| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举杜国彬先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举夏有庆先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马利军先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举杨政先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宁欢先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举宁健先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于补选第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2.00 《2020年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于2019-2021年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举王成先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举夏有庆先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举杜国彬先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举黄敏先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举彭海琴女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄晖先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举黄力先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举夏成才先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李建华先生为第二届非职工代表监事
3.02 选举宁健先生为第二届非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2017年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于2017年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案3：《会计师事务所选聘制度》
议案4：《关于补选公司第一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》；
议案2：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
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| 公司名称 | 美格智能 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2016年度董事会工作报告》；
议案2：《2016年度监事会工作报告》；
议案3：《2016年度公司财务决算报告》；
议案4：《2017年度公司财务预算方案》；
议案5：《2016年度公司利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案7：《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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