| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举张凯先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举谢会丽女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
6.00 《公司2019年度董事会工作报告》
7.00 《公司2019年度监事会工作报告》
8.00 《公司2019年度财务决算报告》
9.00 《公司2019年度利润分配预案》
10.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《公司2018年度董事会工作报告》
9.00 《公司2018年度监事会工作报告》
10.00 《公司2018年度财务决算报告》
11.00 《公司2018年度利润分配预案》
12.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄文谦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举范慧群女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周永革先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄华兵先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举鲍立威先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举尤敏卫先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举郑建英女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱智盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举江海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的议案》；
2、审议《关于调整公司2017年度日常关联交易预计》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
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| 公司名称 | 威星智能 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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