万邦达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称万邦达
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案
2.00 关于《2018年度财务报告》的议案
3.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于全资子公司计提商誉减值准备的议案
8.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王长荣女士为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举王建先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举杜政修先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举苏国建先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 选举李群生先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举刘荣军先生为第四届董事会独立董事
9.03 选举张亚兵先生为第四届董事会独立董事
10.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举徐春来先生为第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举张卉女士为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称万邦达
公告日期2019-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司提供信贷担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称万邦达
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司提供信贷担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称万邦达
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2017年度财务报告》的议案
3.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于补选非独立董事的议案
8.00 关于补选独立董事的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称万邦达
公告日期2018-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选监事的议案
1.01 监事徐春来先生
1.02 监事张卉女士
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称万邦达
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于拟发行中期票据的议案
2.00关于调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称万邦达
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》
(2)审议《关于<2016 年度财务报告>的议案》
(3)审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
(4)审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
(5)审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于续聘2017 年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-12
公司名称万邦达
公告日期2017-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称万邦达
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)
1.1 选举王长荣女士为公司第三届董事会非独立董事;
1.2 选举王建先生为公司第三届董事会非独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称万邦达
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
2. 审议《关于<2015年度财务报告>的议案》
3. 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
5. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-28
公司名称万邦达
公告日期2016-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1选举王飘扬先生为第三届董事会非独立董事
2.2选举高春山先生为第三届董事会非独立董事
2.3选举李继富先生为第三届董事会非独立董事
2.4选举杜政修先生为第三届董事会非独立董事
3《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.1选举杨钧先生为第三届董事会独立董事
3.2选举刘荣军先生为第三届董事会独立董事
3.3选举李群生先生为第三届董事会独立董事
4《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.1选举苏国建先生为第三届监事会非职工代表监事
4.2选举杨帅先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-24
公司名称万邦达
公告日期2015-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2.审议《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称万邦达
公告日期2015-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2.审议《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称万邦达
公告日期2015-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值;
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7未分配利润的安排
2.8上市地点
2.9募集资金数额及投资项目
2.10本次非公开发行决议的有效期
3. 审议《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-06
公司名称万邦达
公告日期2015-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于为子公司提供信贷担保的议案》
3. 审议《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-06
公司名称万邦达
公告日期2015-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
2. 审议《关于<2014年度财务报告>的议案》
3. 审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
5. 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-16
公司名称万邦达
公告日期2014-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于增加公司注册资本的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-13
公司名称万邦达
公告日期2014-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;
2.1本次交易整体方案
2.2标的资产及其交易价格
2.3交易对方
2.4交易对价的支付方式
2.5发行股份的种类和面值
2.6发行方式及发行对象
2.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.8发行数量
2.9上市地点
2.10本次发行股份锁定期
2.11目标公司自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.12公司滚存未分配利润的安排
2.13目标公司办理权属转移的义务和违约责任
2.14本次交易决议有效期
3、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
4、《董事会关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》;
7、《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于与5名昊天节能股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、《关于与张建兴、孙宏英、创智投资3名昊天节能股东签署<盈利承诺补偿协议>的议案》;
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、《<公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》;
12、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称万邦达
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度财务报告>的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于<股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-18
公司名称万邦达
公告日期2013-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举张浩云先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称万邦达
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议案》
2、审议《关于修订﹤对外担保管理办法﹥的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称万邦达
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
2 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称万邦达
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称万邦达
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于募集资金投向变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称万邦达
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-13
公司名称万邦达
公告日期2012-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2、审议《关于修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》
3、审议《关于修改﹤对外投资管理办法﹥的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称万邦达
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于﹤2011年度董事会工作报告﹥的议案》
2、审议《关于﹤2011年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于﹤2011年度财务报告﹥的议案》
4、审议《关于﹤2011年年度报告﹥及﹤2011年年度报告摘要﹥的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称万邦达
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》
议案二:《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称万邦达
公告日期2011-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于变更公司经营范围的议案》
议案二:《关于增加指定信息披露媒体的议案》
议案三:《关于审计机构变更的议案》
议案四:《关于修改公司章程的议案》
议案五:《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-04
公司名称万邦达
公告日期2011-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称万邦达
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《2010年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》;
6、《续聘2011年度审计机构的议案》;
7、《规范与关联方资金往来的管理制度》;
8、《关于变更公司经营范围的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-13
公司名称万邦达
公告日期2010-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于公司董事会更换董事的议案》
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称万邦达
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《2009年度董事会工作报告》;
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2、 《2009年度监事会工作报告》;
3、 《2009年度财务决算报告》;
4、 《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
5、 《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;
6、 《关于修订<公司章程>的议案》;
7、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》;
10、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
12、 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
13、 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
14、 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
审议内容利润分配方案
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