| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
6.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配方案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度提供担保的议案》
10.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人徐茂华
1.02 非独立董事候选人李文杰
1.03 非独立董事候选人赵国良
1.04 非独立董事候选人梁珊珊
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人包强
2.02 独立董事候选人赵宇光
2.03 独立董事候选人钟刚
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 非职工监事候选人黄坚
3.02 非职工监事候选人郭燕文
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案》
8.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度提供担保的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2022年度银行授信额度的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2.00 关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《业绩承诺补偿协议之补充协议二》的议案
2.00 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案》
7.00 《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11.00 《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人杨剑
1.02 非独立董事候选人李华
1.03 非独立董事候选人周琦
1.04 非独立董事候选人李结平
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人胡华勇
2.02 独立董事候选人李健
2.03 独立董事候选人钟刚
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 非职工监事候选人饶琛敏
3.02 非职工监事候选人钟华
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2020年度流动资金贷款额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科技股份有限公司51%股权现金对价的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加银行贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2019年度流动资金贷款额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度流动资金贷款额度的议案》
10.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于终止募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于独立董事津贴的议案》
5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
议案3 关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》的议案
议案4 关于《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报摘要》的议案
议案5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
议案6 关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案7 关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案
议案8 关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
议案9 关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案
议案10 审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 锁定期及上市安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议的有效期
议案3 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
议案4 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案5 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告（修订稿）的议案》
议案6 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案7 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金收购标的资产事项不构成关联交易的议案》
议案8 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
议案9 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
议案10 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购标的资产符合上市公司重大资产重组条件的议》
议案11 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议的议案》
议案12 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议之补充协议的议案》
议案13 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案14 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于续聘2016年度审计机构的议案
6、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案
8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案
9、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凤形股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
2、审议《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配