| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<财务管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<会计核算制度>的议案》
20.00 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
22.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
22.01 选举赖德明先生为第五届董事会独立董事
22.02 选举熊茜女士为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林仙明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林信福先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举钟永玲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举万士文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举林进先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐智麟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举金官兴先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举汤重庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵佳妮女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-14 |
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| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2018-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00《关于开展衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与设立产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2016年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1 选举林仙明先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2 选举林斌先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3 选举林平先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4 选举林信福先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5 选举钟小头先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6 选举卢岳嵩先生为公司第三届董事会董事。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1 选举扈斌先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举孙剑非先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举叶显根先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举冀玲慧女士为公司第三届监事会监事；
2.2 选举陈圳均先生为公司第三届监事会监事。
3、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举扈斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》；
2、审议《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
8、审议《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》；
9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
10、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
11、审议《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》；
12、审议《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》；
13、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 跃岭股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《2013年度决算报告》；
5、审议《2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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