批复原因 | 1、公司信息披露的相关问题:未在定期报告中明确收入确认方式
2、关于公司合同管理的相关问题
(1)公司部分合同与客户验收单中的明细项目无法对应,验收单没有体现交付商品的全面信息,无法体现合同履行情况及公司财务确认收入的依据。
(2)公司《订单履行流程》(2010年6月22日)合同变更程序中欠缺与客户签订书面变更合同的条款,即客户提出更改要求后公司便可变更内部方案设计和产品。
3、关于公司超募资金使用的问题:尽快安排超募资金使用计划,并在履行相应的董事会或股东大会审议程序后及时披露超募资金使用计划
4、关于规范公司治理和三会运作相关问题
(1)公司尚未根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
(2)公司部分董事会会议现场表决票出现复印件或传真件,存在若干董事未出席董事会且未委托其他董事出席表决的情况。
5、关于公司内部控制相关问题:目前公司审计部门隶属于总经理,不符合相关规定 |