告及其摘要》
17、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
18、《关于续聘会计师事务所的议案》
19、《关于公司董监事2015年薪酬的议案》
20、《关于修订<公司章程>的议案》
21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
22、《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2014年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于增补提名董瑞国先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《2012年度财务决算报告》
（4）《2012年年度报告及其摘要》
（5）《关于公司2012年利润分配预案的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于公司董监事2013年薪酬的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（9）《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司增加互保额度的议案》；
（10）《关于变更<公司章程>的议案》
（11）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（12）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
12.1 关于公司非公开发行公司债券方案发行规模
12.2 关于公司非公开发行公司债券方案发行方式
12.3 关于公司非公开发行公司债券方案向原有股东配售安排
12.4 关于公司非公开发行公司债券方案发行对象
12.5 关于公司非公开发行公司债券方案债券期限
12.6 关于公司非公开发行公司债券方案募集资金用途
12.7 关于公司非公开发行公司债券方案债券利率
12.8 关于公司非公开发行公司债券方案发行债券的交易流通
12.9 关于公司非公开发行公司债券方案决议的有效期
12.10 关于公司非公开发行公司债券方案关于本次发行公司债券的偿债保障措施
12.11 关于公司非公开发行公司债券方案对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
非独立董事候选人（4 名）
1王传华
2王文博
3贺玉广
4王文杰
非独立董事候选人（3名）
1杨绍君
2张廷新
3马镇
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
股东代表监事候选人（2名）
1柳章银
2王兴军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的议案
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 激励计划的变更、终止和其他事项
2、关于审议《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核
办法（修订稿）》的议案
3、 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、关于审议《公司签订互保协议》的议案
5、关于审议为公司全资子公司提供担保的议案》
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于制定《公司现金分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度财务决算报告》
（4）《2011年年度报告及其摘要》
（5）《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》
（6）《关于独立董事述职报告的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于制定<山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
（9）《关于制定<山东阳谷华泰化工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
（10）《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<募集资金管理办法>议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010 年度董事会工作报告》
（2）《2010 年度监事会工作报告》
（3）《2010 年度财务决算报告》
（4）《2010 年年度报告及其摘要》
（5）《公司2010 年年度利润分配预案》
（6）《关于独立董事述职报告的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》
（9）《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
（10）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于制定<累积投票制度>的议案》
（2）、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 阳谷华泰 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案；
（2）、关于变更公司募集资金投资项目“年产15000 吨橡胶促进剂M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案；
（3）、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产10000 吨橡胶防焦剂CTP 清洁生产工艺技术开发项目、年产10000 吨橡胶促进剂NS 清洁生产工艺技术开发项目、年产10000 吨橡胶促进剂CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案；
（4）、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案；
（5）、关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案；
（6）、关于修订〈公司章程〉的议案；
（7）、关于增加注册资本的议案；
（8）、关于修改独立董事津贴标准的议案； |
| 审议内容 | |
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