| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
7.01 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
7.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.08 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2024年度申请银行授信的议案》
10.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2023年度申请银行授信的议案》
10.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
14.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 冯滨
1.02 郭洪斌
1.03 张磊
1.04 张一满
1.05 郭镭
1.06 赵磊
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 张志顺
2.02 黄振中
2.03 黄海军
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 苏杰
3.02 杜庆伟
4.00 《关于调整公司及子公司申请银行综合授信的议案》
5.00 《关于调整公司及子公司互保相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
10.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
11.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(候选人：杜庆伟)
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于补选公司独立董事的议案》(候选人:张志顺) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 张磊
1.02 张一满
1.03 郭镭
2.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(候选人：苏杰)
3.00 《关于变更公司注册地址、相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于实施2018年度利润分配方案后调整限制性股票回购价格的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于调整2019年度公司利润分配方案的议案》
11.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
13.00 《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确认北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权暨关联交易的交易价格并签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
2.00《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
3.00《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
6.00《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.00《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
11.00《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
12.00《关于为控股子公司Activo Travel GmbH提供连带责任保证担保的议案》
13.00《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增加公司注册资本的议案》
2.00《关于修订后的<众信旅游集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、扩大公司经营范围、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》
2.00 《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》
3.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产暨关联交易的整体方案
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产的交易价格
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 发行对象
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定期
2.10 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.11 上市安排
2.12 损益归属
2.13 交割安排
2.14 违约责任
2.15 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与竹园国旅的全体自然人股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于本次交易有关审计、评估及公司备考财务报表的议案》
7.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 冯滨
1.02 郭洪斌
1.03 林岩
1.04 韩丽
1.05 曹建
1.06 贺武累积投票议案
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 姜付秀
2.02 孙云
2.03 丁小亮
2.04 朱宁累积投票议案
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 李海涛
3.02 李鸿秀非累积投票议案
4.00 《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2017年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
11.00 《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4 限制股票的分配情况
1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期及解锁程序、其他限售规定
1.6 限制性股票的授予条件
1.7 限制性股票的解锁条件
1.8 限制性股票的调整方法和程序
1.9 限制性股票的回购注销
1.10 限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11 限制性股票激励计划的实施程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 限制性股票激励计划的变更、终止和其他事项
2 《关于<众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划>的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>中利润分配条款并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票、减少公司注册资本、相应修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.01 减少公司注册资本
3.02 增加公司董事会席位
3.03 扩大信息披露媒体范围 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》（逐项审议）
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式即转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<董事会2016年度工作报告>的议案》
2.00《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》
3.00《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
4.00《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7.00《关于董事、监事报酬事项的议案》
8.00《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
9.00《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司控股子公司北京开元周游国际旅行社股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
普通决议
无
2《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3《关于减少公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
4《关于选举丁小亮为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2017-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
2 《关于调整<公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案>授权期限的议案》
3 《关于公司办公地址变更及相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
1.1 曹建
1.2 贺武
2 《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》
3 《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4 《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
6 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7 《关于变更公司注册资本的议案》
8 《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
8.1 公司董事会增设副董事长职务
8.2 变更公司注册资本
8.3 修改《公司章程》第八条、第一百八十四条 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于组建企业集团的议案》
2《关于变更公司名称的议案》
3《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<董事会2015年度工作报告>的议案》
2《关于<监事会2015年度工作报告>的议案》
3《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
4《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
6《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7《关于董事、监事报酬事项的议案》
8《关于变更公司注册资本的议案》
9《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
10《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》
11《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》
12《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4限制股票的分配情况
1.5限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
1.7限制性股票的调整方法和程序
1.8限制性股票的回购注销
1.9限制性股票的会计处理与业绩影响
1.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12股权激励计划的变更、终止
2《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1（一）发行股份及支付现金购买华远国旅100%的股权
2.1.1交易对方及标的资产
2.1.2标的资产的价格及定价依据
2.1.3交易对价支付方式
2.1.4发行股票种类和面值
2.1.5定价基准日及发行价格
2.1.6发行数量
2.1.7股份锁定期
2.1.8本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9上市安排
2.1.10新增股份及现金的分配
2.1.11盈利预测补偿
2.1.12超额业绩奖励安排
2.1.13损益归属
2.1.14决议的有效期
2.2（二）本次交易配套融资的发行方案
2.2.1发行方式
2.2.2发行股票种类和面值
2.2.3发行对象和认购方式
2.2.4定价基准日及发行价格
2.2.5发行底价调整机制
2.2.6配套募集资金金额
2.2.7发行数量
2.2.8募集配套资金用途
2.2.9锁定期安排
2.2.10本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.2.11上市安排
2.2.12决议有效期
3《关于本次交易构成关联交易的议案》
4《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》
8《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
15《关于签订<众信与携程战略合作框架协议>的议案》
16《关于终止非公开发行股票事项的议案》
17《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》
2 《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行方式和发行时间
2.2发行股份的种类和面值
2.3发行对象
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10发行决议有效期
3《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7《关于公司与冯滨、郭洪斌签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》；
8《关于公司与周鸿图、丁佳佳、陈尤浒签署附条件生效的<关于北京周游天下国际旅行社有限公司之股权投资协议>的议案》
9《关于批准本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
11《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<董事会2014年度工作报告>的议案》
2《关于<监事会2014年度工作报告>的议案》
3《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
4《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7《关于董事、监事报酬事项的议案》
8《关于变更公司注册资本的议案》
9《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
10《关于提名郭洪斌为第三届董事会董事的议案》
11《关于为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司提供连带责任担保的议案》
12《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请为期一年的人民币2亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向上海悠哉网络科技有限公司提供委托贷款的议案》
2、《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》
3、《关于扩大公司经营范围并相应修改< 北京众信国际旅行社股份有限公司章程> 的议案》
4、《关于修改< 北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》
5、《关于修改< 北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则> 的议案》
6、《关于修改< 北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度> 的议案》
7、《关于修改< 北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4限制股票的分配情况
1.5限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
1.7限制性股票的调整方法和程序
1.8限制性股票的回购注销
1.9限制性股票的会计处理与业绩影响
1.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12股权激励计划的变更、终止
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
2.1 （一）发行股份购买竹园国旅70%的股权
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 定价基准日及发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股份锁定期
2.1.8 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9 上市安排
2.1.10 超额业绩奖励安排
2.1.11 损益归属
2.1.12 决议的有效期
2.2 （二）本次交易配套融资的发行方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日及发行价格
2.2.5 配套募集资金金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.2.10 上市安排
2.2.11 决议有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于公司与竹园国旅的全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6 《关于公司与竹园国旅现有自然人股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7 《关于公司与九泰基金、前海瑞联、冯滨、白斌签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8 《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》
9 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12 《关于提请股东大会批准冯滨免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》；
2、《关于公司为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
第三届董事会非独立董事候选人：
1.1冯滨
1.2林岩
1.3何静
1.4韩丽
1.5曹建
1.6白斌
第三届董事会独立董事候选人：
1.7杨宏浩
1.8赵天庆
1.9姜付秀
1.10何君光
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
第三届监事会非职工代表监事候选人：
2.1喻慧
2.2李鸿秀
2.3张莉
3、《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
2、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
3、《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
7、《关于董事、监事报酬事项的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 众信旅游 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配