比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称比亚迪
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告的议案
4.00 关于审议公司2018年度报告及其摘要的议案
5.00 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8.00 关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案
9.00 关于审议公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案
11.00 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案
12.00 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
14.00 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
15.00 关于使用自有资金进行风险投资额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-10
公司名称比亚迪
公告日期2018-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称比亚迪
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2017年度财务报告的议案
4.00 关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8.00 关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案
9.00 关于审议公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案
11.00 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案
12.00 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司控股子公司为亚迪三村按揭购房人提供阶段性担保的议案
14.00 关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
15.00 关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称比亚迪
公告日期2018-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟发行资产支持证券的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理资产支持证券相关事宜的议案
3.00 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
4.00 关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称比亚迪
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事选举
1.01选举王传福先生为第六届董事会执行董事
1.02选举吕向阳先生为第六届董事会非执行董事
1.03选举夏佐全先生为第六届董事会非执行董事
2.00关于公司董事会换届选举的议案——独立董事选举
2.01选举王子冬先生为第六届董事会独立非执行董事
2.03选举邹飞先生为第六届董事会独立非执行董事
2.03选举张然女士为第六届董事会独立非执行董事
3.00关于公司监事会换届选举的议案——监事选举
3.01选举董俊卿先生为第六届监事会独立监事
3.02选举李永钊先生为第六届监事会独立监事
3.03选举黄江锋先生为第六届监事会股东代表监事
4.00关于公司监事会换届选举的议案——授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约
5.00关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
6.00关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称比亚迪
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2016年度财务报告的议案;
4. 关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案;
5. 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案;
6. 关于续聘公司2017年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;
9. 关于审议公司2017年度日常关联交易预计情况的议案;
10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11. 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;
12. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
13. 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称比亚迪
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案;
2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
3.关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
4.其他需要股东大会审议的事项(如有)。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称比亚迪
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案;
4. 关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案;
5. 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案;
6. 关于续聘公司2016年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;
9. 关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案;
10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11. 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;
12. 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
13. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称比亚迪
公告日期2015-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(2)审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日和定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
(3)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
(4)审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》;
(5)审议《关开发行<公司章程>的议案》;
(6)审议《关于制订公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》;
(7)审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;
(8)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(9)审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
(10)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称比亚迪
公告日期2015-06-04
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行对象及认购方式
1.4定价基准日和定价原则
1.5发行数量
1.6限售期
1.7募集资金金额和用途
1.8本次非公开发行前的滚存利润安排
1.9关于本次非公开发行决议的有效期限
1.10上市地点
(2)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称比亚迪
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案;
2.关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案;
3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2014年度财务报告的议案;
4.关于审议公司2014年度报告及其摘要、业绩公告的议案;
5.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案;
6.关于续聘公司2015年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7.关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8.关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案;
9.关于审议公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案;
10.关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案;
12.关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案;
13.关于审议《比亚迪股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
15.关于控股子公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供担保的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称比亚迪
公告日期2015-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司发行公司债券的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称比亚迪
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-24
公司名称比亚迪
公告日期2014-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举王传福先生为第五届董事会执行董事
1.1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事
1.1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事
1.2.2选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事
1.2.3选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举第五届监事会独立监事和股东代表监事
2.1.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事
2.1.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事
2.1.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事
2.2 授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约
3 关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
4 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称比亚迪
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》;
4、审议《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案》;
8、审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》;
9、审议《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、审议《关于授予董事会一般性授权的议案》;
11、审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称比亚迪
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于审议公司2012年度经审计财务报告的议案》;
4、审议《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于审议公司2012年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车为租赁公司提供担保的议案》;
8、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于审议募集资金投资项目之深圳手机用锂电池项目拟缩减总投资金额的议案》;
10、 审议《关于授予董事会一般性授权的议案》;
11、 审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称比亚迪
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案;
2、关于审议《公司章程修订案》的议案;
3、关于审议公司《对外担保制度》的议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称比亚迪
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》;
4、审议《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议公司《关联交易决策制度》;
8、审议公司《独立董事制度》;
9、审议公司《募集资金使用管理制度》;
10、 审议公司《会计师事务所选聘制度》;
11、 审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》;
12、 审议《关于增加公司经营范围的议案》;
13、 审议《关于修改公司章程的议案》;
14、 审议公司《股东大会议事规则》;
15、 审议公司《董事会议事规则》;
16、 审议公司《监事会议事规则》;
17、 审议《关于授予董事会一般性授权的议案》;
18、 审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-22
公司名称比亚迪
公告日期2011-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案》;
2、审议《关于聘任2011年度境内审计机构的议案》。
3、审议《关于发行公司债券的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》;
5、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司对参股公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
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