| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2024-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于放弃优先购买权的议案
7.00 未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议>暨接受关联方担保的议案》
2.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度报告全文及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于补选非职工代表监事的议案》
7 《关于变更公司注册地址及<公司章程>的议案》
8 《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3 《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
7.01 选举岳家霖先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举刘文俊先生为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举郑喆先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举黄桂源先生为公司第五届董事会非独立董事
7.05 选举于秀媛女士为公司第五届董事会非独立董事
7.06 选举于文杰先生为公司第五届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
8.01 选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事
8.02 选举张荣富先生为公司第五届董事会独立董事
8.03 选举刘洋先生为公司第五届董事会独立董事
8.04 选举夏阳先生为公司第五届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案
9.01 选举曾嘉诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
9.02 选举闫雪明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司签订《设备转让合同》暨关联交易的议案
2 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度审计机构的议案
2 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东非经营性占用资金的解决方案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东非经营性占用资金的解决方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补饶永为独立董事的议案
2 关于增补肖芳为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘爱华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于秀媛女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗德顺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐若然女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张一诺女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵琰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举倪健先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举涂勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵芙蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举闫雪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于继续为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资下属公司受让医药CMO生产基地之在建工程暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
2.01 《选举徐若然女士为非独立董事的议案》
2.02 《选举张一诺女士为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9.00 关于终止募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”的议案
10.00 关于使用募投资金及超募资金投资兴建CMO项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度财务决算报告；
4、公司2016年年度报告及其摘要；
5、公司2016年度利润分配的预案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于聘任公司2017年度审计机构的议案；
8、关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
9、关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
2《关于聘任2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年度利润分配议案》；
5、《公司2015年年度报告及其摘要》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；
8、《关于公司发行公司债券的议案》；
9、《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》；
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
11、《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》；
12、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
13、《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举潘爱华为公司第三届董事会董事
1.1.2 选举于秀媛为公司第三届董事会董事
1.1.3 选举杨晓敏为公司第三届董事会董事
1.1.4 选举罗德顺为公司第三届董事会董事
1.2 选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1 选举朱清滨为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举倪健为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举涂勇为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举赵芙蓉为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举闫雪明为公司第三届监事会股东代表监事
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度）〉的议案》
5、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
6、《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》
7、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
6、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；
6.1、选举潘爱华为公司第二届董事会董事
6.2、选举杨晓敏为公司第二届董事会董事
6.3、选举罗德顺为公司第二届董事会董事
7、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》；
7.1、选举赵芙蓉为公司第二届监事会股东代表监事
7.2、选举闫雪明为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
6、《公司2014年年度报告及其摘要》；
7、《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》；
8、《关于补选公司独立董事的议案》；
9、听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2015-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
2、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；
3.01本次交易总体方案
3.02标的资产
3.03发行股票的种类和面值
3.04发行方式
3.05发行对象
3.06标的资产的估值及定价
3.07发行股份的价格
3.08发行数量
3.09认购方式
3.10股份上市地点
3.11支付现金
3.12业绩承诺及补偿安排
3.13发行股份的锁定期
3.14滚存利润安排
3.15过渡期间的损益归属
3.16资产交割
3.17决议有效期
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》；
7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告等文件的议案》；
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关事宜的议案》；
9、《关于变更公司类型的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于调整公司董事会组成人数的议案》；
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配预案》；
5、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
6、《公司2013年年度报告及其摘要》；
7、《公司董事、监事2013年度薪酬考核方案》；
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向2013年度股东大会作《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2013-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司董事、监事2012年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向2012年度股东大会作《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
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| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1提名于秀媛女士为第二届董事会董事；
1.2提名王明贤先生为第二届董事会董事；
1.3提名高宝林先生为第二届董事会董事；
1.4提名李雨先生为第二届董事会董事；
1.5提名闫丽女士为第二届董事会董事；
1.6提名张学民先生为第二届董事会董事；
1.7提名尹仪民先生为第二届董事会独立董事；
1.8提名侯本领先生为第二届董事会独立董事；
1.9提名王蕊女士为第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1提名王景坡先生为第二届监事会股东代表监事；
2.2提名彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事。
3、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》
8、审议《关于增补公司股东代表监事的议案》
9、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向本次年度股东大会作《2011年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-11 |
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| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2011-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-05 |
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| 公司名称 | 未名医药 |
| 公告日期 | 2011-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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