| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
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| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年董事会报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于经审计的<公司2019年度财务会计报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订公司<董事薪酬及绩效考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 总体交易方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案--发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案--标的资产估值与作价
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案--对价支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案--现金对价支付期限
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案--公司滚存未分配利润的处置
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案--业绩补偿承诺
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案--股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案--决议的有效期
2.13 发行股份募集配套资金方案--发行股份的种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金方案--发行对象和发行方式
2.15 发行股份募集配套资金方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行股份募集配套资金方案--募集配套资金金额
2.17 发行股份募集配套资金方案--发行股份数量
2.18 发行股份募集配套资金方案--募集配套资金发行股份锁定期
2.19 发行股份募集配套资金方案--募集资金用途
2.20 发行股份募集配套资金方案--公司滚存未分配利润的处置
2.21 发行股份募集配套资金方案--决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议%和%业绩承诺补偿协议>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
14.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》
15.00 《广东天龙油墨集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
16.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
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| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立控股子公司快道传媒的议案》
2.00 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增设一席独立董事席位的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名张仕华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
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| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 冯毅
1.02 梅琴
1.03 陈东阳
1.04 廖星
1.05 赵梓潼
1.06 刘美媛
1.07 赵伟
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 夏明会
2.02 谢新洲
2.03 宋铁波
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 陈佳
3.02 孙宇
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
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| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年董事会报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于经审计的<公司2018年度财务会计报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于发放监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计差错及定期报告相关内容更正的议案》
2.00 《关于经审计的更正后<公司2017年度财务会计报告>的议案》
3.00 《关于经更正的2017年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提公司2017年度资产减值准备及核销部分资产的议案》
2.00 《关于<公司2017年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于经审计的<公司2017年度财务会计报告>的议案》
7.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于制订<股东分红回报规划>(2018-2020)的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
2.00 《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2016年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于经审计的<公司2016年度财务会计报告>的议案》
6.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
2、《关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的议案》；
3、《关于为全资孙公司北京品众银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
2、《关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案
议案2关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案2.01冯毅
议案2.02冯华
议案2.03陈铁平
议案2.04邸倩
议案2.05王娜
议案2.06李玉平
议案2.07杜宁
议案3.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案3.01蓝海林
议案3.02夏明会
议案3.03谢新洲
议案4关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
议案4.01梅琴
议案4.02余中华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
议案2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；
议案3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
(一)本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03交易方案
3.04定价原则
3.05交易价格
3.06发行股份的种类和面值
3.07发行方式
3.08定价依据、定价基准日和发行价格
3.09发行数量
3.10锁定期安排
3.11上市地点
3.12本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.13本次交易中的现金支付
3.14标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.16标的资产的交割
（二）本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案
3.17发行股票的种类和面值
3.18发行方式及发行时间
3.19发行价格及定价原则
3.20发行数量
3.21发行对象及认购方式
3.22限售期
3.23上市地点
3.24募集资金规模和用途
3.25本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（三）本次重组的决议有效期
议案4、《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
议案5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案7、《关于批准本次交易相关的审计报告及资产评估报告的议案》
议案8、《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》
议案9、《关于就本次重大资产重组出具相关承诺的议案》
议案10、《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法和预估目的的相关性的议案》
议案11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2015年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2015年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
8、审议《关于收购北京优力互动广告有限公司90%股权的议案》；
9、审议《关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》；
12、审议《关于不向子公司转让商标及专利的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
2.00、审议《关于变更公司审计机构的议案》；
3.00、审议《关于提名董事候选人的议案》；
邸倩
王娜
李玉平
4.00、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2015-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、审议《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司第一期员工持股计划>（草案）及其摘要的议案》；
2.00、审议《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案》；
2.00、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01本次交易的整体方案
2.02本次发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方及标的资产
2.03本次发行股份及支付现金购买资产方案——交易价格
2.04本次发行股份及支付现金购买资产方案——交易方式
2.05本次发行股份及支付现金购买资产方案——支付期限
2.06本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式及发行对象
2.07本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值
2.08本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价原则及发行价格
2.09本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量
2.10本次发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排
2.11本次发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点
2.12本次发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损益的归属
2.13关于公司发行股份募集配套资金——发行方式及发行对象
2.14关于公司发行股份募集配套资金——发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
2.15关于公司发行股份募集配套资金——发行数量
2.16关于公司发行股份募集配套资金——发行股份的锁定期
2.17关于公司发行股份募集配套资金——本次募集资金用途
2.18决议的有效期
3、审议《<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》；
5、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2014年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于制订<股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》；
11、审议《关于修订<公司董事薪酬和绩效考核方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于收购北京智创80%股权项目的议案》
议案2《关于收购北京优力10%股权项目的议案》
议案3《关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募投项目“水性油墨工程技术研发中心项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于募投项目“销售与服务网络扩建项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2013年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》；
1.1选举冯毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举冯军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举冯华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举李国荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举陈铁平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举李四平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.7选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事
1.8选举蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事
1.9选举连莲女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》；
2.1选举余中华先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2选举梅琴女士为公司第三届监事会非职工监事
3、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2012年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实行<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于实行<广东天龙油墨集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬和绩效考核方案>的议案》；
3、审议《关于制定<股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2011年董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2011年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修订＜融资管理办法＞的议案》；
5、审议《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《关于成立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2011-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于＜公司2010年年度报告＞及<2010年年度报告摘要>的议案》；
独立董事作述职报告；
2、审议《关于〈公司2010年度财务会计报告〉的议案；
3、审议《关于＜公司2010年度财务决算报告＞的议案》；
4、审议《关于＜公司2010年度利润分配预案＞的议案》；
5、审议《关于公司<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于＜公司2010年度监事会工作报告＞的议案》；
7、审议《关于聘任独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；
2、审议《关于公司章程修订的议案》；
3、审议《股东大会议事规则》的议案；
4、审议《董事会议事规则》的议案；
5、审议《独立董事议事规则》的议案；
6、审议《监事会议事规则》的议案；
7、审议《对外担保管理办法》的议案；
8、审议《关联交易管理制度》的议案；
9、审议《融资管理办法》的议案；
10、审议《投资决策管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天龙集团 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事薪酬津贴的议案》；
2、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2009 年度利润不分配不转增预案的议案》；
5、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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