| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
14.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
2.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
9.00 《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
10.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司进行项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》
10.00 《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》
11.00 《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
13.00 《关于拟处置资产的议案》
14.00 《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格及定价原则
4.05 发行股票的数量
4.06 募集资金数量及用途
4.07 限售期安排
4.08 上市地点
4.09 未分配利润安排
4.10 本次非公开发行股票决议的有效期
5.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》
14.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》
9.00 《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
10.00 《关于修改公<司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》
14.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
15.00 《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的议案》
15.01 非独立董事候选人杨宇红先生
15.02 非独立董事候选人杨佳葳先生
15.03 非独立董事候选人张国秋先生
15.04 非独立董事候选人罗群强先生
16.00 《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议案》
16.01 独立董事候选人杜新宇先生
16.02 独立董事候选人江云辉先生
16.03 独立董事候选人唐曦先生
17.00 《关于公司第四届监事会换届暨选举监事的议案》
17.01 非职工代表监事候选人曹振先生
17.02 非职工代表监事候选人肖玉纯女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于处置资产的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
3.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》
11.00 《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
12.00 《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
13.00 《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2.00 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2.00 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
11.00 《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 宇晶股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更经营范围的议案》
3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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