红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称红日药业
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《修订<关于回购公司股份预案>的议案》
5.00 《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》
6.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
7.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
11.01 选举姚小青为第七届董事会董事候选人
11.02 选举李占通为第七届董事会董事候选人
11.03 选举苗大伟为第七届董事会董事候选人
11.04 选举郑丹为第七届董事会董事候选人
11.05 选举蓝武军为第七届董事会董事候选人
11.06 选举孙武为第七届董事会董事候选人
12.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
12.01 选举王生田为第七届董事会独立董事候选人
12.02 选举李姝为第七届董事会独立董事候选人
12.03 选举李川为第七届董事会独立董事候选人
13.00 《关于董事薪酬的议案》
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 选举刘培勋为第七届监事会非职工代表监事候选人
14.02 选举霍雅曼为第七届监事会非职工代表监事候选人
15.00 《关于监事薪酬的议案》
16.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-17
公司名称红日药业
公告日期2018-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称红日药业
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称红日药业
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称红日药业
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举王生田先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称红日药业
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟发行中期票据的议案》
2.00 《关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称红日药业
公告日期2017-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事2016年度述职报告》;
(二)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-22
公司名称红日药业
公告日期2016-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于选举李川为公司第六届董事会独立董事的议案》;
(二)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称红日药业
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称红日药业
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于2016年半年度利润分配预案的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称红日药业
公告日期2016-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于为湖州展望药业有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称红日药业
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事2015年度述职报告》;
(二)审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
7.1选举姚小青为第六届董事会董事候选人;
7.2选举李占通为第六届董事会董事候选人;
7.3选举曾国壮为第六届董事会董事候选人;
7.4选举苗大伟为第六届董事会董事候选人;
7.5选举孙长海为第六届董事会董事候选人;
7.6选举吴玢为第六届董事会董事候选人。
(八)审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
8.1选举叶祖光为第六届董事会独立董事候选人;
8.2选举李姝为第六届董事会独立董事候选人;
8.3选举商洪才为第六届董事会独立董事候选人。
(九)审议《关于董事薪酬的议案》;
(十)审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
10.1选举伍光宁为第六届监事会非职工监事候选人;
10.2选举梅正杰为第六届监事会非职工监事候选人。
(十一)审议《关于监事薪酬的议案》;
(十二)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
(十三)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》;
(十四)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-18
公司名称红日药业
公告日期2015-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司变更注册资本的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称红日药业
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
(二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
3.1 本次交易的方式、交易标的及交易对方
3.2 本次交易标的资产的作价
3.3 发行方式及发行对象
3.4 发行股份的种类和面值
3.5 发行价格及定价原则
3.6 发行股份的数量
3.7 锁定期安排
3.8 滚存利润及期间损益安排
3.9 相关资产办理交付或过户
3.10 违约责任
3.11 上市地点
3.12 本次交易决议的有效期
(四)审议《<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(六)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第四十三条规定的议案》;
(七)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产协议>、<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>及<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》;
(八)审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;
(九)审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》;
(十二)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称红日药业
公告日期2015-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称红日药业
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2014年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
5 关于2014年度利润分配预案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8 关于发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称红日药业
公告日期2014-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修订公司<内部问责制度>的议案》;
(二)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-09
公司名称红日药业
公告日期2014-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,本议案采用累计投票制;
1、选举李姝为第五届董事会独立董事;
2、选举商洪才为第五届董事会独立董事。
(二)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称红日药业
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象
(4)发行价格及定价原则
(5)发行数量
(6)限售期
(7)募集资金数量及用途
(8)上市地点
(9)本次发行前滚存利润安排
3、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 ;
6、审议《天津红日药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》;
7、审议《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-18
公司名称红日药业
公告日期2014-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称红日药业
公告日期2014-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称红日药业
公告日期2014-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事张继勋先生、刘培勋先生、叶祖光先生将在会上做《独立董事2013年度述职报告》;
(二)审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2013年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
(八)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-08
公司名称红日药业
公告日期2014-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-24
公司名称红日药业
公告日期2013-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草修订稿)及其摘要的议案》;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配情况
1.3 限制性股票的授予价格
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、可解锁日、禁售规定
1.5 限制性股票的获授条件和解锁条件
1.6 股权激励计划的调整方法和程序
1.7 实施激励计划、授予、解锁的程序
1.8 公司与激励对象各自的权利义务
1.9 股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划考核实施管理办法(修订稿)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称红日药业
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司北京康仁堂药业有限公司参股设立项目公司暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司拟收购武清中药产品自动化生产基地建设项目公司股权的议案》;
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-12
公司名称红日药业
公告日期2013-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称红日药业
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2012年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2012年度财务决算报告》的议案
5 关于2012年度利润分配预案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于董事会换届选举的议案
7-1 选举姚小青为第五届董事会董事候选人
7-2 选举曾国壮为第五届董事会董事候选人
7-3 选举李占通为第五届董事会董事候选人
7-4 选举孙长海为第五届董事会董事候选人
7-5 选举苗大伟为第五届董事会董事候选人
7-6 选举吴玢为第五届董事会董事候选人
7-7 选举张继勋为第五届董事会独立董事候选人
7-8 选举刘培勋为第五届董事会独立董事候选人
7-9 选举叶祖光为第五届董事会独立董事候选人
8 关于董事薪酬的议案
9 关于监事会换届选举的议案
9-1 选举刘强为第五届监事会股东监事候选人
9-2 选举伍光宁为第五届监事会股东监事候选人
10 关于监事薪酬的议案
11 关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-16
公司名称红日药业
公告日期2012-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称红日药业
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于制定<股东回报规划(2012年—2014年)>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称红日药业
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事述职;
(二)审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2011年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2011年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
(九)审议《关于公司与交易对方签署附生
效条件的<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》; (十)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;
(十一)逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-06
公司名称红日药业
公告日期2011-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案》;
2、审议《关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案》;
3、审议《关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
4、审议《关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称红日药业
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-13
公司名称红日药业
公告日期2011-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事述职; 2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》;4、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》; 5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》; 8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-14
公司名称红日药业
公告日期2011-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司<章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称红日药业
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》;
2. 审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》;
3. 审议《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称红日药业
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于部分超募资金使用计划的议案》。
(1)关于血必净技改扩产项目增加投资3749 万元;
(2)关于研发中心项目增加投资6286.99 万元;
(3)关于生产车间技术改造项目;
(4)关于ERP 信息化管理项目。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称红日药业
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2009 年公司董事会工作报告》,并听取独立董事向股东大会述职;
2.《2009 年公司监事会工作报告》;
3.《公司2009 年度报告及其摘要》;
4.《2009 年度公司财务决算方案》;
5.《公司2009 年度利润分配预案》;
6.《公司第三届董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
6-1. 选举姚小青为第四届董事会董事候选人;
6-2.选举曾国壮为第四届董事会董事候选人;
6-3. 选举李占通为第四届董事会董事候选人;
6-4.选举苏丙军为第四届董事会董事候选人;
6-5. 选举苗大伟为第四届董事会董事候选人;
6-6. 选举孙长海为第四届董事会董事候选人;
6-7. 选举张继勋为第四届董事会独立董事候选人;
6-8. 选举谭焕珠为第四届董事会独立董事候选人;
6-9. 选举刘培勋为第四届董事会独立董事候选人;
7.《公司第四届董事会董事薪酬的议案》;
8.《公司第三届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
8-1. 选举刘强为第四届监事会股东监事候选人;
8-2. 选举伍光宁为第四届监事会股东监事候选人;
9.《公司第四届监事会监事薪酬的议案》;
10.《修订公司<章程>的议案》;
11.《修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
12.《修订公司<董事会议事规则>的议案》;
13.《修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
14.《续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
15.公司《募集资金管理制度》;
16. 《公司使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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