| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 逐项审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬的议案》
9.01 关于公司非独立董事薪酬的议案
9.02 关于独立董事薪酬的议案
9.03 关于公司监事薪酬的议案
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王佶先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举何九如先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李臻先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于新订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4.00 《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于更新<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于更新<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于更新<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 逐项审议《关于2023年度董事、监事薪酬方案暨确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
8.01 关于公司非独立董事薪酬的议案
8.02 关于独立董事薪酬的议案
8.03 关于公司监事薪酬的议案
9.00 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的议案》
2.00 《关于控股子公司就建设深圳数据中心项目向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于拟为控股子公司提供新增担保暨已有担保进展的议案》
4.00 《关于全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保暨进展的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 逐项审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.01 关于公司非独立董事薪酬的议案
9.02 关于独立董事薪酬的议案
9.03 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
2.00 《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王佶先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王一锋先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵骐先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张云锋先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘铭女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李纳川先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王迁先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李峰先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨波女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王辉先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄伟锋先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.01 关于公司非独立董事薪酬的议案
9.02 关于独立董事薪酬的议案
9.03 关于公司监事薪酬的议案
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王一锋、王娟珍、鼎通投资部分承诺事项的议案》
2.00 《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》
2.00 《关于拟为控股子公司及全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司重大资产重组相关事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2、逐项审议《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
2.01调整募集配套资金的发行对象
2.02调整募集配套资金的发行价格
2.03调整募集配套资金的发行数量上限
2.04调整募集配套资金发行股份的锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2019-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
本次交易的具体方案(本次发行股份及支付现金购买资产)
2.02 标的资产
2.03 交易对象
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
2.05 交易对价支付方式
2.06 现金支付期限
2.07 发行股份的种类的面值
2.08 发行方式
2.09 对价股份的定价依据及发行价格
2.10 发行数量
2.11 发行价格调整方案
2.12 滚存未分配利润
2.13 股份锁定期
2.14 过渡期损益安排
2.15 标的资产交割
2.16 业绩承诺及补偿安排
2.17 决议有效期
本次交易的具体方案(本次募集配套资金)
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行方式
2.20 发行对象
2.21 发行价格
2.22 募集配套资金金额
2.23 发行股份的数量
2.24 股份锁定期
2.25 滚存未分配利润
2.26 募集配套资金用途
2.27 上市地点
2.28 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
6.00 《关于公司签署附生效条件的<关于盛跃网络科技(上海)有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议>及其补充协议的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00 《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
17.00 《关于豁免公司股东王佶、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有限合伙)部分承诺事项的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于调整回购股份事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的用途
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王苗通先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王一锋先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邵恒先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王佶先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举胡辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举赵骐先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王迁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举梁飞媛女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举陈卫东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举黄伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订控股子公司管理制度的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《2017年度董事会工作报告》
8.00 《2017年度报告全文及摘要》
9.00 《2017年度财务决算报告》
10.00 《2017年度利润分配预案》
11.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于王佶担任盛跃网络科技（上海）有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2017年前三季度利润分配的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象
2.04债券期限
2.05债券利率及还本付息
2.06发行方式
2.07担保情况
2.08赎回或回售条款
2.09募集资金使用范围
2.10上市场所
2.11偿债保障措施
2.12股东大会决议的有效期
3《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于调整公司本次交易方案的议案》
3.01本次交易整体方案
3.02本次重大资产重组方案：交易对方
3.03本次重大资产重组方案：标的资产
3.04本次重大资产重组方案：作价依据及交易作价
3.05本次重大资产重组方案：对价支付方式
3.06本次重大资产重组方案：标的资产权属转移及违约责任
3.07本次重大资产重组方案：标的资产期间损益归属及滚存利润归属
3.08本次购买资产项下的股份发行方案：发行方式
3.09本次购买资产项下的股份发行方案：发行股份的种类和面值
3.10本次购买资产项下的股份发行方案：发行对象和认购方式
3.11本次购买资产项下的股份发行方案：定价基准日及发行价格
3.12本次购买资产项下的股份发行方案：发行数量
3.13本次购买资产项下的股份发行方案：锁定期和解禁安排
3.14本次购买资产项下的股份发行方案：上市地点
3.15本次购买资产项下的股份发行方案：滚存未分配利润安排
3.16本次购买资产项下的股份发行方案：决议有效期
3.17本次配套募集：发行方式
3.18本次配套募集：发行股份的种类和面值
3.19本次配套募集：发行对象和认购方式
3.20本次配套募集：发行价格及定价原则
3.21本次配套募集：配套募集资金金额
3.22本次配套募集：发行数量
3.23本次配套募集：募集配套资金的用途
3.24本次配套募集：股份限售期的安排
3.25本次配套募集：上市地点
3.26本次配套募集：滚存未分配利润安排
3.27本次配套募集：决议有效期
4《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产协议及现金购买资产协议的议案》
8《关于公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议的议案》
9《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10《关于公司解除相关交易协议的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审核报告的议案》
13《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于公司本次交易方案的议案》
3.01本次交易整体方案
3.02本次重大资产重组方案：交易对方
3.03本次重大资产重组方案：标的资产
3.04本次重大资产重组方案：作价依据及交易作价
3.05本次重大资产重组方案：对价支付方式
3.06本次重大资产重组方案：标的资产权属转移及违约责任
3.07本次重大资产重组方案：标的资产期间损益归属及滚存利润归属
3.08本次购买资产项下的股份发行方案：发行方式
3.09本次购买资产项下的股份发行方案：发行股份的种类和面值
3.10本次购买资产项下的股份发行方案：发行对象和认购方式
3.11本次购买资产项下的股份发行方案：定价基准日及发行价格
3.12本次购买资产项下的股份发行方案：发行数量
3.13本次购买资产项下的股份发行方案：锁定期和解禁安排
3.14本次购买资产项下的股份发行方案：上市地点
3.15本次购买资产项下的股份发行方案：滚存未分配利润安排
3.16本次购买资产项下的股份发行方案：决议有效期
3.17本次配套募集：发行方式
3.18本次配套募集：发行股份的种类和面值
3.19本次配套募集：发行对象和认购方式
3.20本次配套募集：发行价格及定价原则
3.21本次配套募集：配套募集资金金额
3.22本次配套募集：发行数量
3.23本次配套募集：募集配套资金的用途
3.24本次配套募集：股份限售期的安排
3.25本次配套募集：上市地点
3.26本次配套募集：滚存未分配利润安排
3.27本次配套募集：决议有效期
4《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》议案》
6《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》
8《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》
9《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
11《关于修订公司章程的议案》
12《关于任命监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举第三届董事会非独立董事
①选举王苗通先生为第三届董事会非独立董事；
②选举王一锋先生为第三届董事会非独立董事；
③选举谢德源先生为第三届董事会非独立董事；
④选举王佶先生为第三届董事会非独立董事；
⑤选举邵恒先生为第三届董事会非独立董事；
⑥选举赵骐先生为第三届董事会非独立董事。
（2）选举第三届董事会独立董事
①选举张杰军先生为第三届董事会独立董事；
②选举梁飞媛女士为第三届董事会独立董事；
③选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举黄伟锋为第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举常建国为第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易标的
2.02 交易对方
2.03 交易价格
2.04 交易方式
2.05 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.06 权属转移的合同义务和违约责任
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行对象
2.09 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.10 发行股份的数量
2.11 发行股份的锁定期
2.12 上市地点
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 募集资金用途
2.15 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
4 《公司与交易对方、募集配套资金的发行对象签订相关协议的议案》
5 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
6 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
7 《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》
8 关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
5、审议《2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
6、审议《2011年度监事会工作报告》；
7、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
8、审议《公司2011年度财务决算报告》；
9、审议《公司2011年度利润分配方案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第二届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 世纪华通 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配