海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-11
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2018年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
8.00 《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
9.00 《关于公司债务性融资计划的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行期限
2.05 债券利率
2.06 募集资金用途
2.07 拟上市场所
2.08 担保安排
2.09 有效期
2.10 偿债保障措施
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》
2.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》
2.00 《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资公司鹤山市绿盛环保工程有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-15
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-09
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向中国进出口银行海南省分行申请3亿元人民币综合授信的议案》
2.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
10.00 《关于公司债务性融资计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-11
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01、 整体方案
2.02、交易对方
2.03、标的资产
2.04、标的资产的交易价格及定价依据
2.05、交易对价的支付方式
2.06、新增股份的种类和面值
2.07、定价基准日和发行价格
2.08、发行数量
2.09、发行方式、发行对象及认购方式
2.10、标的资产的交割
2.11、业绩承诺、业绩补偿
2.12、本次交易的减值测试补偿措施
2.13、锁定期安排
2.14、募集配套资金用途
2.15、债权债务处置及员工安置
2.16、本次交易前滚存未分配利润的处置
2.17、过渡期间损益安排
2.18、拟上市的证券交易所
2.19、决议有效期
3、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产事项不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条、四
十四条规定及其适用意见的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、《关于公司与徐湛元、邓雁栋签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12、《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-04
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00审议《关于公司董事会换届选举的议案》—选举董事会非独立董事(累积投票)
1.01审议《关于选举张海林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02审议《关于选举陈宏哲先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03审议《关于选举于清池先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04审议《关于选举吴悦良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05审议《关于选举冯儒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06审议《关于选举陈健富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00审议《关于公司董事会换届选举的议案》—选举董事会独立董事(累积投票)
2.01审议《关于选举毛惠清女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02审议《关于选举王垚女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03审议《关于选举孙令玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票)
3.01审议《关于选举盛辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.02审议《关于选举高旭女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.03审议《关于选举陈国文先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》
2、审议《关于变更工商信息登记机关的议案》
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-02
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止非公开发行A股股票的议案》(关联股东回避表决)
2、审议《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》(需逐项表决)(关联股东回避表决)
2.1 公司与大兴创展签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》
2.2 公司与合信瑞兴签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》1.01实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.11公司与激励对象的权利、义务
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于拟参股设立基金管理公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务报告的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2016年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-09
公司名称海南瑞泽
公告日期2017-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》
2、《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-09
公司名称海南瑞泽
公告日期2016-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称海南瑞泽
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.1发行种类和面值
3.2发行对象及认购方式
3.3发行方式和发行时间
3.4发行价格及定价原则
3.5发行数量
3.6限售期
3.7本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.8募集资金数额及投资项目
3.9上市地点
3.10决议的有效期
4、《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议案》
6.1公司与大兴创展签署《附条件生效的股票认购合同》
6.2公司与合信瑞兴签署《附条件生效的股票认购合同》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
9、《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》
10、《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署<三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营协议>暨为全资子公司提供履约担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-25
公司名称海南瑞泽
公告日期2016-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》
2、《关于公司一年期债务性融资计划的的议案》
3、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称海南瑞泽
公告日期2016-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》(本议案需逐项表决)
2.1、《发行规模及发行方式》
2.2、《向公司股东配售的安排》
2.3、《债券期限》
2.4、《债券利率及付息方式》
2.5、《发行对象》
2.6、《募集资金用途》
2.7、《挂牌转让安排》
2.8、《担保安排》
2.9、《偿债保障措施》
2.10、《决议有效期》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2016年度预计经常性关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于公司2015年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
8、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-16
公司名称海南瑞泽
公告日期2015-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修改<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称海南瑞泽
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》
3、《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称海南瑞泽
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于会计估计变更的议案》
2、《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称海南瑞泽
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1审议《整体方案》
2.2审议《交易对方》
2.3审议《标的资产》
2.4审议《标的资产的交易价格及定价依据》
2.5审议《交易对价的支付方式》
2.6审议《发行股票的种类和面值》
2.7审议《发行方式、发行对象及认购方式》
2.8审议《定价基准日和发行价格》
2.9审议《发行数量》
2.10审议《期间损益》
2.11审议《滚存未分配利润》
2.12审议《锁定期》
2.13审议《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14审议《募集配套资金用途》
2.15审议《拟上市的证券交易所》
2.16审议《决议有效期》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于公司与大兴园林全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出全面要约收购的议案》
13、审议《关于批准与本次交易有关的<海南瑞泽新型建材股份有限公司审阅报告及备考财务报表>的议案》
14、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称海南瑞泽
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2014年度财务报告的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2015年度预计经常性关联交易的议案》
7 《关于公司2014 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
8 《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称海南瑞泽
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1审议《整体方案》
2.2审议《交易对方》
2.3审议《标的资产》
2.4审议《标的资产的交易价格及定价依据》
2.5审议《本次交易对价的支付方式》
2.6审议《发行股票的种类和面值》
2.7审议《发行方式、发行对象及认购方式》
2.8审议《定价基准日和发行价格》
2.9审议《发行数量》
2.10审议《期间损益》
2.11审议《滚存未分配利润》
2.12审议《锁定期》
2.13审议《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14审议《募集配套资金用途》
2.15审议《拟上市的证券交易所》
2.16审议《决议有效期》
3、审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于公司与夏兴兰、仇国清签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》
9、审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2014-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)
1.1审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
1.1.1审议《关于选举张海林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.2审议《关于选举张艺林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.3审议《关于选举于清池先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.4审议《关于选举常静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.5审议《关于选举陈宏哲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.6审议《关于选举冯儒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
1.2.1审议《关于选举方天亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2审议《关于选举王垚女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3审议《关于选举孙令玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票);
2.1审议《关于选举杨壮旭先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2审议《关于选举高旭女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3审议《关于选举陈国文先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称海南瑞泽
公告日期2014-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称海南瑞泽
公告日期2014-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围》
1.3、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期及限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法以及限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁的程序》
1.12、《公司与激励对象的权利义务》
1.13、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
2.《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称海南瑞泽
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟变更部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》
2、《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于拟压缩琼海新型墙体材料厂生产规模及筹备搬迁新址的议案》
4、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称海南瑞泽
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务报告的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2012年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》
7、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
9、《关于补选陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司重大资产处置管理制度>的议案》
11、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-05
公司名称海南瑞泽
公告日期2012-10-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)
1.1、《实施股票期权激励计划的目的》
1.2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》
1.3、《激励对象获授的股票期权的分配情况》
1.4、《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
1.7、《股票期权的授予与行权条件》
1.8、《股票期权的行权安排》
1.9、《股票期权激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权会计处理》
1.11、《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激励对象行权的程序》
1.12、《公司与激励对象各自的权利义务》
1.13、《股权激励计划的变更、终止》
2、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于公司改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称海南瑞泽
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于本次申请发行公司债券的议案》
①《债券规模》
②《发行方式》
③《发行对象》
④《向公司股东配售安排》
⑤《债券期限》
⑥《债券利率及还本付息》
⑦《募集资金用途》
⑧《债券的上市》
⑨《债券的担保条款》
⑩《债券决议有效期》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
4、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称海南瑞泽
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称海南瑞泽
公告日期2012-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称海南瑞泽
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
8 、《关于2011年度关联交易及关联方资金占用情况说明的议案》
9、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称海南瑞泽
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于在广东怀集投资设立控股子公司的议案》
2、《关于增补常静女士为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称海南瑞泽
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-15
公司名称海南瑞泽
公告日期2011-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4.《关于修改公司章程的议案》
5.《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
6.《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
7.《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
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