华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称华仁药业
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名、选举第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举冯根福先生为公司第六届董事会独立董事;
1.02 选举张天西先生为公司第六届董事会独立董事;
1.03 选举贺大林先生为公司第六届董事会独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-19
公司名称华仁药业
公告日期2019-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》
5.00 《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举杨效东先生为公司第六届董事会非独立董事;
5.02 选举李阳先生为公司第六届董事会非独立董事;
5.03 选举张烜先生为公司第六届董事会非独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称华仁药业
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于计提2019年奖励基金的议案》
8.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称华仁药业
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事辞职及提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万洪春先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.02 选举季向东先生为公司第六届董事会非独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称华仁药业
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于计提2018年奖励基金的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于对子公司融资提供担保的议案》
10.00 《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-08
公司名称华仁药业
公告日期2018-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>累积投票条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称华仁药业
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事;
1.02 选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事;
1.03 选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.02 选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事;
2.03 选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.04 选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事;
2.05 选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.06 选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事;
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举毛郁伟先生为第六届监事会股东代表监事;
3.02 选举梁红女士为第六届监事会股东代表监事;
4.00 《关于对2016年利润进行再次现金分红的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称华仁药业
公告日期2017-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合配股发行条件的议案》
2 《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
2.1 股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 配股基数、比例和数量
2.4 定价原则及配股价格
2.5 配售对象
2.6 配股募集资金的用途
2.7 配售时间
2.8 承销方式
2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
4 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7 《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年度)>的议案》
10 《关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
12 《关于修改<华仁药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称华仁药业
公告日期2017-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
5、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2017年日常关联交易预计的议案》
9、《关于计提2017年奖励基金的议案》
10、《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》
11、《关于公司拟申请直销经营许可证的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-23
公司名称华仁药业
公告日期2016-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称华仁药业
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于修订<公司章程>的议案》
议案2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案4 《关于变更公司法定代表人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-21
公司名称华仁药业
公告日期2016-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.1选举周希俭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.2选举林键女士为公司第五届董事会非独立董事
2.3选举周强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.4选举解艳燕女士为公司第五届董事会非独立董事
2.5选举周向阳先生为公司第五届董事会非独立董事
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举毛郁伟先生为第五届监事会股东代表监事
3.2选举梁红女士为第五届监事会股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称华仁药业
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《2015年度董事会工作报告》
2、 《2015年度监事会工作报告》
3、 《2015年度财务决算报告》
4、 《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
5、 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
6、 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、 《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
9、 《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称华仁药业
公告日期2016-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司股票继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称华仁药业
公告日期2016-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称华仁药业
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(三)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1)本次发行股份的种类和面值
2)本次股份发行的方式
3)发行对象
4)标的资产
5)标的资产的交易价格及定价依据
6)支付方式
7)现金支付
8)发行价格与定价依据
9)发行数量
10)过渡期间损益的归属
11)或有负债承担
12)本次发行股份的锁定期
13)滚存未分配利润的安排
14)交割安排
15)违约责任
16)本次发行股份上市地点
17本次交易后交叉持股的处理
18)决议有效期
2、非公开发行股份募集配套资金方案
1)发行股份的种类和面值
2)发行方式
3)发行对象与认购方式
4)定价基准日、定价原则及发行价格
5)募集配套资金的金额
6)发行数量
7)募集配套资金的用途
8)本次发行股份的锁定期
9)公司滚存未分配利润的安排
10)上市地点
11)决议有效期
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(五)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
(七)《关于签署附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(八)《关于签署<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
(九)《关于签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
(十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
(十一)《关于批准本次交易相关的审计报告及评估报告的议案》
(十二)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
(十四)《关于<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
(十五)《关于<华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(十六)《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-28
公司名称华仁药业
公告日期2015-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于重大资产收购事项停牌进展暨延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称华仁药业
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商变更相关事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-10
公司名称华仁药业
公告日期2014-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《修改<公司章程>的议案》;
2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人议案》;
4.1 选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事;
4.2 选举王春波女士为公司第五届董事会独立董事;
4.3 选举徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事。
5、 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人议案》;
5.1 选举梁富友先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.2 选举梁福东先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.3 选举孙晓先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.4 选举褚旭先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.5 选举张春强先生为公司第五届董事会非独立董事;
5.6 选举初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事。
6、 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人议案》;
6.1 选举孙婧博女士为公司第五届监事会股东代表监事;
6.2 选举周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称华仁药业
公告日期2014-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年度财务决算报告》
4、 《2013年度利润分配预案》
5、 《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
6、 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、 《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
8、 《关于公司对外担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称华仁药业
公告日期2013-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-26
公司名称华仁药业
公告日期2013-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类、数量、分配
1.3 激励计划的资金来源
1.4 激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予及解锁的条件及程序
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.7 限制性股票会计处理
1.8 回购激励对象限制性股票的原则
1.9 限制性股票激励计划的变更和终止
1.10公司与激励对象的权利义务
2、审议《华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《2013年限制性股票激励计划考核管理办法修订稿》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称华仁药业
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于变更部分超募资金用途的议案》
2、 《关于提名徐胜锐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称华仁药业
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《2012年度董事会工作报告》
2、 《2012年度监事会工作报告》
3、 《2012年度财务决算报告》
4、 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、 《关于调整公司董事、高管薪酬的议案》
6、 《2012年年度利润分配预案》
7、 《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》
8、 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-23
公司名称华仁药业
公告日期2013-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-23
公司名称华仁药业
公告日期2012-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于变更公司名称的议案》
2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-06
公司名称华仁药业
公告日期2012-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 《关于修改<公司章程>利润分配条款的议案》
(二) 《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称华仁药业
公告日期2012-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
(二) 《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
(三) 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
(四) 《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
(五) 《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
(六) 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
(七) 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-07
公司名称华仁药业
公告日期2011-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》及其摘要
2、审议《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称华仁药业
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》
(二) 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-09
公司名称华仁药业
公告日期2011-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁福东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李永生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名张春强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名初晓君女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名陈重阳先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李武臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
10. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名王春波女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
11. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名赵殿贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙念波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
13. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名周向阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-04
公司名称华仁药业
公告日期2011-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年年报及年报摘要>的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金建设非PVC软包装腹膜透析液项目的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-06
公司名称华仁药业
公告日期2010-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
2、《关于完善及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
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