| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告及摘要
4.00 关于2023年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度的利润分配方案的议案
6.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9.00 2023年度内部控制自我评价报告
10.00 关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于修改公司《章程》的议案
12.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
18.00 关于修改公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
19.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
20.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 关于2022年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度的利润分配方案的议案
6.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9.00 2022年度内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 2021年度报告及摘要
4.00 关于2021年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度的利润分配方案的议案
6.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9.00 2021年度内部控制自我评价报告
10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
10.01 关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
11.01 关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）
12.01 关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
12.02 关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于修改公司《章程》部分条款的议案
14.00 关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案
16.00 关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案
17.00 关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案
18.00 关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 2020年度报告及摘要
4.00 关于2020年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度的利润分配方案的议案
6.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2020年度内部控制自我评价报告
10.00 关于监事候选人的议案（此议案实行累积投票制）
10.01 关于选举刘艳玲女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
10.02 关于选举顿文博先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2019年度工作报告
2.00 监事会2019年度工作报告
3.00 2019年度报告及摘要
4.00 关于2019年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度的利润分配方案的议案
6.00 关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案
7.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修改《董事、监事津贴实施方案》的议案
11.00 2019年度内部控制自我评价报告
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
16.00 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
17.00 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案
18.00 关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案
19.00 关于修改《对外投资管理制度》部分条款的议案
20.00 关于修改《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案
21.00 关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案
22.00 关于修改《累积投票制实施细则》部分条款的议案
23.00 关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
24.00 关于制订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
25.00 关于修改《利润分配管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.2018年度报告及摘要
4.关于2018年度的财务决算报告的议案
5.关于2018年度的利润分配方案的议案
6.关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>相关条款的议案
9.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
9.01.关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
9.02.关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
9.03.关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.关于公司董事会换届选举独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
10.01.关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.02.关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案
11.关于公司监事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）
11.01.关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
11.02.关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
12.关于续聘会计师事务所的议案
13.关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案
14.修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于制定<股东大会累计投票制度实施细则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会2017年度工作报告》
2 《监事会2017年度工作报告》
3 《 2017年度报告及摘要》
4 《关于2017年度的财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度的利润分配方案的议案》
6 《 关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
7 《 关于续聘会计师事务所的议案》
8 《 关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2016年度工作报告》。
2、审议《监事会2016年度工作报告》。
3、审议《2016年度报告及摘要》。
4、审议《关于2016年度的财务决算报告的议案》。
5、审议《关于2017年度的财务预算报告的议案》。
6、审议《关于2016年度的利润分配方案的议案》。
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
8、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2015年度工作报告》。
2、审议《监事会2015年度工作报告》。
3、审议《2015年度报告及摘要》。
4、审议《关于2015年度的财务决算报告的议案》。
5、审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》。
6、审议《关于2015年度的利润分配方案的议案》。
7、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
8、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
10.1关于选举高学明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.2关于选举高理先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.3关于选举史寿庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.4关于选举高学林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.5关于选举施玉安先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.6关于选举常海明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
11.1关于选举金文辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
11.2关于选举吴跃平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
11.3关于选举熊熊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1关于选举孟宪慧先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
12.2关于选举韩俊峰先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2014年度工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《监事会2014年度工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》
5、审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》
6、审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《关于选举独立董事的议案》
11、审议《关于选举监事的议案》
12、审议《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》
13、审议《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》
15、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《董事会2013年度工作报告》
议案二、审议《监事会2013年度工作报告》
议案三、审议《2013年度报告及摘要》
议案四、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于2014年度财务预算报告的议案》
议案六、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
议案九、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案十、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十一、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司独立董事的议案》
1、选举郭雪萌女士为公司第五届董事会独立董事；
2、选举陈凡先生为公司第五届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《董事会工作报告》
议案二、审议《监事会工作报告》
议案三、审议《2012年度报告及摘要》
议案四、审议《关于财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于利润分配方案的议案》
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事
1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事
1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事
1.7选举常海明先生为第五届董事会非独立董事
2、审议《选举第五届董事会独立董事》
2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事
2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事
2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事
议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举顾千先生为第五届监事会监事
2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事
议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于利润分配管理制度的议案》
3、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配方案的议案》 关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。
6、审议《2011年度报告及摘要》
7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
9、审议《内部控制自我评价报告》
10、审议《关于调整董事会成员的提案》
11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
13、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2011-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》
3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》
4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》
5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 北玻股份 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围的的议案》
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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