新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-06-14
公司名称新宝股份
公告日期2018-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称新宝股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
13.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
14.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-08
公司名称新宝股份
公告日期2018-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署<顺德区工业投资项目投资开发建设协议书>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-04
公司名称新宝股份
公告日期2018-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举郭建刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郭建强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举曾展晖先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨芳欣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举蓝海林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱滔先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王孝洪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举潘卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举万爱民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-12
公司名称新宝股份
公告日期2017-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案
1.00《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称新宝股份
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、 《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》;
4、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度利润分配预案》;
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、 《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、 《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2017年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》;
13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称新宝股份
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、 《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》;
4、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》;
5、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》;
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、 《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、 《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称新宝股份
公告日期2016-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票方案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象和认购方式
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8上市地点
2.9滚存利润分配安排
2.10发行决议有效期
3、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票预案》;
4、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
5、听取并审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
6、听取并审议《公司前次募集资金使用情况报告》;
7、听取并审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
8、听取并审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》;
9、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-26
公司名称新宝股份
公告日期2016-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称新宝股份
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-07
公司名称新宝股份
公告日期2015-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举第四届董事会非独立董事(适用累积投票制进行表决)
1.1.1、选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事;
1.1.2、选举郭建强先生为公司第四届董事会董事;
1.1.3、选举曾展晖先生为公司第四届董事会董事;
1.1.4、选举杨芳欣先生为公司第四届董事会董事;
1.1.5、选举温焯东先生为公司第四届董事会董事;
1.1.6、选举朱小梅女士为公司第四届董事会董事。
1.2、选举第四届董事会独立董事(适用累积投票制进行表决)
1.2.1、选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事;
1.2.2、选举卫建国先生为公司第四届董事会独立董事;
1.2.3、选举宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;(适用累积投票制进行表决)
2.1、选举潘卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事;
2.2、选举康杏庄女士为公司第四届监事会股东代表监事。
3、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-19
公司名称新宝股份
公告日期2014-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
2、《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称新宝股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》;
11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》;
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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