| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于委托理财的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于申请银行授信额度的议案
12.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于新制定《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8.00 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于委托理财的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13.00 关于申请银行授信额度的议案
14.00 非独立董事选举
14.01 非独立董事田明
14.02 非独立董事沈海斌
14.03 非独立董事郝先进
15.00 独立董事选举
15.01 独立董事杨辉
15.02 独立董事潘立生
16.00 监事选举
16.01 监事韩立明
16.02 监事倪迎久 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 委托理财的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
2.00 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2021-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2.00 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
11.00 关于申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 《2019年年度报告》全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
8.00 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于申请银行授信额度的议案
12.00 关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案
13.00 非独立董事选举
13.01 非独立董事田明
13.02 非独立董事沈海斌
13.03 非独立董事郝先进
14.00 独立董事选举
14.01 独立董事张本照
14.02 独立董事储育明
14.03 独立董事杨模荣
15.00 监事选举
15.01 监事韩立明
15.02 监事倪迎久 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
9.00 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
10.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
11.00 关于申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 《2017年年度报告》全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
8.00 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
10.00 关于申请银行授信额度的议案
11.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案；
2、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案；
3、关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告》全文及摘要
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》
10、审议《关于变更公司外文名称的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、非独立董事选举
12.01 选举田明先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举林茂先先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举郝先进先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举沈海斌女士为公司第三届董事会非独立董事
13、独立董事选举
13.01 选举张本照先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举储育明先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举杨模荣先生为公司第三届董事会独立董事
14.00、监事选举
14.01 选举韩立明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举张建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》；
2、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》；
3、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事
5.1.1 选举田明先生为公司董事
5.1.2 选举林茂先先生为公司董事
5.1.3 选举郝先进先生为公司董事
5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事
5.2 选举公司第二届董事会3名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
5.2.1 选举钱进先生为公司独立董事
5.2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
5.2.3 选举杨辉先生为公司独立董事
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
7.1 选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、审议《2013年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美亚光电 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度报告全文及摘要》；
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度财务预算报告》；
6、审议公司《2012年度利润分配预案》；
7、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《公司董事、监事薪酬管理制度》；
11、审议《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》；
12、审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；
13、审议《控股股东和实际控制人行为规范》；
14、审议《累积投票制制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配