| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2024年度独立董事薪酬方案
7.02 2024年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15.01 选举李建湘为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举李信为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举李江为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举黄嘉辉为公司第五届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16.01 选举周敏为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举李文生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举方啸中为公司第五届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
17.01 选举周凤辉为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举张兵为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《评级事项》
2.19 《担保事项》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期》
2.22 《受托管理人》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2023年度独立董事薪酬方案
7.02 2023年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
13.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00 《关于向子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2022年度独立董事薪酬方案
7.02 2022年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
13.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票种类和股票面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格及定价原则
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
9.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2021年度独立董事薪酬方案
7.02 2021年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 李建湘
14.02 黄嘉辉
14.03 李江
14.04 李信
15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 郑云鹰
15.02 杨中硕
15.03 张红
16.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01 谢侃如
16.02 周凤辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2020年度独立董事薪酬方案
7.02 2020年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
6.00 《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
7.00 《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施(二次修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于董事会议事规则的议案》
3.00 《关于独立董事工作制度的议案》
4.00 《关于关联交易内部控制制度的议案》
5.00 《关于对外担保管理制度的议案》
6.00 《关于对外投资管理制度的议案》
7.00 《关于募集资金管理制度的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票种类和股票面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(第三届董事会第十四次会议审议通过)
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
8.00 《关于批准与李建湘签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》
9.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准李建湘先生免于以要约方式增持股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
10.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 李建湘
11.02 金炯
11.03 黄嘉辉
11.04 李江
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 郑云鹰
12.02 杨中硕
12.03 张红
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 谢侃如
13.02 周凤辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
议案3 《关于公司2016年财务决算报告的议案》
议案4 《关于公司2017年财务预算报告的议案》
议案5 《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
议案6 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案7 《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
议案8 《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
议案9 《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
议案10 《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》
议案11 《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
议案12 《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 和胜股份 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
议案2 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
议案3 《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配