| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于审议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案
3.00 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
5.00 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
6.00 关于审议公司2024年商品期货交易方案的议案
7.00 关于审议公司2024年外汇衍生品交易方案的议案
8.00 关于审议公司2024年度使用自有资金进行理财的议案
9.00 关于2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
10.00 关于2024年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
11.00 关于审议2024年度预计日常关联交易的议案
12.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于审议公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案
3.00 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案
7.00 关于审议公司2023年外汇衍生品交易方案的议案
8.00 关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
9.00 关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
10.00 关于审议2023年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于审议公司2023年度使用自有资金进行理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司第三届董事薪酬方案的议案
3.00 关于公司第三届监事薪酬方案的议案
4.00 选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举崔金海先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.02 选举程宏女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.03 选举贾慧庆先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.04 选举崔东宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.00 选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事的议案
5.02 选举谭光军先生为第三届董事会独立董事的议案
5.03 选举蔡天智先生为第三届董事会独立董事的议案
6.00 选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 选举冯世海先生为第三届监事会非职工监事的议案
6.02 选举杨秀梅女士为第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案
3.00 关于审议2021年年度董事会工作报告的议案
4.00 关于审议2021年年度监事会工作报告的议案
5.00 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案
7.00 关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案
8.00 关于审议公司2022年度使用自有资金进行理财的议案
9.00 关于审议2022年度预计日常关联交易的议案
10.00 关于审议2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
11.00 关于审议2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
12.00 关于审议增加经营范围并修订《公司章程》的议案
13.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2020年年度报告的议案
2.00 关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案
5.00 关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6.00 关于审议公司2021年外汇衍生品业务交易方案的议案
7.00 关于审议公司2021年商品期货业务交易方案的议案
8.00 关于审议公司2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
9.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2020年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案
3关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案
4关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案
5关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7关于审议公司2020年度使用自有资金进行理财的议案
8关于审议2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
9关于审议公司2020年度外汇衍生品业务交易方案的议案
10关于审议公司2020年度商品期货业务交易方案的议案
11关于审议公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
12关于聘任会计师事务所的议案
13关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案
14关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案
15关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于增补选举第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
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| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
2.00 2、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》
3.00 3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举崔金海先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举陈浩华先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举程宏女士为第二届董事会非独立董事
3.04 选举杜先举先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举黄文剑先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举李永柱先生为第二届董事会非独立董事
3.07 选举贾慧庆先生为第二届董事会非独立董事
4.00 4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举蔡元庆先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举徐莉萍女士为第二届董事会独立董事
4.03 选举陈仕国先生为第二届董事会独立董事
5.00 5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举彭习云先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐铁先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥美医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》
6.00 《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于审议2019年度使用自有资金进行理财的议案》
9.00 《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》
10.00 《关于审议<2019年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》
11.00 《关于审议<2019年度商品期货业务交易方案>的议案》
12.00 《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
13.00 《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》
14.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
15.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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