金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称金利华电
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称金利华电
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司与杭州惠传文化创意有限公司进行日常关联交易事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-01
公司名称金利华电
公告日期2020-10-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩泽帅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵慧先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨帆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王思云先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举俞伟峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴秋生先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李德和先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举蒋剑平先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举马晟先生为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称金利华电
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于对全资子公司投资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称金利华电
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称金利华电
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称金利华电
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称金利华电
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称金利华电
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》
2、审议《关于变更公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称金利华电
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称金利华电
公告日期2017-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称金利华电
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-17
公司名称金利华电
公告日期2017-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-21
公司名称金利华电
公告日期2016-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更经营范围的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举第四届董事会非独立董事
4.1.1选举赵坚先生为公司第四届董事会董事
4.1.2选举吴兰燕女士为公司第四届董事会董事
4.1.3选举谢伟先生为公司第四届董事会董事
4.1.4选举鲁佳斐女士为公司第四届董事会董事
4.2 选举第四届董事会独立董事同意票数(股)
4.2.1选举吴大卫先生为公司第四届董事会独立董事
4.2.2选举朱青先生为公司第四届董事会独立董事
4.2.3选举赵西卜先生为公司第四届董事会独立董事
5《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
6《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举周忠明先生为公司第四届监事会监事
6.2选举邓亮先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称金利华电
公告日期2016-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于向全资子公司提供借款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称金利华电
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度不进行利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于选举沈红娟女士为非职工代表监事的议案》
9、审议《关于公司2014年度利润分配预案的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称金利华电
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订< 公司章程> 的议案》;
2、审议《关于修订< 股东大会议事规则> 的议案》;
3、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称金利华电
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《未来三年股东回报规划(2014-2016)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-16
公司名称金利华电
公告日期2013-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
(1)选举赵坚先生为公司第三届董事会董事;
(2)选举吴兰燕女士为公司第三届董事会董事;
(3)选举吴大卫先生为公司第三届董事会独立董事;
(4)选举于勇先生为公司第三届董事会独立董事;
(5)选举夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
(1)选举周忠明先生为公司第三届监事会监事;
(2)选举邵静园女士为公司第三届监事会监事;
3、审议《关于确定第三届董事会成员报酬的议案》。
(1)董事候选人赵坚先生若被股东大会选举为董事,薪酬每年人民币28万元(税前);
(2)董事候选人吴兰燕女士若被股东大会选举为董事,只领取高管薪酬,不再领取董事薪酬;
(3)独立董事候选人吴大卫先生若被股东大会选举为独立董事,津贴每年人民币6万元(税前);
(4)独立董事候选人于勇先生若被股东大会选举为独立董事,津贴每年人民币6万元(税前);
(5)独立董事候选人夏祖兴先生若被股东大会选举为独立董事,津贴每年人民币6万元(税前)。
4、审议《关于确定第三届监事会成员报酬的议案》。
(1)监事候选人周忠明先生若被股东大会选举为监事,薪酬每年人民币9.6万元(税前);
(2)监事候选人邵静园女士若被股东大会选举为监事,薪酬每年人民币4万元(税前);
(3)职工代表监事陈晓东,薪酬每年人民币4万元(税前)。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-21
公司名称金利华电
公告日期2013-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向控股子公司提供借款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称金利华电
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于选举夏祖兴先生为公司独立董事的议案》;
9、审议《关于独立董事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-27
公司名称金利华电
公告日期2012-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-27
公司名称金利华电
公告日期2012-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称金利华电
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度不进行利润分配的议案》;
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称金利华电
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》;
4、审议《2010年度财务决算报告》;
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于调整监事薪酬的议案》 ;
9、审议《关于选举邵静园女士为公司非职工代表监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-02
公司名称金利华电
公告日期2010-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;
非独立董事选举:
(1)选举赵坚先生为公司第二届董事会董事;
(2)选举赵晓红先生为公司第二届董事会董事。
独立董事选举:
(1)选举程浩忠先生为公司第二届董事会独立董事;
(2)选举彭一浩先生为公司第二届董事会独立董事;
(3)选举何海英女士为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;
(1)选举周忠明先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
(2)选举金玉阳女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-08
公司名称金利华电
公告日期2010-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议修订《股东大会议事规则》
3、审议修订《董事会议事规则》
4、审议修订《监事会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称金利华电
公告日期2010-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修订《募集资金使用管理制度》
2、审议修订《信息披露制度》
3、审议制订《对外担保管理制度》
审议内容
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