股东大会通知 公告日期:2024-11-27 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2024-11-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2024-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2024-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2024-01-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本并修改<北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2023-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2023-2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023-2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
6.00 《关于修订独立董事制度的议案》
7.00 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2023-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2023-02-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2022-10-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2022-05-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2022-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2022年度为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2021-12-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2021-09-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 累计投票议案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙震先生任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举向京女士任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举边雨辰先生任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举岳昕先生任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘红路先生任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举金永生先生任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举栾甫贵先生任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李娅女士任公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举郑卫卫女士任公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
5.00 《关于确定第四届监事会成员津贴的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2021-06-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15.00 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》
17.00 《关于公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
18.00 《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
19.00 关于预计2021年度为控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2021-05-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15.00 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2021-04-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2020-12-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《关于向控股股东借款的议案》
2.00《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2020-11-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2020-04-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案》
11.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2019-11-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2019-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《关于拟变更经营范围的议案》
2.00《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2019-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2018-11-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2018-09-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙震先生任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王威先生任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举边雨辰先生任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王升先生任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘红路先生任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举金永生先生任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举宋昭菊女士任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李娅女士任公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举郑卫卫女士任公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》
5.00 《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2018-09-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2018-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2018年度委托理财计划的议案》
9.00 《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2017-12-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2017-09-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
公司名称 | 元隆雅图 |
公告日期 | 2017-06-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 审议《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
审议内容 | |
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