万润股份

- 002643

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称万润股份
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 万润股份:2017年度监事会工作报告
2.00 万润股份:2017年度董事会工作报告
3.00 万润股份:2017年年度报告全文及其摘要
4.00 万润股份:2017年度财务决算报告
5.00 万润股份:2017年度利润分配预案
6.00 万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案
7.00 万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 万润股份:关于董事长2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案
9.00 万润股份:关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称万润股份
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)万润股份:关于选举冷茜担任公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称万润股份
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 万润股份:关于修订《公司章程》的议案
2.00 万润股份:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称万润股份
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 万润股份:关于续聘2017年度公司财务审计机构的议案
2.00 万润股份:关于修订《公司章程》的议案
3.00 万润股份:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称万润股份
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、万润股份:2016年度监事会工作报告
2、万润股份:2016年度董事会工作报告
3、万润股份:2016年年度报告全文及其摘要
4、万润股份:2016年度财务决算报告
5、万润股份:2016年度利润分配预案
6、万润股份:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、万润股份:关于董事长2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案
8、万润股份:关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案
9、万润股份:关于选举第四届董事会董事的议案
9.1选举第四届董事会六名非独立董事
9.1.1选举赵凤岐先生担任公司董事
9.1.2选举田效磊先生担任公司董事
9.1.3选举王 彦女士担任公司董事
9.1.4选举王忠立先生担任公司董事
9.1.5选举孙 晖先生担任公司董事
9.1.6选举刘范利先生担任公司董事
9.2选举第四届董事会三名独立董事
9.2.1选举任 辉先生担任公司独立董事
9.2.2选举邸晓峰先生担任公司独立董事
9.2.3选举佐 卓先生担任公司独立董事
10、万润股份:关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
10.1选举杜 乐先生担任公司监事
10.2选举胡天晓先生担任公司监事
10.3选举顾振建先生担任公司监事
11、万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称万润股份
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题万润股份:关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称万润股份
公告日期2016-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:万润股份:关于选举公司董事的议案
1.1万润股份:关于选举鹿凡伟先生担任公司董事的议案
1.2万润股份:关于选举孙晖先生担任公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称万润股份
公告日期2016-02-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、万润股份:2015年度监事会工作报告;
2、万润股份:2015年度董事会工作报告;
3、万润股份:2015年年度报告及其摘要;
4、万润股份:2015年度财务决算报告;
5、万润股份:2015年度利润分配预案;
6、万润股份:关于续聘2016年度公司财务审计机构的议案;
7、万润股份:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
8、万润股份:关于董事长2015年度绩效考核及2016年度经营目标责任书的议案;
9、万润股份:关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案;
10、万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案;
11、万润股份:关于向金融机构申请融资额度的议案;
12、万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案;
13、万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司董事会议事规则》的议案;
14、万润股份:关于修订《中节能万润股份有限公司对外投资管理制度》的议案;
15、万润股份:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案;
16、万润股份:关于修订《非公开发行股票预案》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-21
公司名称万润股份
公告日期2015-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、本次股东大会审议的议案为:
[1]、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
[2]、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案项下的独立事项包括:
[2.1]发行股票的种类和面值;
[2.2]发行方式和发行时间;
[2.3]发行对象及认购方式;
[2.4]发行数量;
[2.5]发行价格及定价原则;
[2.6]限售期安排;
[2.7]上市地点;
[2.8]募集资金金额和用途;
[2.9]本次发行前的滚存未分配利润安排;
[2.10]本次发行决议的有效期限;
[3]、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
[4]、《关于公司与中节能资本控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
[5]、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
[6]、《关于收购MP Biomedicals,LLC100%股权的议案》;
[7]、《关于为子公司提供担保的议案》;
[8]、《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》;
[9]、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
[10]、《关于审议批准有关审计报告、资产评估报告的议案》;
[11]、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
[12]、《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称万润股份
公告日期2015-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)烟台万润:关于变更公司名称暨修订《烟台万润精细化工股份有限公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称万润股份
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)烟台万润:2014年度监事会工作报告;
(2)烟台万润:2014年度董事会工作报告;
(3)烟台万润:2014年年度报告及其摘要;
(4)烟台万润:2014年度财务决算报告;
(5)烟台万润:2014年度利润分配预案;
(6)烟台万润:关于续聘2015年度公司财务审计机构的议案;
(7)烟台万润:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(8)烟台万润:关于董事长2014年度绩效考核及2015年度经营目标责任书的议案;
(9)烟台万润:关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案;
(10)烟台万润:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-24
公司名称万润股份
公告日期2014-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-30
公司名称万润股份
公告日期2014-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《烟台万润:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)逐项审议《烟台万润:关于公司非公开发行股票方案的议案》;
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式和发行时间
3)发行对象
4)发行数量
5)认购方式
6)定价基准日与发行价格
7)限售期
8)股票上市地点
9)募集资金数额及用途
10)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11)决议有效期
(3)审议《烟台万润:关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《烟台万润:关于公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案》;
(5)审议《烟台万润:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(6)审议《烟台万润:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(7)审议《烟台万润:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(8)审议《烟台万润:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(9)审议《烟台万润:关于修改公司章程的议案》;
(10)审议《烟台万润:关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》;
(11)审议《烟台万润:关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称万润股份
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、本次股东大会审议的议案为:
(1)烟台万润:2013年度监事会工作报告
(2)烟台万润:2013年度董事会工作报告
(3)烟台万润:2013年度报告及其摘要
(4)烟台万润:2013年度财务决算报告
(5)烟台万润:2013年度利润分配预案
(6)烟台万润:关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案
(7)烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(8)烟台万润:关于董事长2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任书的议案
(9)烟台万润:关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案
(10)烟台万润:关于选举第三届董事会董事的议案
(10.1)选举第三届董事会六名非独立董事
(10.1.1)选举赵凤岐先生担任公司董事
(10.1.2)选举孙佃民先生担任公司董事
(10.1.3)选举孙凯先生担任公司董事
(10.1.4)选举马慧女士担任公司董事
(10.1.5)选举刘范利先生担任公司董事
(10.1.6)选举王忠立先生担任公司董事
(10.2)选举第三届董事会三名独立董事
(10.2.1)选举邸晓峰先生担任公司独立董事
(10.2.2)选举任辉先生担任公司独立董事
(10.2.3)选举佐卓先生担任公司独立董事
(11)烟台万润:关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
(11.1)选举杜乐先生担任公司监事
(11.2)选举胡天晓先生担任公司监事
(11.3)选举顾振建先生担任公司监事
2、公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-25
公司名称万润股份
公告日期2013-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称万润股份
公告日期2013-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)烟台万润:2012年度监事会工作报告
(2)烟台万润:2012年度董事会工作报告
(3)烟台万润:2012年年度报告及其摘要
(4)烟台万润:2012年度财务决算报告
(5)烟台万润:2013年度财务预算报告
(6)烟台万润:2012年度利润分配预案
(7)烟台万润:关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案
(8)烟台万润:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(9)烟台万润:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
(10)烟台万润:关于董事长薪酬与考核方案及2013年度经营目标责任书的议案
(11)烟台万润:关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-24
公司名称万润股份
公告日期2012-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:
(1)《烟台万润:关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》
(2)《烟台万润:关于选举马慧女士担任公司董事的议案》
议案二:《烟台万润:关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称万润股份
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《烟台万润:关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(2)《烟台万润:关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》
(3)《烟台万润:关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-22
公司名称万润股份
公告日期2012-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《烟台万润:2011年度董事会工作报告》
(2)《烟台万润:2011年度监事会工作报告》
(3)《烟台万润:2011年年度报告及其摘要》
(4)《烟台万润:2011年度财务决算报告》
(5)《烟台万润:2012年度财务预算报告》
(6)《烟台万润:2011年度利润分配预案》
(7)《烟台万润:关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》
(8)《烟台万润:2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(9)《烟台万润:关于2012年度日常关联交易事项的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-19
公司名称万润股份
公告日期2012-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》
(2)《关于修订公司章程(草案)的议案》
(3)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
返回页顶