| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 经审计的2023年度财务报告
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度利润分配方案
7.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于申请使用集团综合授信额度的议案
10.00 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
2.00 关于拟变更2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟出售房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议案
2.00 关于控股子公司对外提供保证金担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 经审计的2022年度财务报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配方案
7.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于申请使用集团综合授信额度的议案
10.00 关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于补选公司非独立董事的议案
12.00 关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案
13.00 关于变更公司经营范围的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.04 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
15.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 经审计的2021年度财务报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配方案
7.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于申请使用集团综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 非独立董事候选人陈友
12.02 非独立董事候选人陈鲁康
12.03 非独立董事候选人苗逢源
12.04 非独立董事候选人陈兵
12.05 非独立董事候选人谢晓宾
12.06 非独立董事候选人汪东升
13.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01 独立董事候选人陆克中
13.02 独立董事候选人谢波峰
13.03 独立董事候选人戴昌久
14.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案
14.01 股东代表监事杨文庆
14.02 股东代表监事肖征 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 经审计的2020年度财务报告
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 2020年度利润分配方案
7.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于申请使用集团综合授信额度的议案
10.00 关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案
11.00 关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 经审计的2019年度财务报告
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 2019年度利润分配方案
7.00 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于申请使用集团综合授信额度的议案
10.00 关于2020年度为子公司提供财务资助额度的议案
11.00 关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度审计机构的议案
2.00 关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案
2.00 关于调整2019年度综合授信额度的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 经审计的2018年度财务报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2018年募集资金存放与使用专项报告
10.00 关于2019年度申请使用综合授信额度议案
11.00 关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案
12.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
13.00 关于修订《投资管理制度》的议案
14.00 关于调整《2016年限制性股票激励计划（草案）》之个人考核指标的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 非独立董事候选人陈友
15.02 非独立董事候选人陈鲁康
15.03 非独立董事候选人苗逢源
15.04 非独立董事候选人陈兵
15.05 非独立董事候选人谢晓宾
15.06 非独立董事候选人汪东升
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 独立董事候选人张卫华
16.02 独立董事候选人谢波峰
16.03 独立董事候选人戴昌久
17.00 关于监事会换届选举的议案
17.01 股东代表监事杨文庆
17.02 股东代表监事梁凌琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告全文及摘要
2.00 2017年董事会工作报告
3.00 2017年监事会工作报告
4.00 经审计的2017年度财务报告
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 2017年度利润分配方案
7.00 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 2017年募集资金存放与使用专项报告
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案
11.00 关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于选举陈兵先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00《关于选举张卫华先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00《关于对维恩贝特申请银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年年度报告及摘要》
2《2016年董事会工作报告》
3《2016年监事会工作报告》
4《经审计的2016年度财务报告》
5《2016年度财务决算报告》
6《2016年度利润分配议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9《2016年募集资金存放与使用专项报告》
10《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》
11《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》
12《关于对合肥英泽提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次交易构成关联交易的议案
3本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案
3.1本次交易情况
3.2标的资产的交易价格
3.3发行股份的发行方式、种类和面值
3.4发行股份定价基准日及定价依据
3.5发行对象和股份数量
3.6上市地点
3.7锁定期安排
4本次交易之发行股份募集配套资金方案
4.1发行对象、发行方式、发行股份价格、发行股份数量
4.2发行股份的种类和面值
4.3上市地点
4.4锁定期
5关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
6关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
7关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第十三条规定的借壳上市的议案
8关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第十一条规定的议案
9关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第四十三条规定的议案
10关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
11关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
12关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案
13关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案
14关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案
15关于签署<陈兵与深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于深圳维恩贝特科技股份有限公司4.1149%股份之股份转让协议>的议案
16关于上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函的议案
17关于批准本次交易有关的审阅报告、备考报告及评估报告的议案
18关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
19关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案
20关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案
21关于本次发行股份购买资产及募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22关于公司聘请重大资产重组中介机构的议案
23关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及摘要》
2、审议《2015年董事会工作报告》
3、审议《2015年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2015年度财务报告》
5、审议《2016年度财务预算报告》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》
10、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》
11、审议《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》
12、审议《关于董事会换届选举的议案》
12.1 非独立董事候选人陈友
12.2 非独立董事候选人陈鲁康
12.3 非独立董事候选人李谦益
12.4 非独立董事候选人谢晓宾
12.5 非独立董事候选人杨文庆
12.6 非独立董事候选人汪东升
12.7 独立董事候选人梁金华
12.8 独立董事候选人盛宝军
12.9 独立董事候选人郑飞
13、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
13.1 非职工代表监事张媛
13.2 非职工代表监事梁凌琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据、范围和核实
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（5）限制性股票的授予、解锁条件
（6）限制性股票数量、价格的调整方法和程序
（7）限制性股票的回购注销原则
（8）限制性股票的会计处理
（9）激励计划的实施、授予及解锁程序
（10）公司/激励对象各自的权利义务
（11）公司/激励对象发生异动的处理
2、审议《关于<天源迪科2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）债券品种及期限
（3）债券利率及付息方式
（4）募集资金用途
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）上市和转让场所
（8）赎回条款或回售条款
（9）承销方式
（10）担保/增信机制
（11）偿债保障措施
（12）股东大会决定的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行数量
（3）发行对象和认购方式
（4）发行股票定价原则及价格
（5）发行方式和发行时间
（6）限售期
（7）募集资金规模及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润分配安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》
11、审议《关于调整集团综合授信额度的议案》
12、审议《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告及摘要》
2、审议《2014年董事会工作报告》
3、审议《2014年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2014年度财务报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2014年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
10、审议《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》
11、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》
3、审议《2013年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2013年度财务报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配议案》
7、审议《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
普通决议：
2、审议《关于金华威向银行申请流动资金贷款并由公司担保及延长前期担保期限的议案》
3、审议《关于更换2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及摘要》
2、审议《2012年董事会工作报告》
3、审议《2012年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2012年度财务报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《2012年度利润分配方案》
7、审议《2012年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
8.1 非独立董事候选人陈友
8.2 非独立董事候选人陈鲁康
8.3 非独立董事候选人李谦益
8.4 非独立董事候选人谢晓宾
8.5 非独立董事候选人杨文庆
8.6 非独立董事候选人汪东升
8.7 非独立董事候选人俞虹
8.8 独立董事候选人杜庆山
8.9 独立董事候选人梁金华
8.10 独立董事候选人盛宝军
8.11 独立董事候选人郑飞
9、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
9.1 非职工代表监事周发军
9.2 非职工代表监事梁凌琳
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案》
2、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》
2、审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
3、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告及摘要》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2011年度财务报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配方案》
7、审议《2011年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订案）的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《股票期权激励计划考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2010年度财务报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配方案》
7、审议《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天源迪科 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年度报告及摘要》；
4、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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