ST天龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-01-11
公司名称天龙光电
公告日期2021-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 未分配利润安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 关于公司2021年向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2021年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7.00 关于与大有控股有限公司签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案
8.00 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
11.00 关于未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
12.00 关于修订公司<募集资金管理办法>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称天龙光电
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称天龙光电
公告日期2020-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举宋东升先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举刘玉利先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘文平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举张良先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举于超群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称天龙光电
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会 上做述职报告;
2、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;
3、审议《2019年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度利润分配预案》;
5、审议《2019年度监事会工作报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称天龙光电
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告
2.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称天龙光电
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈文先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举于涛先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举史方平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称天龙光电
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2017年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告
2.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举陈敬先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举孙利女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举王思远先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举吕明汀先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举欧阳令南先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举尤建新先生为公司第四届董事会独立董事
11.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
11.01 选举李康先生为公司第四届监事会非职工监事
11.02 选举程浩先生为公司第四届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称天龙光电
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称天龙光电
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2016 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告
2.00 审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
3.00 审议《2016年度财务决算报告》
4.00 审议《2016年度利润分配预案》
5.00 审议《2016年度监事会工作报告》
6.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称天龙光电
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《2015年度监事会工作报告》;
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-18
公司名称天龙光电
公告日期2015-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称天龙光电
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告;
2、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年度监事会工作报告》;
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1选举公司第三届董事会非独立董事
7.1.1关于选举周俭先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.1.2关于选举冯金生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.1.3关于选举王思远先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.1.4关于选举吕明汀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.1.5关于选举孙利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.1.6关于选举张洪宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.2选举公司第三届董事会独立董事
7.2.1关于选举赵国平先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.2.2关于选举欧阳令南先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.2.3关于选举尤建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1关于选举李康先生为第三届监事会监事的议案
8.2关于选举程浩先生为第三届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称天龙光电
公告日期2015-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止“年产50万KM树脂金刚线的项目”并使用全部剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-22
公司名称天龙光电
公告日期2014-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》;
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称天龙光电
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《2013年度监事会工作报告》;
6、审议《关于2014年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称天龙光电
公告日期2014-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-21
公司名称天龙光电
公告日期2013-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为盛融财富投资基金(北京)有限公司7000万元融资提供担保的议案》;
2、审议《关于公司与常州华盛恒能光电有限公司关联交易的议案》;
3、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称天龙光电
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称天龙光电
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》,
2、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012年度监事会工作报告》;
6、审议《关于2013年董事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于同意陈柳先生辞去公司董事并且提名陈必红先生为公司董事候选人的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称天龙光电
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于使用部分超募资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-12
公司名称天龙光电
公告日期2012-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于变更募集资金用途的议案》;
2、 审议《关于公司对超日太阳银行贷款提供担保以及互保事项的议案》;
3、 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称天龙光电
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会 上做述职报告;
2、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
6、审议《2011年度监事会工作报告》;
7、审议《2012年度日常关联交易预计的议案》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-22
公司名称天龙光电
公告日期2011-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司2011年日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-10
公司名称天龙光电
公告日期2011-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告;
2、审议《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》;
6、审议《2010年度监事会工作报告》;
7、审议《关于监事会换届选举的议案》;
选举王洪忠为公司第二届董事会非职工监事成员。
8、审议《修改<公司章程>的议案》;
9、审议《2011年度日常关联交易计划》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-11
公司名称天龙光电
公告日期2010-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》;
2.审议《关于公司对常州恒能光电有限公司销售DRF95型直拉式单晶炉的关联交易议案》
3. 审议《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称天龙光电
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年董事会工作报告》
2、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
3、审议《2009 年财务决算报告》
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6、审议《2009年监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-08
公司名称天龙光电
公告日期2010-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与常州恒能光电股份有限公司关联交易的议案》;
2、审议《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》;
审议内容关联交易议案
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