| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度公司利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
10.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度公司利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11.00 《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
12.01 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
3.00 《公司第二期员工持股计划管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
6.00 《关于出售子公司部分股权后新增关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张敬国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举方银军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张国强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举邹欢金先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举裘明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举许广安先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举戴梦华先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举张伟先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王宇亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度公司利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份的方案》(逐项审议)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张国强先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张勇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
2.01 《修订<公司章程>》
2.02 《修订<股东大会议事规则>》
2.03 《修订<董事会议事规则>》
2.04 《修订<监事会议事规则>》
3.00 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》；
2.00 《2020年度监事会工作报告》；
3.00 《2020年年度报告及摘要》；
4.00 《2020年度财务决算报告》；
5.00 《2020年度公司利润分配的预案》；
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
8.00 《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于回购部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 A、发行股票的种类和面值；
2.02 B、发行方式和发行时间；
2.03 C、发行对象及认购方式；
2.04 D、定价基准日、发行价格及定价原则；
2.05 E、发行数量；
2.06 F、限售期；
2.07 G、发行前的滚存利润安排；
2.08 H、上市地点；
2.09 I、发行决议的有效期限；
2.10 J、募集资金总额及用途。
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》
7.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
2.00 《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年年度报告及摘要》；
4.00 《2019年度财务决算报告》；
5.00 《2019年度公司利润分配的预案》；
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
8.00 《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张敬国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方银军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邹欢金先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举许荣年先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈美杉女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐亚明女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举戴梦华先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举高长有先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举夏雄燕女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于回购部分限制性股票的议案》
5.00 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2019-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》；
3.00 《2018年年度报告及摘要》；
4.00 《2018年度财务决算报告》；
5.00 《2018年度公司利润分配的预案》；
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
8.00 《关于2019年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
9.00 《关于2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及注册资本的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
7.00 《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
8.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张敬国先生为第四届董事会董事
8.02 选举王亮先生为第四届董事会董事
8.03 选举陈美杉女士为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《2017年年度报告及摘要》；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2017年度公司利润分配的预案》；
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
8.00 《关于2018年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
9.00 《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
10.00 《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》
2.00《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
（3）审议《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
（3）审议《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订版）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度公司利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
8、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；
（2）审议《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
（3）审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于组建企业集团的议案》；
（2）审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》；
（3）审议《关于为控股子公司杜库达(印尼)有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）：
1.1 选举方银军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举洪树鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3 选举邹欢金先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4 选举许荣年先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）：
2.1 选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事；
2.2 选举钟明强先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3 选举翁晓斌先生为公司第四届董事会独立董事。
3、 审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
3.1 选举黄亚茹女士为公司第四届监事会股东代表监事；
3.2 选举夏雄燕女士为公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
5、审议《关于为控股子公司南通凯塔化工科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《2015年年度报告及摘要》；
（4）审议《2015年度财务决算报告》；
（5）审议《2015年度公司利润分配的预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
（2）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（3）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》：
A、发行方式和发行时间；
B、发行股票的种类和面值；
C、发行数量；
D、发行对象；
E、认购方式；
F、定价基准日与发行价格；
G、限售期安排；
H、上市地点；
I、募集资金数量和用途；
J、未分配利润的安排；
K、决议有效期限。
（4）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
（5）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（6）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》；
（8）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》；
（9）审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》；
（10）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（11）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（12）审议《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收购协议>的议案》；
（13）审议《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议>的议案》；
（14）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议>的议案》；
（15）审议《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（16）审议《关于审议<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
（17）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》；
（18）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
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| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》；
（2）审议《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会工作报告》；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年年度报告及摘要》；
（4）审议《2014年度财务决算报告》；
（5）审议《2014年度公司利润分配的预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
A、发行方式和发行时间；
B、发行股票的种类和面值；
C、发行数量；
D、发行对象；
E、认购方式；
F、定价基准日与发行价格；
G、限售期安排；
H、上市地点；
I、募集资金数量和用途；
J、未分配利润的安排；
K、决议有效期限。
（3）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（5）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（6）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
（7）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（9）审议《关于提请股东大会审议同意方银军先生、陆伟娟女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年年度报告及摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度公司利润分配的预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
（8）审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
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| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举第三届董事会董事候选人洪树鹏先生为公司董事；
（2）选举第三届董事会董事候选人方银军先生为公司董事；
（3）选举第三届董事会董事候选人陆伟娟女士为公司董事；
（4）选举第三届董事会董事候选人邹欢金先生为公司董事；
1.2、选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举第三届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；
（2）选举第三届董事会独立董事候选人钟明强先生为公司独立董事；
（3）选举第三届董事会独立董事候选人翁晓斌先生为公司独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举第三届监事会股东代表监事候选人黄亚茹女士为公司监事；
（2）选举第三届监事会股东代表监事候选人华文高先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《2012年度董事会工作报告》；
4、审议《2012年度监事会工作报告》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《2012年度财务决算报告》；
7、审议《2012年度公司利润分配的预案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2013年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》；
12、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 赞宇科技 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（2）审议《关于补选公司董事的议案》；
（3）审议《2011年度董事会工作报告》；
（4）审议《2011年度监事会工作报告》；
（5）审议《2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《2011年度财务决算报告》；
（7）审议《2011年度公司利润分配及公积金转增的预案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于2012年公司贷款事项议案》；
（10）审议《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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