| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于拟修订公司章程相应条款的议案
3.00 关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案
4.00 关于拟修订公司董事会议事规则相应条款的议案
5.00 关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案
6.00 关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
6.01 关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案
6.02 关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案
2.00 关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案
3.00 关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
2.00 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补非独立董事的议案
2.00 关于修订公司章程部分条款的议案
3.00 关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任2022年度审计机构的议案
2.00 关于拟与新余智趣资产管理合伙企业(有限合伙)签署《债务豁免协议》的议案
3.00 关于拟与广东鑫鼎齐天企业管理咨询有限公司签署《债务豁免协议》的议案
4.00 关于拟与北京光明天下信息服务有限公司签署《债务豁免协议》的议案
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 2021年度财务决算报告
7.00 未来三年股东回报规划(2021年-2023年)
8.00 关于提名刘承锟为监事候选人的议案
9.00 关于提名冯太广为独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的议案
2.00 关于拟签署《债务豁免协议》的议案
3.00 关于拟签署《债权债务抵偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度利润分配的预案
2.00 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
3.00 关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百零六条的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第十三条之议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条的提案》
2.00 《关于将陈坤虎增补为非职工监事的提案的议案》
3.00 《关于修改《广东文化长城集团股份有限公司章程》第九十六条的议案》
4.00 《关于修改《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百九十二条的议案》
5.00 《关于补选公司第五届非独立董事的议案》
5.01 《关于补选公司第五届非独立董事候选人徐涛的议案》
5.02 《关于补选公司第五届非独立董事候选人周耀伟的议案》
6.00 《关于补选公司第五届独立董事的议案》
6.01 《关于补选公司第五届独立董事候选人刘思铭的议案》
6.02 《关于补选公司第五届独立董事候选人殷庭兰的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会成员年度薪酬方案的议案》
2.00 《补选彭科润先生为公司第五届董事会非独立董事》
3.00 《补选李翀先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条之议案》
2.00 《关于公司监事会成员年度薪酬的议案》
3.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举李晓光先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举周耀伟先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第九十六条、第一百九十二条)
2.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第一百四十三条)
3.00 《股东钱小盘关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条的议案》
4.00 《股东安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)关于修订<广东文化长城集团股份有限公司>第一百零六条之议案》
5.00 《关于提名非独立董事的议案》
5.01 选举李晓光先生为第五届董事会董事
5.02 选举陈子易先生为第五届董事会董事
5.03 选举赵兴付先生为第五届董事会董事
5.04 选举王运辉先生为第五届董事会董事
6.00 《关于提名非职工代表监事的议案》
6.01 选举江舒驰女士为第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举李翀先生为第五届监事会非职工代表监事
6.03 选举周艳红女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司董事年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请罢免张意女士公司监事职务的议案》
11.00 《关于提请罢免郭立新女士公司监事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》
3.00 《关于提名独立董事的议案》
4.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条之议案》
5.00 《关于提请罢免孙光亮先生公司董事职务的议案》
6.00 《关于提名非独立董事的议案》
6.01 选举许捷先生为第五届董事会董事
6.02 选举李凤坤先生为第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举苗秀平女士为第五届董事会独立董事
1.02 选举李想女士为第五届董事会独立董事
2.00 《关于股东新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事会成员、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于修改<公司章程>的议案》
2.0 《关于股东提议修改公司章程等议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举孙光亮先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举张雨晨先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举袁丹旭先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举周津铭先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举王若瑟先生为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举钱堤先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举张从戬先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举梁振东先生为第五届董事会独立董事
4.04 选举万云文先生为第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
5.01 选举郭立新女士为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举张意女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事会成员、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于罢免许高镭先生公司董事职务并选举佃树钦先生为公司董事的议案》
9.00 《关于罢免吴淡珠女士公司董事职务的议案》
10.00 《关于罢免任锋先生公司董事职务的议案》
11.00 《关于罢免蔡廷祥先生公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请审计机构对公司2018年财务报表补充审计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举林泰松先生为第四届董事会独立董事
1.02 选举王心可先生为第四届董事会独立董事
1.03 选举朱风娣女士为第四届董事会独立董事
1.04 选举陶亮先生为第四届董事会独立董事
1.05 选举邓鸿先生为第四届董事会独立董事
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于罢免蔡廷祥先生公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事会成员年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于联汛教育增加2019及2020年度业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为非公开发行公司债券增加反担保措施的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券的议案》(逐项审议并表决该议案的下列事项)
2.01 债券名称
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限及品种
2.05 还本付息方式
2.06 支付方式
2.07 支付金额
2.08 债券利率或其确定方式、定价流程
2.09 担保方式
2.10 募集资金专项账户
2.11 专项偿债账户
2.12 债券受托管理人
2.13 发行方式和发行对象
2.14 承销方式
2.15 债券的发行和转让
2.16 募集资金用途
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的相应措施的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨参与认购广东粤科文化长城文化产业并购投资中心(有限合伙)基金份额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年股东分红回报规划》
8.00 《关于公司董事会成员年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项审议)
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购的资金来源
1.05 拟回购股份的金额、数量及占总股本的比例
1.06 拟回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举蔡廷祥先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举吴淡珠女士为第四届董事会非独立董事
1.03选举任锋先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举高洪星先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举许高镭先生为第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举朱利民先生为第四届董事会独立董事
2.02选举贠庆怀先生为第四届董事会独立董事
2.03选举周林先生为第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举谢建歆先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举谢洁女士为第四届监事会非职工代表监事
4.0《关于修改<公司章程>的议案》
5.0《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（需逐项审议）
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行对象
3.03标的资产的交易价格及定价依据
3.04发行股份的定价基准日及发行价格
3.05发行数量及现金支付情况
3.06限售期安排
3.07未分配利润的安排
3.08期间损益安排
3.09业绩补偿和奖励
3.10减值补偿安排
3.11标的资产的交割和发行股份的交割
3.12拟上市地点
本次非公开发行股份募集配套资金
3.13发行股份的种类和面值
3.14发行方式
3.15定价原则
3.16发行数量
3.17锁定期
3.18募集配套资金用途
3.19未分配利润的安排
3.20上市地点
3.21决议有效期
4.00《关于本次重组不构成借壳上市的议案》
5.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
7.00《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8.00《关于签订附生效条件的<盈利及减值补偿协议>的议案》
9.00《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10.00《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12.00《公司董事、高级管理人员<关于公司本次资产重组摊薄即期回报的承诺>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》；
2、审议《2016年度监事会报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司现金收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的议案》；
3、审议《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%股权所得价款用于补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行公司债券的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）
2.1 债券名称
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限及品种
2.5 还本付息方式
2.6 支付方式
2.7 支付金额
2.8 债券利率或其确定方式、定价流程
2.9 担保方式
2.10 募集资金专项账户
2.11 专项偿债账户
2.12 债券受托管理人
2.13 发行方式和发行对象
2.14 承销方式
2.15 债券的发行和转让
2.16 募集资金用途
议案3 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的相应措施的议案》
议案4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案5 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
7、其他事项：听取2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）
3.1 （一）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
3.1.1 发行股票的种类和面值
3.1.2 发行方式和交易对方
3.1.3 标的资产的交易价格
3.1.4 发行股份的定价基准日及发行价格
3.1.5 发行数量及现金支付情况
3.1.6 锁定期
3.1.7 未分配利润的安排
3.1.8 期间损益安排
3.1.9 业绩补偿和奖励
3.1.10 减值补偿安排
3.1.11 标的资产的交割和发行股份的交割
3.1.12 拟上市地点
3.2 （二）本次非公开发行股份募集配套资金
3.2.1 发行股份的种类和面值
3.2.2 发行方式
3.2.3 定价原则
3.2.4 发行数量
3.2.5 锁定期
3.2.6 募集配套资金用途
3.2.7 未分配利润的安排
3.2.8 上市地点
3.3 （三）决议有效期
议案4 《关于本次重组不构成借壳上市的议案》
议案5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
议案7 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案8 《关于签订附生效条件的<盈利及减值补偿协议>的议案》
议案9 《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
议案10 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案12 《关于签署<关于广东联汛教育科技有限公司的增资认购协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
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| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
a发行股票的种类和面值
b发行方式和交易对方
c标的资产的交易价格
d发行股份的定价基准日及发行价格
e发行数量及现金支付情况
f锁定期
g未分配利润的安排
h期间损益安排
i业绩补偿和奖励
j标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
k拟上市地点
（2）本次非公开发行股份募集配套资金
a发行股份的种类和面值
b发行方式、发行对象及认购方式
c定价基准日及发行价格
d发行数量
e锁定期
f募集配套资金用途
g未分配利润的安排
h上市地点
（3）决议有效期
5、审议《关于本次重组不构成借壳上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<非公开发行股份募集配套资金认购协议>的议案》
10、审议《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
7、审议《未来三年股东分红回报规划》；
8、审议《关于变更公司名称的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、其他事项：听取2014年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止募投项目的议案》；
2、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）；
2、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
3、逐项审议《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举蔡廷祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
②审议关于董事会换届选举的议案——选举吴淡珠女士为公司第三届董事会非独立董事；
③审议关于董事会换届选举的议案——选举任锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
④审议关于董事会换届选举的议案——选举高洪星先生为公司第三届董事会非独立董事；
4、逐项审议《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事；
②审议关于董事会换届选举的议案——选举贠庆怀先生为公司第三届董事会独立董事；
③审议关于董事会换届选举的议案——选举周林先生为公司第三届董事会独立董事；
5、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）。
①审议关于监事会换届选举的议案——选举谢建歆先生为公司第三届监事会股东代表监事；
②审议关于监事会换届选举的议案——选举郑舜玲女士为公司第三届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购潮州市华沁瓷业有限公司的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会报告》
（2）审议《2013年度监事会报告》
（3）审议《2013年度财务决算报告》
（4）审议《2013年年度报告及摘要》
（5）审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
（6）审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》
（8）其他事项：听取2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟对外投资设立金元惠理长城集团并购系列资产管理计划并认购其产品的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
① 审议关于非公开发行公司债券方案——发行规模；
② 审议关于非公开发行公司债券方案——发行方式；
③ 审议关于非公开发行公司债券方案——发行对象；
④ 审议关于非公开发行公司债券方案——债券期限；
⑤ 审议关于非公开发行公司债券方案——募集资金用途；
⑥ 审议关于非公开发行公司债券方案——债券利率及确定方式；
⑦ 审议关于非公开发行公司债券方案——本次债券的转让；
⑧ 审议关于非公开发行公司债券方案——向公司原有股东配售的安排；
⑨ 审议关于非公开发行公司债券方案——决议的有效期。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募投项目实施计划的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》
7、其他事项：听取独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
2.《关于制定公司2012年度至2014年度股东分红回报规划的议案》；
3.《关于终止个别募投项目的议案》；
4.《关于调整募投项目实施计划的议案》；
5.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于租赁关联方陈虞深、陈得光、陈钦龙、蔡廷和、吴淡珠房产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》
7、其他事项：听取独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<长城集团公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于提名蔡廷祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名吴淡珠女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名任锋先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名翟振群先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名高洪星先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名刘浩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（9）审议《关于提名王铁军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
（11）审议《关于提名侯文全先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
（12）审议《关于提名谢建歆先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（13）审议《关于提名陈伟雄先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 文化长城 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会报告》
（2）审议《2010年度监事会报告》
（3）审议《2010年度财务决算报告》
（4）审议《2010年年度报告及摘要》
（5）审议《关于2010年度利润分配的预案》
（6）审议《关于修订<广东长城集团股份有限公司章程>的议案》
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）其他事项：听取《独立董事2010 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配