| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售方案的议案(需逐项表决)
1.01 关于公司重大资产出售方案交易主体的议案
1.02 关于公司重大资产出售方案标的资产的议案
1.03 关于公司重大资产出售方案交易方式的议案
1.04 关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案
1.05 关于公司重大资产出售方案支付方式的议案
1.06 关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案
1.07 关于公司重大资产出售方案过渡期间损益安排的议案
1.08 关于公司重大资产出售方案标的资产交割的议案
1.09 关于公司重大资产出售方案决议的有效期限的议案
1.10 关于公司重大资产出售方案违约责任的议案
2.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9.00 关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
10.00 关于本次交易不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11.00 关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
12.00 关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案
14.00 关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案
15.00 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案
16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
18.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
19.00 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
20.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
21.00 关于《厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
22.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
23.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
6.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于调整和完善公司战略发展方向的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于增选商晔先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资暨签署增资协议的提案
2.00 关于公司签订《委托经营协议》的提案
3.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
4.00 关于调整公司外部董事津贴的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 01.00 关于对外投资暨签署增资协议的提案
02.00 关于公司签订《委托经营协议》的提案
03.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
04.00 关于调整公司外部董事津贴的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案
1.01 关于选举王光辉先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
1.02 关于选举徐秀丽女士为公司第五届董事会非独立董事的提案
1.03 关于选举张红亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
1.04 关于选举雷康先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
1.05 关于选举田洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
1.06 关于选举陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的提案
2.01 关于选举高义生先生为公司第五届董事会独立董事的提案
2.02 关于选举杨钧先生为公司第五届董事会独立董事的提案
2.03 关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的提案
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案
3.01 关于选举李畅先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案
3.02 关于选举刘翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案
9.00 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案
10.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于补选张红亮先生为公司董事的议案
13.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案
2.00 关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案
3.00 关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
6.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的提案
2.00 关于续聘会计师事务所的提案
3.00 关于补选独立董事并确定其津贴的提案
4.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案
2.00 关于补充确认2018年关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的提案
4.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的提案
5.00 关于2019年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
7.00 关于补充确认关联交易的提案
8.00 关于更改资质证书主体名称的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司章程相应条款的提案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的提案
1.01 关于增选张琳波先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.02 关于增选雷康先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.03 关于增选田洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
2.00 关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案
3.00 关于更换会计师事务所的提案
4.00 关于使用自有资金购买理财产品的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
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| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于资产置换暨关联交易的提案
2.00 关于与陈荣、张炳国、廖育华签署《盈利预测补偿协议》的提案
3.00 关于廖政宗向公司提供连带责任保证反担保暨关联交易的提案
4.00 关于廖政宗向公司提供股权质押反担保暨关联交易的提案
5.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理资产置换等相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于经营范围增项暨相应修改公司章程的提案
2.00 关于回购部分社会公众股的提案
3.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理回购部分社会公众股份相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提商誉减值准备的提案
2.00 关于《2018年度财务决算报告》的提案
3.00 关于2018年度利润分配预案的提案
4.00 关于《2018年度董事会工作报告》的提案
5.00 关于《2018年度监事会工作报告》的提案
6.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的提案
2.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
3.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
4.00 关于公司非公开发行公司债券方案的提案
5.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案
6.00 关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案
3.00 关于续聘会计师事务所的提案
4.00 关于《第三个三年(2018-2020年)股东回报规划》的提案
5.00 关于全资子公司厦门三维丝供应链管理有限公司受让南京三维丝环保工程有限公司25%股权暨构成关联交易的提案
6.00 关于确定公司独立董事津贴的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案
1.01 关于选举王光辉先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.02 关于选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.03 关于选举冉昶先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.04 关于选举徐秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.05 关于选举陈玲瑜女士为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.06 关于选举叶守斌先生为公司第四届董事会非独立董事的提案
1.07 关于选举许新新女士为公司第四届董事会非独立董事的提案
2.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案
2.01 关于提名樊艳丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提案
2.02 关于提名温宗国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案
2.03 关于提名朱力女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提案
2.04 关于提名洪春常先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案
3.01 关于选举张文华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的提案
3.02 关于选举王海东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的提案
3.03 关于选举周荣德先生为公司第四届监事会非职工代表监事的提案
4.00 关于公司子公司南京三维丝环保工程有限公司变更为孙公司暨构成关联交易的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿方案的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的提案
4.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的提案
5.00 关于2017年度利润分配预案的提案
6.00 关于北京洛卡环保技术有限公司减值测试报告的提案
7.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所暨修改公司章程的提案
2.00 关于确定公司部分董事、独立董事薪酬(津贴)基数的提案
2.01 关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案
2.02 关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案
2.03 关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案
2.04 关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案
3.00 关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案
4.00 关于北京洛卡环保技术有限公司商誉计提资产减值损失的提案
5.00 关于公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名增补徐秀丽女士为公司第三届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》
2.审议《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》
3.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
3.01《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》
3.02《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》
3.03《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》
3.04《关于选举黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》
3.05《关于选举廖政宗为公司第三届董事会董事的议案》
3.06《关于选举丘国强为公司第三届董事会董事的议案》
3.07《关于选举王荣聪为公司第三届董事会董事的议案》
3.08《关于选举华宗宝为公司第三届董事会董事的议案》
4.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01《关于选举陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》
4.02《关于选举周荣德为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于提议购买独立董事责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》
2、审议《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》
3、审议《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》
4、审议《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
5、审议《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
6、审议《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
7、审议《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于提议购买独立董事责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金及提供差额补足增信担保的议案》
1）公司设立三维丝华鑫股权投资基金
2）公司为三维丝华鑫股权投资基金提供差额补足增信担保
3、审议《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金及提供差额补足增信担保的议案》
1）公司设立三维丝安杰股权投资基金
2）公司为三维丝安杰股权投资基金提供差额补足增信担保
4、审议《关于免去第三届董事会董事职务的议案》
1）提议免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务
2）提议免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务
5、审议《关于提名增补第三届董事会董事的议案》—该项议案将采用累积投票制选举。
1）提名丘国强先生为公司第三届董事会董事
2）提名张煜先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向金融资机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告》及其摘要
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于董事辞职及补选新董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》
12、审议《关于监事辞职及补选新监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案三 《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、支付现金购买资产方案
2、发行股份购买资产并募集配套资金方案
（1）发行种类和面值
（2）发行方式及发行对象
① 发行股份购买资产
② 发行股份募集配套资金
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
① 发行股份购买资产
② 发行股份募集配套资金
（4）发行数量
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
3、标的资产及其价格
4、审计、评估基准日
5、标的股权的交割安排
6、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
7、 锁定期安排
（1）发行股份购买资产
（2）发行股份募集配套资金
8、上市地点
9、滚存未分配利润的处理
10、违约责任
11、募集配套资金用途
12、决议的有效期
议案四 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案五 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条规定的议案》
议案六 《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及〉其摘要的议案》
议案七 《关于公司签订附条件生效的现金及发行股份购买资产协议的议案》
议案八 《关于公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
议案九 《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案十 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
议案十一 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司独立董事津贴的议案》
2、《关于修订公司现金分红管理制度的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举罗祥波先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举丘国强先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举罗红花女士为第三届董事会非独立董事
1.04选举刘明辉先生为第三届董事会非独立董事
1.05选举王荣聪先生为第三届董事会非独立董事
1.06选举屈冀彤先生为第三届董事会非独立董事
2《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举郑兴灿先生为第三届董事会独立董事
2.02选举陈锡良先生为第三届董事会独立董事
2.03选举王智勇先生为第三届董事会独立董事
3《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举陈为珠女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举彭南京先生为第三届监事会非职工代表监事
4《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<第二个三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<现金分红管理制度>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2014-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
（三）逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、支付现金购买资产方案
2、发行股份购买资产并募集配套资金方案
（1）发行种类和面值
（2）发行方式及发行对象
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（4）发行数量
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
3、标的资产及其价格
4、审计、评估基准日
5、标的股权的交割安排
6、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
7、锁定期安排
（1）发行股份购买资产
（2）发行股份募集配套资金
8、上市地点
9、滚存未分配利润的处理
10、违约责任
11、募集配套资金用途
12、决议的有效期
（四）审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
（五）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条规定的议案》；
（六）审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
（七）审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司第1期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
（八）审议《关于公司签订附条件生效的<厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
（九）审议《关于公司签订的<厦门三维丝环保股份有限公司与兴证证券资产管理有限公司附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
（十）审议《关于公司签订的<兴证资管鑫众—三维丝蓝天1号定向资产管理计划管理合同>的议案》；
（十一）审议《关于授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
（十二）审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
（一）整体方案
（二）标的资产及其交易价格
（三）本次交易的现金支付方案
（四）本次交易的发行股份方案
（1）本次交易涉及的股份发行
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（2）发行种类和面值
（3）发行方式和发行对象
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（5）发行数量
①发行股份购买资产
②发行股份募集配套资金
（6）上市地点
（7）本次发行股份锁定期
①发行股份购买资产部分
②募集配套资金部分
（8）标的资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间产生的变化之归属
（9）滚存未分配利润的处理
（10）募集配套资金用途
（11）业绩承诺及补偿
（12）任职期限承诺、不竞争承诺、兼业禁止承诺
（13）决议的有效期
议案三、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
议案四、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案五、《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
议案六、《关于公司签订附条件生效的<厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议>的议案》
议案七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补董事的议案》
8、审议《关于增补监事的议案》
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》
2、审议《关于制订〈第一个三年（2012—2014年）股东回报规划〉的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及其摘要
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010 年度财务决算报告》 4、审议《2010年年度报告》及其摘要 5、审议《2010年度利润分配预案》 6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于补选第一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加使用与主营业务相关的营运资金6,252.12 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”的议案》
2、审议《关于增加使用与主营业务相关的营运资金264.09 万元投入“技术中心建设项目”的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中创环保 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。)
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年年度报告》及其摘要
5、《关于2009 年度利润不分配不转增的议案》
6、《关于授权董事会办理购买重大生产设备事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配