| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举柳秋杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举刘志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王铁成先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举辛晨萌先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举王锋德先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举杨公随先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举滕聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举王兆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.03 选举赵绅懿先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》
9.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
14.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01选举柳秋杰先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02选举于晓卿先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03选举刘志鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04选举牛立军先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6.01选举宁学贵先生为公司第三届董事会独立董事
6.02选举高秀华女士为公司第三届董事会独立董事
6.03选举张志国先生为公司第三届董事会独立董事
7.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
7.01选举季俊生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02选举尚波南先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.03选举王兆华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》；
3.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
6.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
7.00《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
8.00《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
9.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
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| 公司名称 | 弘宇股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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