| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案
4.00 关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2024年度债务性融资授信的议案
2.00 关于2024年度为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于2024年度对外提供担保的议案
3.01 关于继续为苏州爱康商务科技有限公司提供担保的议案
3.02 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.03 关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
3.05 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
3.06 关于继续为江苏安锐恒新能源科技有限公司提供担保的议案
3.07 关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保的议案
3.08 关于继续为浙江国康新能源科技有限公司提供担保的议案
3.09 关于为杭州承辉工程有限公司提供担保的议案
4.00 关于2024年度子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外投资暨新增4.6GWHJT电池生产项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》(2023年11月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年11月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年11月)
1.04 《关联交易决策制度》(2023年11月)
1.05 《对外担保管理制度》(2023年11月)
1.06 《证券投资与衍生品交易管理制度》(2023年11月)
1.07 《对外投资管理制度》(2023年11月)
1.08 《财务资助管理制度》(2023年11月)
1.09 《委托理财管理制度》(2023年11月)
1.10 《内部审计管理制度》(2023年11月)
1.11 《募集资金管理制度》(2023年11月)
1.12 《会计师事务所选聘制度》(2023年11月)
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案
3.00 关于公司新增对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的议案
2.00 关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
10.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
11.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
12.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
13.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17.00 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的议案（新）
1.01 为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
1.02 为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
1.03 为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案
1.04 为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案
1.05 为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2023年度债务性融资授信的议案
2.00 关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于2023年度对外提供担保的议案
3.01 关于继续为苏州爱康商务咨询服务有限公司提供担保的议案
3.02 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.03 关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
3.05 关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案
3.06 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
3.07 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
3.08 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
3.09 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
3.10 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
3.11 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
3.12 关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保的议案
3.13 关于继续为浙江智产新能源有限责任公司提供担保的议案
3.14 关于继续为甬欣(宁波)新能源有限公司提供担保的议案
3.15 关于为浙江国康新能源科技有限公司提供担保的议案
4.00 关于2023年度子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于全资子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的议案
1.01 为甬欣(宁波)新能源有限公司提供担保的议案
1.02 为浙江智产新能源有限责任公司提供担保的议案
2.00 关于全资子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举邹承慧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举袁源女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举沈龙强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张金剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邹晓玉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举官彦萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举施周祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举耿乃凡先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举徐锦荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举易美怀女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举丁惠华女士为公司第五届监事会监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增提供担保的议案
1.01 为苏州爱康光电提供担保的议案
1.02 为赣州爱康光电提供担保的议案
1.03 为湖州爱康光电提供担保的议案
1.04 为江西金控融租提供担保的议案
1.05 为赣发集团提供担保的议案
1.06 为爱康能源集团提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司拟开展资产池业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司新增对外提供担保的议案
7.01 为浙江爱康光电提供担保的议案
7.02 为湖州爱康光电提供担保的议案
7.03 为赣发集团提供担保的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2022年度债务性融资授信的议案
2.00 关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于2022年度对外提供担保的议案
3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
3.06 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案
3.07 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
3.08 关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案
3.09 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
3.10 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案
3.11 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
3.12 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
3.13 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
3.14 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
3.15 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
3.16 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
3.17 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
3.18 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
3.19 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.20 关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.21 关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
3.22 关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案
4、 关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案；
5、 关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；
5.01、关于选举沈龙强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.02、关于选举官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案
2.00 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保的议案
2.00 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司提供反担保的议案
2.00 关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于爱康实业及关联方以爱康房地产全部股权抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事增持计划延期的议案
2.00 关于回购公司股份方案的议案
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式及价格区间
2.03 回购股份的资金总额及资金来源
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的实施期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
4.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于爱康实业及其关联方以爱康房地产100%股权抵债暨关联交易的议案
10.00 关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的议案
1.01 为中康电力运营提供担保的议案
1.02 为苏州慧昊金属提供担保的议案
1.03 为经开区实业总公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债暨关联交易的议案
3.00 关于爱康实业以江西租赁30%股权抵债暨关联交易的议案
4.00 关于爱康实业以富罗纳租赁26%股权抵债暨关联交易的议案
5.00 关于爱康实业及其关联方以爱康房地产100%股权抵债暨关联交易的议案
6.00 关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2021年度债务性融资授信的议案
2.00 关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于2021年度对外提供担保的议案
3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
3.04 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
3.06 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案
3.07 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案
3.08 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
3.09 关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案
3.10 关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案
3.11 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案
3.12 关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议案
3.13 关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议案
3.14 关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案
3.15 关于继续为莒南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议案
3.16 关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议案
3.17 关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案
3.18 关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议案
3.19 关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保的议案
3.20 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
3.21 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案
3.22 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
3.23 关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案
3.24 关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保的议案
3.25 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
3.26 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
3.27 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
3.28 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
3.29 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
3.30 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
3.31 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案
3.32 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案
3.33 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
3.34 关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案
4.00 关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司出售光伏电站资产包的议案
2.00 关于公司新增对外提供担保的议案
3.00 关于公司对外提供财务资助的议案
4.00 关于公司为全资子公司出售电站运维收益提供差额补足的议案
5.00 关于全资子公司拟为参股公司出售电站提供收益保障及差额补足的议案
6.00 关于公司对外投资暨与专业投资机构合作的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2.00 关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司参与设立有限合伙企业的议案
2.00 关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案
3.00 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保的议案
1.01 为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保的议案
1.02 为南通爱康金属提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司出售光伏电站的议案
2.00 关于公司对外投资的议案
3.00 关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的议案
4.00 关于对外提供财务资助的议案
5.00 关于对外提供担保的议案
5.01 为九州方园博乐提供担保的议案
5.02 为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保议案
5.03 为能源工程提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售南通金属剩余股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司新增对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜(修订稿)的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供对外担保的议案
2.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报计划的议案
9.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于申请2020年度债务性融资授信的议案
11.00 关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案
12.00 关于2020年度对外提供担保的提案
12.01 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
12.02 关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案
12.03 关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案
12.04 关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案
12.05 关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案
12.06 关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案
12.07 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案
12.08 关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案
12.09 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
12.10 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
12.11 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案
12.12 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
12.13 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
12.14 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案
12.15 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案
12.16 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.17 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
12.18 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
12.19 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
12.20 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
12.21 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
12.22 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
12.23 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.24 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.25 关于继续为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.26 关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案
13.00 关于更换会计师事务所的议案
14.00 关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止回购公司股份的提案
2.00 关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案
3.00 关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的提案
2.00 关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案
3.00 关于公司全资子公司新增对外提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事的提案
1.01 关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案
1.02 关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案
1.03 关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案
1.04 关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案
1.05 关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案
1.06 关于选举ZHANGJING女士为第四届董事会非独立董事的提案
2.00 关于提名公司第四届董事会独立董事的提案
2.01 关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案
2.02 关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案
2.03 关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案
3.00 关于提名公司第四届监事会监事的提案
3.01 关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案
3.02 关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增对外提供担保的提案
2.00 关于公司为全资子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增对外提供担保的提案
1.01 关于继续为南通金属提供担保的提案
1.02 关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案
1.03 关于公司新增对爱康实业提供担保的提案
2.00 关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案
3.00 关于公司新增日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的提案
2.00 关于修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于聘任2019年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案
2.00 关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2019年度债务性融资授信的提案
2.00 关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的提案
3.00 关于2019年度对外提供担保的提案
3.01 关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案
3.02 关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案
3.03 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案
3.04 关于为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的提案
3.05 关于为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的提案
3.06 关于为海城爱康电力有限公司提供担保的提案
3.07 关于为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的提案
3.08 关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的提案
3.09 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的提案
3.10 关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的提案
3.11 关于继续为日本爱康株式会社提供担保的提案
3.12 关于为五河县爱康新能源有限公司提供担保的提案
3.13 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案
3.14 关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案
3.15 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案
3.16 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案
3.17 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案
3.18 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案
3.19 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案
3.20 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的提案
3.21 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的提案
3.22 关于继续为宿州恒康能源科技有限公司提供担保的提案
3.23 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的提案
3.24 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的提案
3.25 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的提案
3.26 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的提案
3.27 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的提案
3.28 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的提案
3.29 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的提案
2.00 关于修订《公司章程》的提案
3.00 关于选举赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事的提案
4.00 关于选举官彦萍女士为公司第三届监事会监事的提案
5.00 关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的提案
2.00 关于公司新增对外担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的提案
2.00 关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于聘任2018年度财务审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资孙公司债务性融资提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的提案
2.00 关于为随县爱康提供担保的提案
3.00 关于为磁县品佑提供担保的提案
4.00 关于为固镇爱康提供担保的提案
5.00 关于为临朐祥泰提供担保的提案
6.00 关于为日本爱康提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的提案
2、关于《江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2018年度债务性融资授信的提案
2.00 关于2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的提案
3.00 关于2018年度对外提供担保的提案
3.01 关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案
3.02 关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案
3.03 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案
3.04 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案
3.05 关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的提案
3.06 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案
3.07 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案
3.08 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案
3.09 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案
3.10 关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案
3.11 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案
4.00 关于2018年度日常关联交易预计的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于剩余募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案
2.00关于提名耿乃凡先生为公司第三届董事会独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于对绿色家园提供担保的提案
2.00关于对爱康实业提供担保的提案
3.00关于对金昌清能提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为赣发租赁提供担保的议案
2、关于为江西慧谷提供担保的议案
3、关于收购能源工程部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、债券期限及品种
2.3、发行方式
2.4、票面金额和发行价格
2.5、发行利率及支付方式
2.6、发行对象
2.7、担保条款
2.8、债券的还本付息
2.9、募集资金用途
2.10、挂牌转让安排
2.11、偿债保障措施
2.12、承销方式
2.13、决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程相关条款的议案》
2、《关联交易决策制度》（2017年6月修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供担保的议案》
2、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（2017年6月修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
3、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告全文及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于聘任2017年度财务审计机构的议案
8、关于申请2017年度债务性融资授信的议案
9、关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案
10、关于2017年度对外提供担保的议案
10.01关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案
10.02关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案
10.03关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
10.04关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
10.05关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的议案
10.06关于为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
11、关于2017年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2债券期限及品种
2.3发行方式
2.4票面金额和发行价格
2.5债券利率及支付方式
2.6发行对象
2.7担保条款
2.8债券的还本付息
2.9募集资金用途
2.10上市交易场所
2.11偿债保障措施
2.12承销方式
2.13决议的有效期
议案3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案
2、关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
议案2关于《重大资产购买暨关联交易方案》的议案
2.1交易方式及交易标的
2.2交易对方
2.3交易价格及定价依据
2.4交易对价的支付方式
2.5过渡期间的损益归属和相关安排
2.6标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
2.7业绩承诺及补偿安排
2.8交易方案的有效期
议案3关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案4关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
议案5关于《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案6关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案
议案7关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案
议案8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案9关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案10关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
议案11关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
议案12关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案
议案13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案
1.2关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案
1.3关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案
1.4关于选举袁源为第三届董事会董事的议案
1.5关于选举史强为第三届董事会董事的议案
1.6关于选举ZHANG JING（张静）为第三届董事会董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1关于选举丁韶华为第三届董事会独立董事的议案
2.2关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.1关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第三届董事、监事津贴的议案
5、关于2016年半年度利润分配预案的议案
6、关于调整2016年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案
2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案
4、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于提名ZHANG JING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于聘任2016年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案
8、关于申请2016年度债务性融资授信的议案
9、关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案
10、关于2016年日常关联交易预测的议案
11、关于对外提供担保的议案
11.1关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案
11.2关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案
11.3关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案
11.4关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
11.5关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案
2、关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》
2、《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.1 本次发行股票的发行数量
1.2 本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
1.3 本次发行股票的募集资金用途及数额
1.4 本次发行股票的发行决议的有效期
2、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同（修订版）的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
2、《关于关联交易预测的议案》
3、《关于投资设立售电公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于购置资产暨关联交易的议案》
3、《关于安装支架产品关联交易预测的议案》
4、《关于下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
6、《关于提名公司监事的议案》
6.1 关于提名李光华先生为公司监事的议案
6.2 关于提名丁惠华女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.1 本次发行股票的种类和面值
1.2 本次发行股票的发行方式
1.3 本次发行股票的发行时间
1.4 本次发行股票的发行对象
1.5 本次发行股票的发行数量
1.6 本次发行股票的认购方式
1.7 本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
1.8 本次发行股票的锁定期
1.9 本次发行股票的上市地点
1.10 本次发行股票的募集资金用途及数额
1.11 本次发行股票的发行前的滚存利润安排
1.12 本次发行股票的发行决议的有效期
2、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
3、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订）的议案》
6、《关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于投资设立子公司推进公司互联网战略的议案》
9.1 关于投资设立光伏电站运维公司的议案
9.2 关于投资设立金融服务公司的议案
9.3 关于投资设立光伏电站分级及评估公司的议案
9.4 关于投资设立光伏电站相互保险公司的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于聘任2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案
8、关于申请2015年度债务性融资授信的议案
9、关于2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案
10、关于2015年日常关联交易预测的议案
11、关于前次募集资金使用情况的专项报告
12、关于对外提供担保的议案
12.1关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案。
12.2关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案
13、关于为金昌清能电站项目融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.1 本次发行股票的种类和面值
1.2 本次发行股票的发行方式
1.3 本次发行股票的发行时间
1.4 本次发行股票的发行对象
1.5 本次发行股票的发行数量
1.6 本次发行股票的认购方式
1.7 本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
1.8 本次发行股票的锁定期
1.9 本次发行股票的上市地点
1.10 本次发行股票的募集资金用途及数额
1.11 本次发行股票的发行前的滚存利润安排
1.12 本次发行股票的发行决议的有效期
2、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的议案》
2、《关于为苏州中康电力开发有限公司融资租赁提供担保的议案》
3、《关于为东华铝材科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于开展光伏电站资产证券化的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对苏州中康增资的议案》
4、《关于发行短期融资券的议案》
5、《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》
6、《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的议案》
2、《关于关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于关联交易事项的议案》
3、《关于收购九州方园博州新能源有限公司100MW光伏电站的议案》
4、《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资张家口40MW光伏电站的议案》
2、《关于投资新疆奇台60MW光伏电站的议案》
3、《关于为电站项目融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程及股东分红回报规划的议案》
2、《关于投资建设金昌清能100MW光伏电站及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
3、《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案
8、关于继续为子公司提供担保的议案
8.1关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供12000万元担保的议案
8.2关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供36000万元担保的议案
8.3关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供7000万元担保的议案
9、关于申请2014年度银行授信的议案
10、关于2014年日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1、本次发行股票的种类和面值
2.2、本次发行股票的发行方式
2.3、本次发行股票的发行时间
2.4、本次发行股票的发行对象
2.5、本次发行股票的发行数量
2.6、本次发行股票的认购方式
2.7、本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
2.8、本次发行股票的锁定期
2.9、本次发行股票的上市地点
2.10、本次发行股票的募集资金用途及数额
2.11、本次发行股票的发行前的滚存利润安排
2.12、本次发行股票的发行决议的有效期
3、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于提请股东大会批准实际控制人邹承慧及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案
2、关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于江苏爱康科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2013-2015年）的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于对外提供担保的议案
4、董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1关于选举第二届董事会董事的议案
1.1.1关于选举邹承慧为第二届董事会董事的议案
1.1.2关于选举季海瑜为第二届董事会董事的议案
1.1.3关于选举徐国辉为第二届董事会董事的议案
1.1.4关于选举易美怀为第二届董事会董事的议案
1.1.5关于选举吕学强为第二届董事会董事的议案
1.1.6关于选举袁源为第二届董事会董事的议案
1.2关于选举第二届董事会独立董事的议案
1.2.1关于选举袁淳为第二届董事会独立董事的议案
1.2.2关于选举刘丹萍为第二届董事会独立董事的议案
1.2.3关于选举丁韶华为第二届董事会独立董事的议案
2、关于监事会换届选举的议案
2.1关于选举史强为公司第二届监事会监事的议案
2.2关于选举汤勇为公司第二届监事会监事的议案
3、关于第二届董事、监事津贴的议案
4、关于聘任会计师事务所的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于为新疆爱康提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年年度报告及摘要》
4《2012年度公司财务决算报告》
5《2012年度利润分配方案》
6《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》
7《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《关于部分募投项目延期的议案》
9《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请2013年度银行授信的议案
2、关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
3、关于变更公司名称、经营范围的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案
2、关于追加为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行融资提供担保的议案
2、关于为新疆爱康电力开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案
3、关于为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度公司财务决算报告；
5、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任2012年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案
2、关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向商业银行申请授信的议案》（一）
2、《关于向商业银行申请授信的议案》（二） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司股权的议案》
2、《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》
3、《关于公司为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
5、《关于发行公司债券的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱康科技 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配