| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2.00 《2020年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于2019-2021年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举王成先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举夏有庆先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举杜国彬先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举黄敏先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举彭海琴女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄晖先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举黄力先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举夏成才先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李建华先生为第二届非职工代表监事
3.02 选举宁健先生为第二届非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2017年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于2017年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案3：《会计师事务所选聘制度》
议案4：《关于补选公司第一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》；
议案2：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2016年度董事会工作报告》；
议案2：《2016年度监事会工作报告》；
议案3：《2016年度公司财务决算报告》；
议案4：《2017年度公司财务预算方案》；
议案5：《2016年度公司利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案7：《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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