中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-01-11
公司名称中大力德
公告日期2021-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定<宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事项的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-08
公司名称中大力德
公告日期2020-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称中大力德
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的议案》
12.00 《关于审议<坏账核销管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称中大力德
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称中大力德
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称中大力德
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称中大力德
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举岑国建先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举周国英女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举胡清女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举宋小明先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举殷铭先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钟德刚先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举叶建荣先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举余丹丹女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举岑建江先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举罗杰波先生为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称中大力德
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称中大力德
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称中大力德
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称中大力德
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
(3)《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
(4)《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜的议案》
(5)《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
(6)《关于制定<内部信息知情人管理制度>的议案》
(7)《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
审议内容
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