万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-08
公司名称万润科技
公告日期2019-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于申请借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称万润科技
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-09
公司名称万润科技
公告日期2019-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
2.00 《关于取消借款抵押担保条件的议案》
3.00 《关于签订<深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称万润科技
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事长基本薪酬的议案》
2.00 《关于申请借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-21
公司名称万润科技
公告日期2019-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
4.00 《关于日上光电2018年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称万润科技
公告日期2019-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举李年生先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张堂容女士为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举陈士先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举谢香芝女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 《选举刘伟先生为第四届监事会非职工代表监事》
2.02 《选举张义忠先生为第四届监事会非职工代表监事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称万润科技
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》
8.00 《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》
9.00 《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-28
公司名称万润科技
公告日期2019-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于2019年度董事基本薪酬的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
4.00 《关于终止<房屋租赁合同>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-11
公司名称万润科技
公告日期2019-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》
2.00 《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司出租部分房产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称万润科技
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-13
公司名称万润科技
公告日期2018-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》
2.00 《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-21
公司名称万润科技
公告日期2018-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
2.00 《关于增加注册资本、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称万润科技
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2017年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事长基本薪酬的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-05
公司名称万润科技
公告日期2018-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<2018年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称万润科技
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称万润科技
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款及公司对其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-01
公司名称万润科技
公告日期2017-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01整体交易方案
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04交易价格及定价依据
2.05交易对价的支付方式
2.06发行股票种类和面值
2.07发行方式、发行对象及认购方式
2.08发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09发行数量
2.10标的公司滚存未分配利润安排及过渡期期间损益归属
2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12本次发行股份锁定期
2.13上市地点
2.14募集配套资金用途
2.15决议有效期
3、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、《关于签订本次交易相关协议的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及备考财务报表和评估报告的议案》
10、《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13、《关于申请并购贷款的议案》
14、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
15、《关于开展票据池业务的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-22
公司名称万润科技
公告日期2017-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-08
公司名称万润科技
公告日期2017-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.1 选举李志江先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举罗明先生为第四届董事会非独立董事
1.3 选举郝军先生为第四届董事会非独立董事
1.4 选举唐伟先生为第四届董事会非独立董事
1.5 选举邵立伟先生为第四届董事会非独立董事
1.6 选举易平川先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事
2.2 选举汤山文先生为第四届董事会独立董事
2.3 选举熊政平先生为第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举蔡承荣女士为第四届监事会股东代表监事
3.2 选举黄仁江先生为第四届监事会股东代表监事
4、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
6、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称万润科技
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于变更经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于2016年度董事长薪酬的议案》
8、《关于2017年度董事长基本薪酬的议案》
9、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于控股子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-14
公司名称万润科技
公告日期2017-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于聘任2016年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称万润科技
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 整体交易方案
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 交易价格及定价依据
2.5 交易对价的支付方式
2.6 发行股票种类和面值
2.7 发行方式、发行对象及认购方式
2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9 发行数量
2.10 标的公司滚存未分配利润安排及过渡期期间损益归属
2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 本次发行股份锁定期
2.13 上市地点
2.14 募集配套资金用途
2.15 决议有效期
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》
4《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四规定的议案》
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6《关于签订本次交易相关协议的议案》
7《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及备考财务报表和评估报告的议案》
10《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-23
公司名称万润科技
公告日期2016-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称万润科技
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举苏军先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举邵立伟先生为第三届董事会非独立董事
2《关于修订<投资管理制度>的议案》
3《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-26
公司名称万润科技
公告日期2016-01-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度利润分配预案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于2015年度董事长薪酬的议案》
7、《关于2016年度董事长基本薪酬的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称万润科技
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
2.1整体交易方案
2.2交易对方
2.3交易标的
2.4交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10标的资产过渡期期间损益归属
2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12本次发行股份锁定期
2.13上市地点
2.14募集配套资金用途
2.15滚存未分配利润的安排
2.16决议有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<盈利预测补偿协议>的议案》;
6、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>与<盈利预测补偿补充协议>的议案》;
7、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于批准本次重大资产重组相关的审计、评估报告的议案》;
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
13、《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-01
公司名称万润科技
公告日期2015-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称万润科技
公告日期2015-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-22
公司名称万润科技
公告日期2015-01-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度利润分配方案》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《关于2014年度董事长薪酬的议案》
6、《关于外部董事及独立董事、监事津贴标准的议案》
6.1《关于外部董事津贴标准的议案》
6.2《关于独立董事津贴标准的议案》
6.3《关于监事津贴标准的议案》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《2014年度监事会工作报告》
9、《关于提名股东代表监事的议案》
10、《关于LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称万润科技
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行数量
2.5 发行价格与定价方式
2.6 发行股份的锁定期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司与日上光电相关方签订附条件生效的股权收购协议及业绩补偿协议的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告、评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-01
公司名称万润科技
公告日期2014-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举李志江先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举罗明先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举郝军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举刘平先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举李杰先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事
2.2选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称万润科技
公告日期2014-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度财务决算报告》;
3、《2013年度利润分配方案》;
4、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
5、《2013年年度报告及摘要》;
6、《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》;
8、《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》;
9、《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;
10、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《2013年度监事会工作报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称万润科技
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4、《关于提名股东代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称万润科技
公告日期2013-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
1.1、股权激励计划的目的;
1.2、本激励计划的管理机构;
1.3、本计划所涉及的标的股票来源和数量;
1.4、激励对象的确定依据和范围;
1.5、激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况;
1.6、股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待期、可行权日/解锁日和禁售期;
1.7、股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定方法;
1.8、激励对象获授权益、行权/解锁的条件;
1.9、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.10、股票期权与限制性股票的会计处理;
1.11、公司实行股票期权与限制性股票激励计划的程序、授权/授予及激励对象行权/解锁的程序;
1.12、公司与激励对象各自的权利义务;
1.13、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权与限制性股票激励计划;
2、《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》;
3、《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称万润科技
公告日期2013-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3《2012年度财务决算报告》
4《2012年年度报告及摘要》
5《2012年度利润分配预案》
6《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》
8《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
9《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》
12《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》
13《关于聘任2013年度审计机构的议案》
14《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
15《2012年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-01
公司名称万润科技
公告日期2012-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘2012年度审计机构的议案》
2、《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-22
公司名称万润科技
公告日期2012-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》;
3、《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》;
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》;
9、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》;
10、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-12
公司名称万润科技
公告日期2012-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称万润科技
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称万润科技
公告日期2012-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改及完善<公司章程>的议案》
3、《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》
4、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
5、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
6、《关于确定<2012年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议内容
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