| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司2023年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2024年财务预算方案的议案
7.00 关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
7.01 与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易
7.02 与参股子公司宏大时代之间的关联交易
7.03 与参股子公司联合民爆之间的关联交易
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于变更公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
3.00 关于制定2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于公司2022年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2023年财务预算方案的议案
7.00 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
7.01 与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易
7.02 与参股子公司宏大君合之间的关联交易
7.03 与参股子公司宏大时代之间的关联交易
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于为下属子公司提供担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举郑炳旭先生为非独立董事
1.02 选举王永庆先生为非独立董事
1.03 选举潘源舟先生为非独立董事
1.04 选举孙芳伟先生为非独立董事
1.05 选举李爱军先生为非独立董事
1.06 选举郑明钗先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举邱冠周先生为独立董事
2.02 选举吴宝林先生为独立董事
2.03 选举谢青先生为独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴建林先生为监事
3.02 选举肖梅女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配的议案
5.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2022年财务预算方案的议案
7.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7.01 与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
7.02 与参股子公司宏大君合之间的关联交易
7.03 与参股子公司宏大时代之间的关联交易
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于聘请2021年度审计机构的议案
4.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配的议案
5.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2021年财务预算方案的议案
7.00 关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
7.01 与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
7.02 与参股子公司之间的关联交易
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于聘请2020年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事长薪酬方案》的议案
2.00 关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案
3.00 关于选举董事候选人的议案
4.00 关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案
5.00 关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配的议案
5.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2020年财务预算方案的议案
7.00 关于公司申请2020年度银行授信的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行的方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案
7.00 关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于聘请2019年审计机构的议案
4.00 选举非独立董事
4.01 选举郑炳旭先生为非独立董事
4.02 选举王永庆先生为非独立董事
4.03 选举方健宁先生为非独立董事
4.04 选举潘源舟先生为非独立董事
4.05 选举巫韬先生为非独立董事
4.06 选举郑明钗先生为非独立董事
5.00 选举独立董事
5.01 选举邱冠周先生为独立董事
5.02 选举吴宝林先生为独立董事
5.03 选举谢青先生为独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举林洁女士为监事
6.02 选举马英华女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配的议案
5.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2019年财务预算方案的议案
7.00 关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
3.00 关于《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
3.01 实施限制性股票激励计划的目的
3.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
3.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
3.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
3.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
3.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
3.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
3.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
3.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.10 限制性股票激励计划会计处理
3.11 公司与激励对象的权利义务
3.12 限制性股票激励计划的变更、终止
3.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
4.00 关于制定《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2018-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配的议案
5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2018年财务预算方案的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘2017年度审计机构的议案
2.00 关于为子公司涟邵建工提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订《公司章程》的议案
议案2 关于补选董事候选人的议案
2.1 选举非独立董事
2.1.1 选举陈冬冬女士为非独立董事
2.1.2 选举郑明钗先生为非独立董事
2.2 选举独立董事
2.2.1 选举王学琛先生为独立董事
议案3 关于制订《董事长薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2016年度利润分配的议案》；
5. 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司2017年财务预算方案的议案》；
7. 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修订《公司章程》的议案
议案2关于董事会换届选举的议案
2.1选举非独立董事
2.1.1选举郑炳旭先生为非独立董事
2.1.2选举黄祥清先生为非独立董事
2.1.3选举王永庆先生为非独立董事
2.1.4选举邹金凤女士为非独立董事
2.2选举独立董事
2.2.1选举刘人怀先生为独立董事
2.2.2选举赵燕女士为独立董事
议案3关于监事会换届选举的议案
3.1选举宁志喜先生为监事
3.2选举马英华女士为监事
3.3选举郑明钗先生为监事
议案4关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于为全资子公司提供担保的议案；
3. 关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
4. 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2015年度利润分配的议案》；
5. 《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司2016年财务预算方案的议案》；
7. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8. 《关于为子公司提供担保的议案》；
9. 《关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于广东宏大爆破股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
3关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
4关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.1本次发行股份及支付现金购买资产相关事项
4.1.1交易对方
4.1.2交易方案
4.1.3交易价格
4.1.4本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
4.1.4.1发行股份的种类和面值
4.1.4.2发行方式
4.1.4.3发行对象及认购方式
4.1.4.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.1.4.5发行数量
4.1.4.6锁定期安排
4.1.4.7上市地点
4.1.4.8滚存未分配利润的处理
4.1.5本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
4.1.6标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
4.1.7人员安排
4.1.8相关资产办理权属转移的合同义务
4.1.9违约责任
4.1.10本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
4.2本次募集配套资金相关事项
4.2.1发行股份的种类和面值
4.2.2发行方式
4.2.3发行对象及认购方式
4.2.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.2.5发行数量
4.2.6锁定期安排
4.2.7上市地点
4.2.8募集资金用途
4.2.9滚存未分配利润的处理
4.2.10决议有效期
5关于《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于与郑明钗、鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署《广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳之发行股份购买资产协议》的方案
7关于与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）关于湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8关于与娄底市涟深建材商贸行（有限合伙）签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟深建材商贸行（有限合伙）关于湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之支付现金购买资产协议》的议案
9关于与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署《广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、傅重阳、陈海明之盈利补偿协议》的议案
10关于与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）及朱有初等十一人签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）及朱有初等十一人之盈利补偿协议》的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
12关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案
13关于对外提供担保的议案
14关于公司拟发行中期票据的议案
15关于公司符合发行公司债券条件的议案
16关于公司公开发行公司债券的议案
16.1发行规模
16.2债券期限
16.3债券利率及确定方式
16.4担保方式
16.5发行方式
16.6募集资金用途
16.7上市场所
16.8授权事宜
16.9决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4．《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
7．《关于公司2015年财务预算方案的议案》；
8．《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
8.1公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2公司与联营企业之间的关联交易
9．《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
10．《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举董事候选人的议案》
1.1非独立董事选举
1.1.1选举刘畅先生为非独立董事
1.1.2选举郜洪青先生为非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举蔡美峰先生为独立董事
1.2.2选举龚六堂先生为独立董事
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、关于专职监事薪酬的议案；
4、关于选举监事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年财务预算方案的议案》；
8、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8.1 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2 公司与联营企业之间的关联交易
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
7.1公司与广东省广业资产经营有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.2公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.3公司与广东恒健投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.4公司与中钢投资有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.5公司与深圳华夏人合资本管理有限公司签订附条件生效的股份认购合同
8、《关于广发恒定7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》；
9、《关于深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）符合按照附条件生效的非公开发行股份认购合同约定的议案》；
10、《关于补充与深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司免于发出收购要约的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司增资扩股的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
3.1 非独立董事选举
3.1.1 选举郑炳旭先生为非独立董事
3.1.2 选举王喜民先生为非独立董事
3.1.3 选举罗明先生为非独立董事
3.1.4 选举方健宁先生为非独立董事
3.1.5 选举王永庆先生为非独立董事
3.1.6 选举傅建秋先生为非独立董事
3.2 独立董事选举
3.1.1 选举刘人怀先生为独立董事
3.2.2 选举娄爱东女士为独立董事
3.2.3 选举赵燕女士为独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1 选举李茂文先生为监事
4.2 选举马英华女士为监事
5、《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于选举董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
2、《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》；
3、《关于2012年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
5、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司2013年财务预算方案的议案》；
7、《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案
2、关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案
3、关于董事辞职及补选董事候选人的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2012年度预算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东宏大 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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