鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称鼎汉技术
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于2019年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》
9.00 《关于董事薪酬的议案》
10.00 《关于监事薪酬的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称鼎汉技术
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于选举公司监事的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称鼎汉技术
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举陈特放先生为公司独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称鼎汉技术
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称鼎汉技术
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
2.11 发行债券的上市
2.12 本次公司债券的承销方式
2.13 还本付息的方式
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于为全资控股公司申请银行综合授信提供担保同时调整原担保银行的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称鼎汉技术
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决)
1.1本激励计划的目的与原则
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4股票期权的来源、数量和分配
1.5本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的授予、行权条件
1.8本激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10本激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12公司或激励对象发生异动的处理
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》;
3、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称鼎汉技术
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称鼎汉技术
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及其摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于延长向公司持股5%以上股东借款期限的议案》
10、《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》
11、《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-15
公司名称鼎汉技术
公告日期2017-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于第三届董事会换届选举的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举顾庆伟先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举黎东荣先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举张雁冰先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举王生堂先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举潘晓峰先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举万卿先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举廖国才先生为第四届董事会独立董事
1.2.2 选举何刚先生为第四届董事会独立董事
1.2.3 选举孙敏女士为第四届董事会独立董事
议案2、《关于第三届监事会换届选举的议案》
2.1 选举张新生先生为第四届监事会非职工监事
2.2 选举倪立华先生为第四届监事会非职工监事
2.3 选举李彤女士为第四届监事会非职工监事
议案3、《关于修订<公司章程>的议案》
议案4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称鼎汉技术
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2、《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5、《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
6、《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-28
公司名称鼎汉技术
公告日期2016-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于发行私募债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行私募债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-04
公司名称鼎汉技术
公告日期2016-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.1 股权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权的会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》;
3、《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称鼎汉技术
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
8.1发行股票的种类和面值
8.2发行方式
8.3发行数量
8.4发行对象及认购方式
8.5上市地点
8.6发行股票定价原则及价格
8.7本次非公开发行股票的限售期
8.8本次发行前的滚存未分配利润
8.9募集资金用途
8.10本次发行决议有效期限
9、《2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
11、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
12、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
13、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施(修订稿)的议案》
14、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-22
公司名称鼎汉技术
公告日期2016-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行股票定价原则及价格
2.7本次非公开发行股票的限售期
2.8本次发行前的滚存未分配利润
2.9募集资金用途
2.10本次发行决议有效期限
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
11、《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称鼎汉技术
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.1股权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权的会计处理
1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
3《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称鼎汉技术
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称鼎汉技术
公告日期2015-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-31
公司名称鼎汉技术
公告日期2015-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于变更部分超募资金用途的议案》
9、《关于与贵阳市政府签署战略协议的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-25
公司名称鼎汉技术
公告日期2014-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举何刚先生为公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称鼎汉技术
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于选举阮寿国先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称鼎汉技术
公告日期2014-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产的议案》
3.1交易对方
3.2标的资产
3.3交易价格
3.4支付方式
3.5期间损益归属和承担
3.6标的资产交割的合同义务和违约责任
3.7发行股票的种类
3.8发行方式
3.9发行价格
3.10发行数量
3.11发行对象及认购方式
3.12滚存未分配利润的处理
3.13锁定期安排
3.14业绩奖励
3.15拟上市地点
3.16决议有效期
4、《发行股份募集配套资金的议案》
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式
4.3发行价格
4.4发行数量
4.5发行对象及认购方式
4.6滚存未分配利润的处理
4.7募集资金用途
4.8锁定期安排
4.9拟上市地点
4.10决议有效期
5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》
6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
7、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<关于北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票募集配套资金认购合同>的议案》
9、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、《关于签署〈非公开发行股份募集配套资金认购合同之补充合同〉的议案》
11、《关于<北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于提请股东大会批准顾庆伟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称鼎汉技术
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-25
公司名称鼎汉技术
公告日期2014-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1对以下非独立董事人选进行投票选举:
1.1.1选举顾庆伟为非独立董事;
1.1.2选举葛才丰为非独立董事;
1.1.3选举黎东荣为非独立董事;
1.1.4选举张雁冰为非独立董事;
1.1.5选举王承刚为非独立董事;
1.1.6选举潘晓峰为非独立董事;
1.2对以下独立董事人选进行投票选举:
1.2.1选举廖国才为独立董事;
1.2.2选举曹五顺为独立董事;
1.2.3选举孙敏独立董事;
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举张新生为监事;
2.2选举李静为监事;
2.3选举张敬燕为监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称鼎汉技术
公告日期2013-02-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及其摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》
8.1股权激励计划的目的
8.2股票期权激励对象的确定依据和范围
8.3股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
8.4激励对象获授的股票期权分配情况
8.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
8.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
8.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
8.8股票期权激励计划的调整方法和程序
8.9股票期权的会计处理
8.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
8.11公司与激励对象各自的权利义务
8.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;
10、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称鼎汉技术
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
2、关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-23
公司名称鼎汉技术
公告日期2012-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2011年度董事会工作报告》
(二)《2011年度监事会工作报告》
(三)《2011年年度报告及其摘要》
(四)《2011年度财务报告》
(五)《2011年度利润分配方案》
(六)《关于修改公司章程的议案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司注册地址与经营范围并提请修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-06
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于使用超募资金投资江苏鼎汉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-26
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划(草案)修订稿》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-25
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《公司2010年度董事会工作报告》
(二)《公司2010年度监事会工作报告》
(三)《公司2010年年度报告及年报摘要》
(四)《公司2010年度财务报告》
(五)《公司2010年度利润分配议案》
(六)《董事监事津贴制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称鼎汉技术
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)公司《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-07
公司名称鼎汉技术
公告日期2010-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)公司《对外投资管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称鼎汉技术
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《公司2009年度董事会工作报告》
(二)《公司2009年年度报告及年报摘要》
(三)《公司2009年度财务决算报告》
(四)《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(五)《关于修改公司章程的议案》
(六)《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
(七)《关于聘任张秋生先生为公司独立董事的议案》
(八)《关于超募资金使用计划的预案》
(九)《公司内部控制自我评价报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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