| 关联交易 公告日期:2014-06-03 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 中国节能环保集团公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即发行价格不低于人民币9.30元/股。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“烟台万润”）拟向包括公司实际控制人中国节能环保集团公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次交易”）。2014年5月30日，公司与中国节能环保集团公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
中国节能环保集团公司为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易。
本次非公开发行已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事认为董事会审议上述关联交易事项时关联董事回避了对相关议案的表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司向中国节能环保集团公司发行股份遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性构成影响，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在公司股东大会上对相关议案回避表决。根据相关法律的规定，本次非公开发行还需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证监会等监管机构的批准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
二、 关联交易的目的、对公司的影响
（一） 本次交易的目的
公司拟通过本次非公开发行推动扩大沸石系列环保材料生产规模及设备更新，同时加大在环保材料领域的研发投入和后续投入，提高公司盈利能力，增强市场竞争力。同时，通过本次非公开发行的募集资金加强对子公司的资金支持，以保障公司可持续发展。
（二） 本次交易对公司的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。公司向万海舟公司销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联 |
| 交易简介 | 一、交易概况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司及控股子公司）预计2014年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2013年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,400.00万元，2013年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4161.77万元。
预计2014年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5400.00万元。
二、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟公司进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司及控股子公司）预计2014年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2013年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,400.00万元，2013年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4161.77万元。
预计2014年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5400.00万元。
二、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5050万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。公司向万海舟公司销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联 |
| 交易简介 | 一、交易概况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司及控股子公司）预计2014年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2013年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,400.00万元，2013年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4161.77万元。
预计2014年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5400.00万元。
二、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 162.27万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟公司进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司及控股子公司）预计2014年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2013年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5,400.00万元，2013年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4161.77万元。
预计2014年度本公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过5400.00万元。
二、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3999.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-28 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台凯润液晶有限公司 |
| 定价依据 | 有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台凯润液晶有限公司 |
| 定价依据 | 公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟公司进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台凯润液晶有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计2012年度将与关联方烟台凯润液晶有限公司（以下称“凯润公司”）、烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。2011年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为4,284.75元，预计2012年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过5,504.00万元。
关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台凯润液晶有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计2012年度将与关联方烟台凯润液晶有限公司（以下称“凯润公司”）、烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。2011年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为4,284.75元，预计2012年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过5,504.00万元。
关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 296.46万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计2012年度将与关联方烟台凯润液晶有限公司（以下称“凯润公司”）、烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。2011年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为4,284.75元，预计2012年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过5,504.00万元。
关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 107.21万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-22 |
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| 甲公司 | 万润股份 |
| 乙公司 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 定价依据 | 若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于本公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于本公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计2012年度将与关联方烟台凯润液晶有限公司（以下称“凯润公司”）、烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。2011年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为4,284.75元，预计2012年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过5,504.00万元。
关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3104.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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