乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称乐普医疗
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期》的议案
2.00《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称乐普医疗
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
5.00《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
6.00《关于公司董事津贴》的议案
7.00《关于公司监事津贴》的议案
8.00《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称乐普医疗
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订〈公司章程〉》的议案
2.00 《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
2.05 预计回购股份的数量及占比
2.06 回购股份的期限
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称乐普医疗
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<乐普(北京)医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》的议案
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案
3.00 《关于公司为全资子公司乐普(深圳)国际发展中心有限公司提供担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-28
公司名称乐普医疗
公告日期2018-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》的议案(逐项审议表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
4.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案
5.00 《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>》的议案
6.00 《关于<本次募集资金使用的可行性报告(修订稿)>》的议案
7.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>》的议案
8.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案
11.00 《关于公司拟发行中期票据》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称乐普医疗
公告日期2018-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案;
2《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3《关于公司2017年度财务决算报告》的议案;
4《关于公司2017年度利润分配方案》的议案;
5《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》的议案;
6《关于公司董事津贴》的议案;
7《关于公司监事津贴》的议案;
8《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案;
9《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议
10《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案》的议
10.1本次发行证券的种类
10.2发行规模
10.3票面金额和发行价格
10.4债券期限
10.5债券利率
10.6还本付息的期限和方式
10.7担保事项
10.8转股期限
10.9转股股数确定方式
10.10转股价格的确定及其调整
10.11转股价格向下修正条款
10.12赎回条款
10.13回售条款
10.14转股年度有关股利的归属
10.15发行方式及发行对象
10.16向原股东配售的安排
10.17债券持有人会议相关事项
10.18募集资金用途
10.19募集资金管理及存放账户
10.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11《关于<公开发行可转换公司债券预案>》的议案;
12《关于<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案;
13《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>》的议案;
14《关于<本次募集资金使用的可行性报告>》的议案;
15《关于<前次募集资金使用情况报告>》的议案;
16《关于公司本次公开发行可转换公司债券相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案;
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案;
18《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>》的议案;
19《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称乐普医疗
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案;
4、《关于公司2016年度财务决算报告》的议案;
5、《关于公司2016年度利润分配方案》的议案;
6、《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案;
7、《关于公司董事津贴》的议案;
8、《关于公司监事津贴》的议案;
9、《关于变更公司注册资本》的议案;
10、《关于修订<公司章程>》的议案;
11、《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》的议案;
11.1选举非独立董事
11.1.1选举蒲忠杰先生为第四届董事会非独立董事;
11.1.2选举马玉璞先生为第四届董事会非独立董事;
11.1.3选举徐扬先生为第四届董事会非独立董事;
11.1.4选举林雷先生为第四届董事会非独立董事。
12.2选举独立董事
12.2.1选举陈磊先生为第四届董事会独立董事;
12.2.2选举徐猛先生为第四届董事会独立董事;
12.2.3选举付立家先生为第四届董事会独立董事。
13、《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案;
13.1选举李国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
13.2选举郭吾一先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称乐普医疗
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于全资子公司乐普(深圳)国际发展中心有限公司购买土地使用权》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称乐普医疗
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司2015年度董事会工作报告》的议案
2审议《关于公司2015年度监事会工作报告》的议案
3审议《关于公司2015年度财务决算报告》的议案
4审议《关于公司2015年度利润分配方案》的议案
5审议《2015年年度报告》及《2015年年报摘要》的议案
6审议《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案
7审议《关于公司为下属公司乐普(深圳)融资租赁有限公司提供担保》的议案
8审议《关于历次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称乐普医疗
公告日期2016-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价方式
2.6募集资金用途
2.7限售期
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
4审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
5审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告》的议案
8审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案
9审议《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议案
10审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
11审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-06
公司名称乐普医疗
公告日期2015-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期》的议案
2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称乐普医疗
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
(2) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
(3) 审议《关于修订<对外投资管理办法>》的议案
(4) 审议《关于公司拟申请发行中期票据》的议案
(5) 审议《关于公司拟发行超短期融资券》的议案
(6) 审议《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司投资宁波秉琨投资控股有限公司63.05%股权》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称乐普医疗
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
4 审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于公司2014年度利润分配方案》的议案
6 审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
7 审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案
8 审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-25
公司名称乐普医疗
公告日期2014-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度并涉及关联交易事项》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-07
公司名称乐普医疗
公告日期2014-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 未分配利润安排
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
(4)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
(5)审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
(6)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
(7)审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
(8)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
(9)审议《关于修改公司章程》的议案
(10)审议《关于修改股东大会议事规则》的议案
(11)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案
(12)审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议》的议案
(13)审议《关于收购浙江新东港药业股份有限公司51%股权》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称乐普医疗
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
(2) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
(3) 审议《关于补选付立家先生为公司第三届董事会独立董事》的议案
(4) 审议《关于补选周全先生为公司第三届监事会监事》的议案
(5) 审议《关于公司拟发行短期融资券》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-23
公司名称乐普医疗
公告日期2014-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职
(2) 审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案
(4) 审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
(5) 审议《关于公司2013年度利润分配方案》的议案
(6) 审议《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案
(7) 审议《关于公司董事津贴》的议案
(8) 审议《关于公司监事津贴》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-30
公司名称乐普医疗
公告日期2013-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1 选举孙建科先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.2 选举蒲忠杰先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.3 选举马玉璞先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.4 选举李国强先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.5 选举徐扬先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.6 选举王国玉先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举独立董事
1.2.1 选举代涛先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2.2 选举林志坚先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2.3 选举陈磊先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2.4 选举徐猛先生为公司第三届董事会独立董事;
2.审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案
2.1 选举郭同军先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.2 选举王社教先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.3 选举周全先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.4 选举干凤琪先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.审议《关于修订<公司章程>》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称乐普医疗
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议《2012年年度报告》及《2012年年报摘要》的议案;
(4)审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案;
(5)审议《关于公司2012年度利润分配方案》的议案;
(6)审议《关于公司董事李国强2012年绩效考核意见》的议案;
(7)审议《关于公司续聘2013年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称乐普医疗
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于变更公司2012年度审计机构》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称乐普医疗
公告日期2012-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-28
公司名称乐普医疗
公告日期2012-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于公司2011年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职
(2) 审议《关于公司2011年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议《2011年年度报告》及《2011年年报摘要》的议案
(4) 审议《关于公司2011年度财务决算报告》的议案
(5) 审议《关于公司2011年利润分配方案》的议案
(6) 审议《关于公司2011年董事及高级管理人员绩效考核》的议案
(7) 审议《关于公司2012年董事及高级管理人员基薪》的议案
(8) 审议《关于公司续聘2012年度审计机构》的议案
(9) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
(10)《关于增补公司董事的临时提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称乐普医疗
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于公司2010年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2010年度股东大会上进行述职
(2) 审议《关于公司2010年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议《2010年年度报告》及《2010年年报摘要》的议案
(4) 审议《关于公司2010年度财务决算报告》的议案
(5) 审议《关于公司2010年利润分配方案》的议案
(6) 审议《关于公司2010年董事及高级管理人员绩效考核意见》的议案
(7) 审议《关于公司董事津贴》的议案
(8) 审议《关于公司监事津贴》的议案
(9) 审议《关于公司2011年董事及高级管理人员基薪》的议案
(10) 审议《关于公司续聘2011年度审计机构》的议案
(11) 审议《关于公司制订<独立董事年报工作制度>》的议案
(12) 审议《关于公司制订<规范与关联方资金往来的管理制度>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-10
公司名称乐普医疗
公告日期2010-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
(2)审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-19
公司名称乐普医疗
公告日期2010-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案
(2)、审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称乐普医疗
公告日期2010-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
(2) 审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案
(3) 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
(4) 审议《2009 年年度报告》及《2009 年年报摘要》的议案
(5) 审议《2009 年度财务决算报告》的议案
(6) 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
(7) 审议《2009 年公司董事绩效考核意见》的议案
(8) 审议《2010 年公司董事基薪》的议案
(9) 审议《关于公司续聘2010 年度审计机构》的议案
(10) 审议《关于北京瑞祥泰康科技有限公司和北京卫金帆医学技术发展有限公司2010年日常关联交易的框架协议》的议案
(11) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
(12) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
(13) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
(14) 审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
(15) 审议《关于修订<监事会会议事规则>》的议案
(16) 审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案
(17) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
(18) 审议《关于修订<对外担保管理办法>》的议案
(19) 审议《关于修订<关联交易管理和决策制度>》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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